Procedura di onboarding
Di quali documenti hai bisogno per aprire un conto, per te o per la tua azienda?
- La mia azienda o organizzazione è idonea ad aprire un conto?
- Quali tipi di attività vengono limitati da Swan?
- Quali documenti devo fornire per avviare il processo di onboarding della mia azienda o organizzazione (“persona giuridica”)?
- Chi sono i “titolari effettivi”? Dove li trovo nella mia azienda?
- Che cosa succede se non ho alcuna prova di registrazione/Kbis per aprire un conto per la mia azienda o organizzazione ("persona giuridica")?
- Dispongo dei requisiti per aprire un conto?
- Se avvio l’apertura di un conto personale (come persona fisica), quali documenti sono necessari per completare il processo di onboarding?
- Perché il mio conto è ancora in attesa di convalida da parte di Swan?
- Perché il mio conto non è stato autorizzato?