🇵🇹 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in Portogallo

Nonkululeko Ngoloyi
Nonkululeko Ngoloyi
  • Aggiornato

Serve aiuto con le linee guida relative ai Beneficiari Effettivi (UBO, Ultimate Beneficial Owners) in Portogallo? Questa pagina mostra come trovare le informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO) di un’azienda e i documenti necessari.

Definizione di Beneficiario Effettivo (UBO)

In Portogallo, un Beneficiario Effettivo (UBO) è chiamato Beneficiário Efetivo¹ o Sócios².

Accesso alle informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO)

Per trovare informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO), è possibile accedere al Registo Central do Beneficiário Efetivo³ (RCBE).

Documenti relativi al Beneficiario Effettivo (UBO) approvati

Se il team Know Your Customer non può accedere alla documentazione relativa al Beneficiario Effettivo (UBO) dal suddetto registro, potrebbe esservi richiesto di fornire documenti o informazioni per dimostrare la titolarità:

  • Azienda: Certidão Permanente⁴, una dichiarazione RCBE o una Proof of Registration (PoR).
  • Liberi professionisti: un Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade⁵  rilasciato dalle autorità fiscali come prova di registrazione.
  • Lavoratori autonomi: un codice fiscale individuale che inizia con 1, 2 o 3, associabile alla propria attività.
ℹ️ Se la società non ha sede in Portogallo, richiederemo una dichiarazione RCBE per individuare i Beneficiari Effettivi. 

Certidão Permanente

  1. Titolo del documento: il documento indica che si tratta di un Certidão Permanente.
  2. Dati dell'azienda: nome dell'azienda, codice fiscale, dati del Beneficiario Effettivo (UBO).

Certidão Permanente.png

Registo Central de Beneficiário Efetivo

  1. Titolo del documento: il documento indica che si tratta di un Registo Central de Beneficiário Efetivo.
  2. Documento autenticato rilasciato dall'Instituto dos Registos e do Notariado⁶.
  3. Dati identificativi della società: dati del dichiarante, nome e indirizzo della società.
  4. Informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO): data di nascita, nazionalità, indirizzo personale, dati fiscali e altri dati amministrativi di ciascun Beneficiario Effettivo.
  5. Tipo di controllo: la partecipazione detenuta da ciascun Beneficiario Effettivo (UBO), comprese le partecipazioni, l'assetto proprietario e i diritti di voto.

Registo Cent.png

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade

  1. Documento autenticato rilasciato dall'Autoridade Tributária e Aduaneira⁷ portoghese.
  2. Titolo del documento: il documento indica che si tratta di un Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade.
  3. Data di creazione: la data in cui è stata fatta la dichiarazione.
  4. Dati identificativi: il codice fiscale e il nome della persona a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi.
  5. Dati di residenza: paese di residenza, indirizzo personale e dati di contatto.
  6. Categoria di tassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e data di decorrenza.

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade.png

Se ha ulteriori domande, invii una richiesta al nostro team di assistenza.


  1. Beneficiário Efetivo si traduce in "Beneficiario effettivo", una persona che può fruire economicamente e disporre liberamente degli interessi ricevuti  da una società. 
  2. Sócios si riferisce ad "azionisti", indicando persone o entità che detengono partecipazioni in una società.
  3. Il Registo Central de Beneficiário Efetivo è il registro centrale dei beneficiari effettivi in Portogallo.
  4. Certidão Permanente, tradotto in "Certificato Permanente", è un documento con informazioni ufficiali e aggiornate sulla persona giuridica.
  5. Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade significa "Prova di inizio dell'attività", che comprova l’avvio dell’attività commerciale. 
  6. L'Instituto dos Registos e do Notariado è l'Istituto portoghese dei registri e del notariato.
  7. Autoridade Tributária e Aduaneira si riferisce all'Autorità fiscale e doganale portoghese.

 

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