🇮🇹 Prova di registrazione per le società italiane
Aggiornato
Quando possibile, Swan recupera in autonomia i documenti richiesti. Se il recupero automatico non è possibile, Swan potrebbe richiedere i documenti elencati in questa pagina per aprire un conto a nome di un’azienda registrata in 🇮🇹 Italia.
I documenti contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. Tutti gli altri possono essere richiesti caso per caso.
I documenti devono essere redatti in alfabeto latino e devono essere completi, accurati e conformi ai requisiti di legge.
Aziende
Forme giuridiche
Forma giuridica
Descrizione
Società semplice (S.s.)
Forma societaria di base, utilizzata per attività di piccola dimensione senza obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese per attività commerciali.
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Società di persone in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Società con due categorie di soci: accomandatari (responsabilità illimitata e gestione) e accomandanti (responsabilità limitata al conferimento).
Società per azioni (s.p.a.)
Società di capitali con capitale suddiviso in azioni; i soci rispondono limitatamente al capitale sottoscritto. Può essere quotata in borsa.
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Società di capitali con capitale suddiviso in quote; responsabilità dei soci limitata al capitale conferito.
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Società di capitali simile alla s.p.a., ma con soci accomandatari responsabili illimitatamente e soci accomandanti con responsabilità limitata.
Società cooperative
Società fondata sul principio mutualistico, dove lo scopo è fornire beni o servizi ai soci a condizioni vantaggiose.
Società di mutuo soccorso
Enti associativi che forniscono assistenza, prestazioni sanitarie o previdenziali ai propri membri.
Documenti accettati
Tipo di documento
Descrizione
Dettagli
Visura camerale (Visura ordinaria della società di capitale)*
Proof of company registration*
Recuperata da Swan.
Deve essere rilasciata dalla Camera di Commercio e includere la data.
Statuto sociale o Atto costitutivo della società *
Articles of Association*
Recuperato da Swan.
Deve essere vidimato dal notaio.
Documento d'identità del titolare effettivo*
Identity documents of Ultimate Beneficial Owners (UBOs)*
Sono accettati tutti i documenti d’identità validi.
Se non contiene il codice fiscale, sarà richiesta la Tessera Sanitaria.
Da inviare a colori, fronte/retro.
Prova dell'indirizzo personale
Proof of address of UBOs
Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Procura Documento d'identità del rappresentante legale
Power of Attorney and ID document of the legal representative
Deve essere datata nell’ultimo anno e firmata.
Documento d’identità richiesto se il rappresentante non è intestatario del conto.
Modulo per le persone politicamente esposte
Politically Exposed Person (PEP) form
Inviato all’utente finale (in base alle preferenze di comunicazione).
Deve essere datato e firmato.
Bilancio finanziario
Financial statements
Recuperato da Swan.
Deve essere datato negli ultimi 3 mesi.
Dichiarazione giurata degli azionari effettivi della societÃ
Sworn statement
Deve essere firmata e datata negli ultimi 3 mesi.
Organigramma aziendale
Company structure chart
Documento interno che mostra la struttura partecipativa.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
Forme giuridiche
Forma giuridica
Descrizione
Imprenditore individuale
Professioni regolamentate o lavoratori autonomi
Libero professionista
Professioni non regolamentate o freelance
Documenti accettati
Tipo di documento
Descrizione
Dettagli
Visura Camerale (Visura Ordinaria della società di Capitale)*
Proof of registration*
Recuperata da Swan, se l’attività richiede iscrizione.
Deve essere rilasciata dalla Camera di Commercio e includere la data.
Applies if the type of activity requires registration. (Questo punto sembra essere stato accorpato con il primo punto nella traduzione italiana che hai fornito, ma mantengo la struttura e la traduzione in base all'HTML di partenza)
Dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate
Individual tax return document
Recuperata da Swan se la partita IVA è indicata nel modulo di registrazione.
In caso contrario, dovrà essere inviata dall’utente.
Solo l’ultima dichiarazione è accettata.
Prova dell'indirizzo
Proof of address
Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Modulo per le persone politicamente esposte
Politically Exposed Person (PEP) form
Inviato all’utente finale (in base alle preferenze di comunicazione).
Deve essere datato e firmato.
Bilancio finanziario
Financial statements
Richiesto se l’attività non è registrata.
Deve essere datato negli ultimi 3 mesi.
Associazioni
Forme giuridiche
Forma giuridica
Descrizione
Organizzazioni non governative (ONG)
Enti indipendenti dallo Stato che operano in ambito sociale, umanitario o ambientale, spesso a livello internazionale.
ETS non commerciali
Enti del Terzo Settore senza finalità di lucro che svolgono attività sociali, educative o culturali.
Organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica
Associazioni o enti che promuovono pratiche economiche sostenibili e solidali, a supporto di produttori e comunità svantaggiate.
Organizzazioni e associazioni di migranti
Gruppi organizzati per tutelare i diritti, l’integrazione e il supporto delle comunità migranti.
Imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori
Enti che perseguono finalità di utilità sociale o rappresentano gli interessi collettivi di lavoratori e imprese.
Organizzazioni di volontariato
Associazioni costituite da volontari che offrono attività gratuite a favore della collettività o di categorie fragili.
Associazioni di promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo
APS che promuovono iniziative di inclusione, solidarietà e cooperazione internazionale allo sviluppo.
Sindacato dell'abitazione
Associazioni che tutelano i diritti degli inquilini e dei proprietari nel settore abitativo.
Fondazione
Ente dotato di un patrimonio destinato a scopi di utilità sociale, culturale, educativa o scientifica.
Documenti accettati
Tipo di documento
Descrizione
Dettagli
Statuto sociale / Atto costitutivo della società *
Articles of Association*
Deve essere datato e firmato.
Verbali, regolamento interno, elenco dei membri, registri di voto o documenti dei membri del consiglio*
Meeting minutes, house rules, member lists, voting records, or board documents*
Devono essere nelle versioni più recenti.
Visura ordinaria della società di capitale
UBO certificate (if applicable)
Documento interno.
Deve essere firmato.
Documento d'identità del titolare effettivo
ID documents of UBOs
Sono accettati tutti i documenti d’identità validi (inclusi passaporti).
Se manca il codice fiscale, sarà richiesta la Tessera Sanitaria.
Prova dell'indirizzo personale del titolare effettivo