🇮🇹 Prova di registrazione per le società italiane

Quando possibile, Swan recupera autonomamente i documenti richiesti.

Se Swan non ha modo di recuperare un documento, potrebbero essere richiesti i documenti elencati in questa pagina per aprire un conto per una società registrata in 🇮🇹 Italia.

I documenti devono essere stati emessi negli ultimi tre mesi ed essere scritti in alfabeto latino. Devono essere completi, accurati e conformi alla legge.

Persona giuridica	Prova di registrazione	Statuto	Dichiarazione UBO* o dichiarazione giurata	Altri documenti
Impresa individuale	Visura camerale emessa dal Registro delle imprese	☒ Non richiesto	☒ Non richiesta	Documento d'identità del rappresentante legale e Prova di indirizzo del rappresentante legale Su domanda di Swan
Libero professionista	Dichiarazione dei Redditi presentata all’Agenzia delle Entrate	☒ Non richiesto	☒ Non richiesta	Documento d'identità del rappresentante legale e Prova di indirizzo del rappresentante legale Su domanda di Swan
Società a responsabilità limitata	Visura Camerale emessa dal Registro delle imprese	✓ Richiesto su domanda di Swan	✓ Richiesta su domanda di Swan	Almeno uno dei seguenti: Documento d'identità del rappresentante legale Prova di indirizzo del Beneficiario o Titolare effettivo
Associazione	Visura Camerale emessa dal Registro delle imprese	✓ Richiesto su domanda di Swan	✓ Richiesta	Verbali delle riunioni, regolamento interno, elenco dei soci, verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei soci o documenti dei membri del consiglio di amministrazione, e Documenti fiscali, e Almeno uno dei seguenti: Documento d'identità del rappresentante legale Prova di indirizzo del Beneficiario o Titolare effettivo
Fondazione	Da richiedere in base allo status dell'associazione.	✓ Richiesto su domanda di Swan	✓ Richiesto	Verbali delle riunioni, regolamento interno, elenco dei soci, verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei soci o documenti dei membri del consiglio di amministrazione, e Documenti fiscali, e Almeno uno dei seguenti: Documento d'identità del rappresentante legale Prova di indirizzo del Beneficiario o Titolare effettivo
Amministratori condominiali	Da richiedere in base allo status dell'associazione.	✓ Richiesto su domanda di Swan	Non applicabile	Verbali delle riunioni, regolamento interno, elenco dei soci, verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei soci o documenti dei membri del consiglio di amministrazione, e Documenti fiscali

*Un UBO è un Beneficiario o Titolare Effettivo.

Motivi per la richiesta di documenti aggiuntivi

Per Associazione e Fondazione sono necessari altri documenti per dimostrare chi le finanzia e per fornire la prova del rappresentante legale dell'associazione.
Per Associazione, è necessario anche spiegare lo scopo dell'attività.
Per Amministratori condominiali, altri documenti devono dimostrare chi è il rappresentante legale e chi ricopre il ruolo di tesoriere.

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Motivi per la richiesta di documenti aggiuntivi