🇮🇹 Requisiti relativi alla documentazione sui Beneficiari Effettivi in Italia

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Serve aiuto con le linee guida relative ai Beneficiari Effettivi (UBO, Ultimate Beneficial Owners) in Italia? Questa pagina mostra come trovare le informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO) di un’azienda e i documenti necessari

Definizione di Beneficiario Effettivo (UBO)

In Italia, un Beneficiario Effettivo (UBO) è spesso chiamato azionista¹ o Titolare effettivo².

Accesso alle informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO)

Per trovare informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO), è possibile utilizzare il il Registro delle Imprese³ o contattare la Camera di Commercio⁴.

Documenti relativi al Beneficiario Effettivo (UBO) approvati

Se il team Know Your Customer non può accedere alla documentazione relativa al Beneficiario Effettivo (UBO), potrebbe esservi richiesto di fornire quanto segue:

  • Società: una Visura Ordinaria Società di Capitale⁵ , ovvero una prova di registrazione che include la dichiarazione del beneficiario o titolare effettivo.
  • Lavoratori autonomi: una copia del Modello PF relativo alla dichiarazione dei redditi.

Visura Ordinaria Società di Capitale

  1. Si tratta di un documento autenticato dalla Camera di Commercio di una città italiana.
  2. Titolo del documento: il documento indica che si tratta di una Visura Ordinaria Società di Capitale.
  3. Dati identificativi dell'azienda: ragione sociale, indirizzo della sede, dati fiscali e data di registrazione.
  4. Attività aziendale: dettagli sull’attività principale, compresi lo stato e la data di inizio.
  5. Informazioni sui Beneficiari Effettivi: un riepilogo recente del capitale sociale versato in totale, i nomi di ciascun Titolare Effettivo e il tipo di controllo che detiene.

Visura Ordinaria Società di Capitale.png

Modelli Redditi PF

  1. Documento autenticato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate⁶  durante il periodo d'imposta più recente.
  2. Dati identificativi: nome e cognome e codice fiscale della persona a cui fa riferimento il documento.

Agenzia delle Entrate .png

Se ha ulteriori domande, invii una richiesta al nostro team di assistenza.


Note

  1. Azionista è il termine che indica le persone o le entità che detengono azioni di una società.
  2. Beneficiario Effettivo significa "titolare effettivo", ovvero chi ha interessi effettivi in una società.
  3. Il Registro delle Imprese è il registro italiano delle imprese.
  4. Camera di Commercio fa riferimento alla Camera di Commercio italiana.
  5. Visura Ordinaria Società di Capitale è una visura ordinaria della società di capitale.
  6. Agenzia delle Entrate fa riferimento all'Agenzia delle Entrate italiana.