Apertura del conto

• Numero di Identificazione Fiscale tedesco (TIN, Tax Identification Number)
• Requisiti per l'apertura di un conto di pagamento
• Attività e settori soggetti a restrizioni
• Chi sono i “titolari effettivi”? Dove li trovo nella mia azienda?
• Che cosa succede se non ho alcuna prova di registrazione/Kbis per aprire un conto per la mia azienda o organizzazione ("persona giuridica")?
• Perché il mio conto è ancora in attesa di convalida da parte di Swan?

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• 🇪🇸 Prova di registrazione per le società spagnole
• 🇮🇹 Prova di registrazione per le società italiane
• 🇩🇪 Prova di registrazione per le società tedesche
• 🇫🇷 Prova di registrazione per le società francesi
• Procura
• Documenti di prova dell'indirizzo

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• 🇳🇱 Informazioni sui Beneficiari Effettivi (UBO) nei Paesi Bassi
• 🇩🇪 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in Germania
• 🇪🇸 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in in Spagna
• 🇮🇹 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in Italia
• 🇵🇹 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in Portogallo
• 🇫🇷 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in Francia

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