Quando possibile, Swan recupera in autonomia i documenti richiesti. Se il recupero automatico non è possibile, Swan potrebbe richiedere i documenti elencati in questa pagina per aprire un conto a nome di un’azienda registrata in 🇪🇸 Spagna.
I documenti contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. Tutti gli altri possono essere richiesti caso per caso.
I documenti devono essere redatti in alfabeto latino e devono essere completi, accurati e conformi ai requisiti di legge.
Aziende Tipi di impresa Personalità giuridica (spagnolo) Descrizione (italiano) Empresario individual Imprenditore individuale (ditta individuale) Sociedad mercantil Società commerciale (società di capitali) Sociedad Anónima (S.A.) Società per azioni Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.) Società a responsabilità limitata Sociedad Colectiva (S.C.) Società in nome collettivo Sociedad Comanditaria Simple (S. Com.) Società in accomandita semplice Sociedad Comanditaria por Acciones (S. Com. por A.) Società in accomandita per azioni Sociedad Cooperativa (S. Coop.) Società cooperativa Sociedad Civil (S. Civ.) Società civile (o associazione civile, a seconda del contesto) Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) Imprenditore a responsabilità limitata Sociedades Profesionales (S.P.) Società professionali Entidades de Crédito, Seguros y Sociedades de GarantÃa RecÃproca Enti di credito, compagnie assicurative e società di garanzia reciproca Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Istituzioni di investimento collettivo e fondi pensione Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.) Raggruppamenti di interesse economico
Documenti accettati Tipo di documento (spagnolo) Descrizione (italiano) Dettagli Certificado de inscripción* Certificato di registrazione della società * Documento ufficiale. Ottenuto da Swan, datato. Certificación de estatutos sociales* Statuto sociale* Deve essere datato e firmato. Certificado de beneficiario efectivo Certificato dei titolari effettivi (UBO) Documento ufficiale, datato e timbrato. Documento de identidad de los UBOs Documento di identità dei titolari effettivi Documento ufficiale e valido. Justificante de domicilio de los UBOs Prova di residenza dei titolari effettivi Datato negli ultimi 3 mesi. Poder Notarial: Apoderado General o Apoderado Especial, e Procura (generale o speciale) e documento di identità del rappresentante legale La procura deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata. Il documento d’identità è richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto. Copia a colori di entrambe le facciate (se applicabile). Formulario de Persona Expuesta PolÃticamente (PEP) Modulo per Persone Politicamente Esposte (PEP) Inviato all’utente finale (secondo le preferenze di comunicazione). Deve essere datato e firmato. Estados financieros Bilanci Devono essere datati negli ultimi 3 mesi. Declaración jurada Dichiarazione giurata Datata e firmata entro gli ultimi 3 mesi. Organigrama de la empresa Organigramma societario Documento interno aggiornato.
Lavoratori autonomi Personalità giuridica Personalità giuridica (spagnolo) Descrizione (italiano) Autónomo Lavoratore autonomo Profesionales liberales Liberi professionisti
Documenti accettati Tipo di documento (spagnolo) Descrizione (italiano) Dettagli Certificado de Alta de Autónomo* Certificato di iscrizione come autonomo* Documento ufficiale. Datato. Modelo 036 o 037 Modulo di registrazione fiscale Documento ufficiale. Datato. Documento de identidad Documento d’identità Richiesto per i lavoratori autonomi. Primera transferencia bancaria Primo bonifico Deve provenire da un altro conto a nome del cliente. La banca deve essere situata nello Spazio Economico Europeo (SEE). Non richiesto per IBAN spagnoli (salvo indicazioni contrarie). Justificante de domicilio Prova di residenza Datata negli ultimi 3 mesi. Declaración de la renta Dichiarazione dei redditi La più recente disponibile. Poder notarial y documento de identidad del representante legal Procura e documento d’identità del rappresentante legale Datata (entro l’ultimo anno) e firmata. Documento d’identità richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto. Formulario de persona expuesta polÃticamente (PEP) Modulo per Persone Politicamente Esposte (PEP) Inviato all’utente finale (secondo le preferenze di comunicazione). Datato e firmato. Justificante de ingresos Prova di reddito Accettata dichiarazione dei redditi o busta paga.
Associazioni e comunità di proprietari Tipi di associazioni Personalità giuridica (spagnolo) Descrizione (italiano) Asociaciones Associazioni Comunidades de propietarios Comunità di proprietari (condomini)
Documenti accettati Tipo di documento (spagnolo) Descrizione (italiano) Dettagli Certificado de inscripción en el registro autonómico de asociaciones o en el Registro Nacional de Asociaciones* Certificato di iscrizione nel Registro Autonomico o Nazionale delle Associazioni* Acta fundacional* Atto costitutivo* Documento de identidad* Documento d’identità * Solo per associazioni. Richiesto per tutti i membri e per la persona che apre il conto. Acta de la última junta o certificación de cargos* Verbale dell’ultima assemblea o certificazione delle cariche* Solo per associazione di proprietari. Accettato uno dei due documenti Il verbale deve essere il più recente (entro 2 anni). Justificante del Número de Identificación Fiscal (NIF)* Certificato di attribuzione del codice fiscale (NIF)* Solo per associazione di proprietari. Datato e firmato entro gli ultimi 3 mesi. Justificante de domicilio* Prova di sede legale* Datata negli ultimi 3 mesi. Declaración de la renta Dichiarazione dei redditi La più recente disponibile. Poder notarial y documento de identidad Procura e documento d’identità Datata entro l’ultimo anno. Documento d’identità richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto. Documento de identidad de los beneficiarios efectivos Documento d’identità dei titolari effettivi Documento ufficiale e valido. Justificante de domicilio de los beneficiarios efectivos Prova di residenza dei titolari effettivi Datata negli ultimi 3 mesi. Formulario de persona expuesta polÃticamente (PEP) Modulo per Persone Politicamente Esposte (PEP) Inviato all’utente finale (secondo le preferenze di comunicazione). Datato e firmato.