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Procedura di onboarding

Di quali documenti hai bisogno per aprire un conto, per te o per la tua azienda?

  • Numero di Identificazione Fiscale tedesco (TIN, Tax Identification Number)
  • Requisiti per l'apertura di un conto di pagamento
  • Attività e settori soggetti a restrizioni
  • Chi sono i “titolari effettivi”? Dove li trovo nella mia azienda?
  • Che cosa succede se non ho alcuna prova di registrazione/Kbis per aprire un conto per la mia azienda o organizzazione ("persona giuridica")?
  • Perché il mio conto è ancora in attesa di convalida da parte di Swan?
  • Perché il mio conto non è stato autorizzato?
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