Laddove possibile, Swan recupera autonomamente i documenti richiesti.
Se Swan non ha modo di recuperare un documento, potrebbero essere richiesti i documenti elencati in questa pagina per aprire un conto per una società registrata in 🇪🇸Spagna.
I documenti devono essere stati emessi negli ultimi tre mesi e devono essere scritti in alfabeto latino. Devono essere completi, accurati e conformi alla legge.
| Persona giuridica | Prova di registrazione | Atto costitutivo | Altri documenti |
|---|---|---|---|
| Sociedad Anónima Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Colectiva Sociedad Comanditaria Simple Sociedad Comanditaria por Acciones |
Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Provincial | ✓ Obbligatorio se richiesto da Swan | Documento d'identità del rappresentante legale (o documento della persona che apre il conto per la persona giuridica) |
| Sociedad Cooperativa | Certificación de inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (o de la comunidad autónoma) | ✓ Obbligatorio se richiesto da Swan | Documento d'identità del rappresentante legale (o documento della persona che apre il conto per la persona giuridica) |
| Sociedad Civil Comunidad de Propietarios |
Modelo 036 o Tarjeta Acreditativa de NIF | ✓ Obbligatorio se richiesto da Swan | Documento d'identità del rappresentante legale (o documento della persona che apre il conto per la persona giuridica) |
| Empresario Individual (Autónomo) Profesionales liberales |
Modelo 036 o Tarjeta Acreditativa de NIF | ☒ Non richiesto |
|
| Emprendedor de Responsabilidad Limitada | Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Provincial | ☒ Non richiesto | Documento d'identità del rappresentante legale (o documento della persona che apre il conto per la persona giuridica) |
| Sociedades Profesionales | Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Provincial | ✓ Obbligatorio se richiesto da Swan |
|
| Asociaciones | Certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones Autonómico o en el Registro Nacional de Asociaciones | ✓ Obbligatorio se richiesto da Swan |
|