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🇳🇱 Prova di registrazione per le società olandesi

  • Aggiornato

Quando possibile, Swan recupera autonomamente i documenti richiesti. Qualora il recupero non sia possibile, Swan potrà richiederle i documenti elencati in questa pagina per aprire un conto intestato alla sua società registrata nei 🇳🇱 Paesi Bassi.

I documenti contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. Tutti gli altri documenti potranno essere richiesti caso per caso.

I documenti devono essere redatti in alfabeto latino, completi, accurati e conformi ai requisiti legali.

Società

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese)Descrizione
Besloten Vennootschap (BV)Società a responsabilità limitata (Private Limited Company)
Vennootschap onder Firma (VOF)Società in nome collettivo (General Partnership)
Commanditaire Vennootschap (CV)Società in accomandita semplice (Limited Partnership)
Naamloze Vennootschap (NV)Società per azioni (Public Limited Company)
MaatschapSocietà professionale (Professional Partnership)

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese)DescrizioneDettagli
Uittreksel Handelsregister*Prova di registrazione*
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan presso la Camera di Commercio (KVK).
KVK uittreksel UBO-registerCertificato del Titolare Effettivo (UBO)
  • Documento ufficiale firmato e timbrato.
  • Richiesto se le informazioni UBO non sono chiaramente indicate nel certificato di registrazione.
Akte van OprichtingAtto costitutivo
  • Datato e firmato.
  • Deve includere la denominazione della società, gli obiettivi e la distribuzione delle quote.
Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigdeDocumento d’identità dei titolari effettivi
  • Sono accettati tutti i documenti d’identità validi.
  • Devono essere a colori (entrambi i lati, se applicabile).
Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigdeProva di indirizzo dei titolari effettivi
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigerProcura e documento d’identità del rappresentante legale
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.
  • Il documento d’identità è richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
  • Il documento deve essere a colori.
PEP-verklaringModulo per Persone Politicamente Esposte (PEP)
  • Inviato all’utente finale in base alle sue preferenze di comunicazione.
  • Deve essere firmato e datato.
Financiële overzichtenBilanci o rendiconti finanziari
  • Ultimo bilancio annuale o stato patrimoniale.
  • Datato entro gli ultimi 3 mesi.
Beëdigde verklaringDichiarazione giurata
  • Deve essere firmata e datata entro gli ultimi 3 mesi.
OrganigramStruttura societaria
  • Documento interno che mostri la struttura proprietaria o di controllo.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese)Descrizione
EenmanszaakLavoratore autonomo

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese)DescrizioneDettagli
Uittreksel Handelsregister*Prova di registrazione*
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan presso la Camera di Commercio (KVK).
Bewijs van adresProva di indirizzo
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemersDichiarazione dei redditi d’impresa
  • La più recente (anno precedente).
  • Rilasciata dall’Amministrazione fiscale olandese (Belastingdienst).
PEP-verklaringModulo per Persone Politicamente Esposte (PEP)
  • Inviato all’utente finale in base alle sue preferenze di comunicazione.
  • Deve essere firmato e datato.

Associazioni e Fondazioni

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese)Descrizione
StichtingFondazione
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheidAssociazione con piena capacità giuridica
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheidAssociazione con capacità giuridica limitata
Vereniging van Eigenaren (VvE)Associazione di proprietari (condominio)

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese)DescrizioneDettagli
Uittreksel Handelsregister*Prova di registrazione*
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan presso la Camera di Commercio (KVK).
KVK uittreksel UBO-registerCertificato UBO
  • Documento ufficiale firmato e timbrato.
  • Richiesto se non chiaramente indicato nella prova di registrazione.
Akte van OprichtingAtto costitutivo
  • Datato e firmato.
  • Deve includere la denominazione della società, gli obiettivi e la distribuzione delle quote.
Notulen vergaderingVerbali di riunione, regolamenti, elenchi dei membri o documenti del consiglio direttivo
  • Richiesti solo dopo l’ingresso di membri o investitori.
  • Non richiesti per le fondazioni.
  • Devono essere le versioni più recenti e firmate dai partecipanti.
Bewijs van adresProva di indirizzo
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Aangifte vennootschapsbelastingDichiarazione dei redditi d’impresa
  • La più recente (anno precedente).
  • Rilasciata dal Belastingdienst.
Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigerProcura e documento d’identità del rappresentante legale
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.
  • Il documento d’identità è richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigdeDocumento d’identità dei titolari effettivi
  • Tutti i documenti d’identità validi sono accettati.
  • Devono essere a colori (entrambi i lati, se applicabile).
Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigdeProva di indirizzo dei titolari effettivi
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
PEP-verklaringModulo PEP
  • Inviato all’utente finale in base alle sue preferenze di comunicazione.
  • Deve essere firmato e datato.

Cooperative

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese)Descrizione
Coöperatie (UA)Cooperativa

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese)DescrizioneDettagli
Bedrijfsprofiel – KVK extract*Prova di registrazione*
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan presso la Camera di Commercio (KVK).
Lidmaatschapsovereenkomst*Contratto di adesione*
  • Deve includere i nomi dei membri, i termini e le condizioni di adesione.
Akte van Oprichting*Atto costitutivo*
  • Datato e firmato.
  • Deve includere gli obiettivi e la struttura gestionale della società.
KVK uittreksel UBO-registerCertificato UBO
  • Documento ufficiale firmato e timbrato.
  • Richiesto se le informazioni non sono chiaramente riportate nel certificato di registrazione.
  • In assenza, possono essere accettati un certificato di adesione, un certificato azionario o una lettera di conferma UBO.
  • Le schermate della dichiarazione UBO alla KVK non sono accettate.
Notariële oprichtingsakte (inclusief lijst van bestuurders)Atto notarile di costituzione (incluso elenco dei dirigenti)*
  • Deve includere la nomina dei membri del consiglio nelle disposizioni finali (Slotbepalingen).
Notulen vergaderingVerbali di riunione, regolamenti, elenchi dei membri o documenti del consiglio direttivo
  • Richiesti solo dopo l’ingresso di membri o investitori.
  • Devono essere le versioni più recenti e firmate dai partecipanti.
  • Non obbligatori per cooperative con meno di un anno di attività.
Bewijs van adresProva di indirizzo
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Financiële overzichtenBilanci o rendiconti finanziari
  • Ultimo bilancio annuale o stato patrimoniale, datato entro gli ultimi 3 mesi.
Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigerProcura e documento d’identità del rappresentante legale
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.
  • Il documento d’identità è richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigdeDocumento d’identità dei titolari effettivi
  • Tutti i documenti d’identità validi sono accettati.
  • Devono essere a colori (entrambi i lati, se applicabile).
Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigdeProva di indirizzo dei titolari effettivi
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
PEP-verklaringModulo PEP
  • Inviato all’utente finale.
  • Deve essere firmato e datato.