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🇧🇪 Prova di registrazione per società belghe

  • Aggiornato

Quando possibile, Swan recupera autonomamente i documenti richiesti. Se il recupero non è possibile, Swan può richiedere i documenti elencati in questa pagina per aprire un conto a nome della Sua società registrata in 🇧🇪 Belgio.

I documenti contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. Tutti gli altri documenti possono essere richiesti caso per caso.

I documenti devono essere redatti in alfabeto latino, completi, accurati e conformi ai requisiti legali.

Società

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese/francese) Descrizione
Besloten Vennootschap (BV) / Société à Responsabilité Limitée (SRL) Società a responsabilità limitata (SRL)
Naamloze Vennootschap (NV) / Société Anonyme (SA) Società per azioni (SPA)
Vennootschap onder Firma (VOF) / Société en Nom Collectif (SNC) Società in nome collettivo
Commanditaire Vennootschap (CommV) / Société en Commandite Simple (SCS) Società in accomandita semplice
Coöperatieve Vennootschap (CV) / Société Coopérative (SC) Società cooperativa
Maatschap / Société Simple Società semplice (senza personalità giuridica)

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese/francese) Descrizione Dettagli
Uittreksel Handelsregister / Extrait Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)* Prova di registrazione*
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan dalla Banca Centrale delle Imprese (CBE).
  • Deve essere datato negli ultimi 3 mesi.
Akte van Oprichting / Statuts* Atto costitutivo / Statuto *
  • Deve essere la versione più recente pubblicata.
  • Recuperato da CBE → Pubblicazioni nella Gazzetta Nazionale o ricerca diretta nel Moniteur Belge.
  • Datato e firmato.
Uittreksel UBO-register / Extrait registre UBO Estratto dal registro UBO
  • Proveniente dal Registro UBO (richiede autorizzazione NBB) o fornito dalla società.
  • Obbligatorio secondo la legge belga.
Beëdigde verklaring / Déclaration sur l'honneur Dichiarazione giurata
  • Dichiarazione della società nel caso in cui l’estratto del registro UBO non sia disponibile.
  • Deve essere firmata e datata negli ultimi 3 mesi.
Identiteitsdocument / Pièce d'identité Documento d’identità dei direttori
  • Documento d’identità o passaporto dei direttori che possono rappresentare la società.
  • Deve essere inviato a colori, entrambi i lati se applicabile.
Identiteitsdocument UBO's / Pièce d'identité des UBOs Documenti d’identità degli UBO
  • Per tutti gli UBO identificati.
  • Sono accettati tutti i documenti d’identità validi.
  • Devono essere a colori, entrambi i lati se applicabile.
Bewijs van adres / Justificatif de domicile Prova di indirizzo degli UBO
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Volmacht / Procuration Procura (se applicabile)
  • Rilasciata dai direttori autorizzati / Consiglio di Amministrazione.
  • Deve concedere il potere di aprire e gestire conti.
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.
  • È richiesto il documento d’identità se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
Financiële overzichten / Comptes annuels Bilanci annuali o dichiarazioni fiscali
  • Recuperati dall’Ufficio Centrale dei Bilanci della Banca Nazionale del Belgio (NBB).
  • Devono essere i più recenti.
  • Per due diligence approfondita.
Belastingaangifte / Déclaration fiscale Dichiarazione dei redditi societari
  • Deve essere fornito dalla società.
  • Verifica finanziaria aggiuntiva.
Organigram / Organigramme Organigramma aziendale
  • Deve essere fornito dalla società.
  • Il documento deve essere autentico e nella versione più recente.
  • Necessario per strutture proprietarie complesse.

Lavoratori autonomi

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese/francese) Descrizione
Eenmanszaak / Entreprise individuelle Lavoratore autonomo

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese/francese) Descrizione Dettagli
Uittreksel Handelsregister / Extrait BCE * Prova di registrazione *
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan dalla Banca Centrale delle Imprese (CBE).
  • Deve indicare: nome, indirizzo, numero di registrazione, descrizione dell’attività.
Identiteitsdocument / Pièce d'identité * Documento d’identità dell’individuo *
  • Verifica standard dell’identità.
  • L’individuo si rappresenta direttamente – non esiste un’entità legale separata.
  • Deve essere inviato a colori, entrambi i lati, se applicabile.
Eerste overschrijving / Premier transfert * Primo bonifico *
  • Solo per lavoratori autonomi.
  • Deve effettuare un primo bonifico sul proprio conto di pagamento da un altro conto bancario registrato a suo nome.
  • Il conto bancario deve trovarsi nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Associazioni

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese/francese) Descrizione
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) / Association sans but lucratif (ASBL) Organizzazione senza scopo di lucro
Internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) / Association Internationale sans but lucratif (AISBL) Organizzazione internazionale senza scopo di lucro
Stichting / Fondation Fondazione

