Serve aiuto con le informazioni o i documenti relativi ai Beneficiari Effettivi (UBO, Ultimate Beneficial Owners) nei Paesi Bassi? Questa pagina mostra come trovare le informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO) di un’azienda e i documenti necessari.
Definizione di Beneficiario Effettivo (UBO)
Nei Paesi Bassi, il Beneficiario Effettivo (UBO) è riportato nella sezione "Eigenaar"1 del documento Proof of Registration (PoR).
Accesso alle informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO)
È possibile accedere alle informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO) di un’azienda consultando il PoR disponibile sul sito web della "Kamer van Koophandel"2 (KvK).
Documenti relativi al Beneficiario Effettivo (UBO) approvati
Se il team Know Your Customer non può accedere alla documentazione relativa al Beneficiario Effettivo (UBO), dovrete presentare il documento PoR della vostra società.
Nel caso in cui i dati relativi al Beneficiario Effettivo (UBO) non fossero presenti nel documento PoR, il team Know Your Customer può richiedere una dichiarazione giurata del vostro rappresentante legale.
Dichiarazione giurata
- Titolo del documento: il documento riporta chiaramente il titolo di "Declaration of Beneficial Owners".
- Dati della società: è necessario dichiarare il nome della società, il numero di identificazione univoco e l'indirizzo della sede.
- Informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO): dati personali completi quali nome, indirizzo, luogo e data di nascita e nazionalità di ciascun Beneficiario Effettivo (UBO). È necessario indicare il tipo di controllo e la percentuale di proprietà.
Se ha ulteriori domande, invii una richiesta al nostro team di assistenza.
Note
- "Eigenaar" significa "Proprietario" e indica la sezione relativa alla proprietà nel documento PoR.
- "Kamer van Koophandel" è la Camera di Commercio olandese.