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese/francese) Descrizione Dettagli
Uittreksel Handelsregister / Extrait BCE * Prova di registrazione *
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan dalla Banca Centrale delle Imprese (CBE).
Akte van Oprichting / Statuts * Atto costitutivo / Statuto *
  • Datato e firmato.
  • Deve includere nome dell’organizzazione, obiettivi e struttura di gestione.
Notulen vergadering / Procès verbal * Verbale dell’ultima riunione *
  • Deve essere il più recente.
  • Firmato dai partecipanti.
Identiteitsdocument / Pièce d'identité Documento d’identità degli UBO
  • Tutti i documenti d’identità validi sono accettati.
  • Devono essere a colori (entrambi i lati se applicabile).
KVK uittreksel UBO-register / Extrait registre UBO Certificato UBO (Titolare effettivo)
  • Documento ufficiale firmato e timbrato.
  • Richiesto se non chiaramente indicato nella prova di registrazione.
  • Non sono accettate schermate della dichiarazione UBO.
Bewijs van adres / Justificatif de domicile Prova di indirizzo degli UBO
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Bewijs van adres / Justificatif de l'adresse de la société Prova dell’indirizzo della società
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Aangifte vennootschapsbelasting / Avis d'imposition Dichiarazione dei redditi aziendali
  • Più recente (relativa all’anno precedente).
Volmacht / Procuration Procura e documento d’identità del rappresentante legale
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.
  • È richiesto il documento d’identità se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
  • Deve essere a colori (entrambi i lati se applicabile).

Associazioni di proprietari di immobili

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese/francese) Descrizione
Vereniging van Mede-eigenaars / Association de copropriétaires (ACP) Associazione di proprietari immobiliari (condominio)

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese/francese) Descrizione Dettagli
Uittreksel Handelsregister / Extrait BCE * Prova di registrazione *
  • Da CBE Public Search utilizzando indirizzo o numero di registrazione – salvare in PDF.
  • ⚠️ Nota: alcune ACP non sono ancora registrate presso la CBE.
Basisakte en appartementsreglement / Acte de base et règlement de copropriété * Atto costitutivo / Regolamento di condominio *
  • Da fornire dall’associazione.
  • Documenti fondamentali di governo.
Notulen vergadering / Procès verbal * Verbale dell’ultima riunione *
  • Da fornire dall’associazione. Mostra decisioni e autorità attuali.
  • Deve essere il più recente e firmato dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dai comproprietari presenti.
Identiteitsdocument / Pièce d'identité * Documento d’identità del Sindaco *
  • Tutti i documenti d’identità validi sono accettati.
  • Il Sindaco è l’unico rappresentante legale. Deve essere inviato a colori (entrambi i lati se applicabile).
Professionele referenties / Attestation professionnelle Credenziali professionali
  • Verifica del numero IPI sul sito dell’IPI. Formato numero IPI: 6 cifre (es. 505.833).
  • Necessario se Sindico professionale.
Financiële verklaring / Compte financier Dichiarazione finanziaria
  • Da fornire dall’associazione.
  • Per due diligence approfondita.
Volmacht / Procuration Procura del Sindavo
  • Rilasciata solo dal Sindaco.
  • ⚠️ Il Sindaco non può delegare senza l’accordo dell’assemblea generale.
  • È richiesta la prova dell’autorizzazione dell’assemblea generale per la delega.
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.

Cooperatives

Forme giuridiche

Forma giuridica (olandese/francese) Descrizione
Coöperatieve Vennootschap (CV) / Société Coopérative (SC) Cooperativa

Documenti accettati

Tipo di documento (olandese/francese) Descrizione Dettagli
Uittreksel Handelsregister / Extrait BCE * Prova di registrazione *
  • Deve essere ufficiale e datato.
  • Recuperato da Swan dalla Banca Centrale delle Imprese (CBE).
Lidmaatschapsovereenkomst / Convention d'adhésion * Accordo di adesione *
  • Deve includere i nomi dei membri, termini e condizioni di adesione.
Akte van Oprichting / Statuts * Atto costitutivo / Statuto *
  • Datato e firmato.
  • Deve includere obiettivi della società e struttura di gestione.
Notariële oprichtingsakte / Acte notarié de constitution * Atto notarile di costituzione (con elenco dei direttori) *
  • Include la nomina dei membri del consiglio nelle disposizioni finali (Slotbepalingen).
Uittreksel UBO-register / Extrait registre UBO Certificato UBO (Titolare effettivo)
  • Documento ufficiale firmato e timbrato.
  • Richiesto se non chiaramente mostrato nella prova di registrazione.
  • Se non disponibile, può essere accettato un certificato di adesione, un certificato di partecipazione o una lettera di conferma UBO.
  • Non sono accettate schermate della dichiarazione UBO.
Notulen vergadering / Procès-verbal Verbali di riunione, regolamenti interni, elenco dei membri o documenti del consiglio
  • Richiesti solo dopo l’ingresso di nuovi membri o investitori.
  • Devono essere le versioni più recenti.
  • Firmati dai partecipanti.
  • Non obbligatori per cooperative costituite da meno di un anno.
Bewijs van adres / Justificatif de domicile Prova di indirizzo
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.
Financiële overzichten / États financiers Situazioni finanziarie
  • Ultimo bilancio o rendiconto annuale più recente.
  • Datato entro gli ultimi 3 mesi.
Volmacht / Procuration Procura e documento d’identità del rappresentante legale
  • Deve essere datata (entro l’ultimo anno) e firmata.
  • È richiesto il documento d’identità se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
Identiteitsdocument / Pièce d'identité Documento d’identità degli UBO
  • Tutti i documenti d’identità validi sono accettati.
  • Devono essere a colori (entrambi i lati se applicabile).
Bewijs van adres / Justificatif de domicile Prova di indirizzo degli UBO
  • Deve essere datata negli ultimi 3 mesi.