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🇩🇪 Prova di registrazione per le società tedesche

  • Aggiornato

Per aziende registrate in 🇩🇪 Germania, Swan recupera tutti i documenti richiesti in autonomia. Se il recupero non è possibile, Swan potrebbe richiedere i documenti. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, gli utenti devono fornire personalmente tutti i documenti obbligatori elencati.

I documenti contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori, il che significa che sono richiesti per verificare un titolare del conto, indipendentemente dal modo in cui vengono recuperati. Gli altri documenti sono facoltativi, ma possono comunque essere recuperati da Swan o richiesti caso per caso.

I documenti devono essere redatti in alfabeto latino e devono essere completi, accurati e conformi ai requisiti di legge.

Aziende

Forme giuridiche

Forma giuridica (tedesco)Descrizione
Offene Handelsgesellschaft (oHG)Società in nome collettivo
Kommanditgesellschaft (KG)Società in accomandita semplice
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)Società a responsabilità limitata
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)Società in accomandita semplice con una GmbH come socio accomandatario
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie offene Handelsgesellschaft (GmbH & Co. oHG)Società in nome collettivo con una GmbH come socio accomandatario
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)Impresa individuale a responsabilità limitata (mini-GmbH)
Aktiengesellschaft (AG)Società per azioni
Societas Europaea (SE)Società europea
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)Raggruppamento europeo di interesse economico
Societas Cooperativa Europaea (SCE)Società cooperativa europea
GenossenschaftSocietà cooperativa
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)Società civile registrata
Eingetragener KaufmannDitta individuale registrata (commerciante)

Documenti accettati

Tipo di documento (tedesco)DescrizioneDettagli
Nachweis der Firmenregistrierung*Prova di registrazione della società*
  • Retrieved by Swan (Recuperato da Swan).
  • Deve essere rilasciato dal Registro delle Imprese (Handelsregister) o dal Registro della Trasparenza (Transparenzregister).
Gesellschaftsvertrag / Satzungen*Statuto sociale*
  • Deve essere timbrato e firmato da un notaio.
  • Oppure caricato dalla fonte ufficiale.
UBO-Zertifikat*Certificato dei titolari effettivi (UBO)*
  • Deve includere tutti i titolari effettivi diretti e indiretti (partecipazione ≥25%).
Personalausweis der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)Documenti di identità dei titolari effettivi
  • Documenti d’identità validi, a colori.
  • Fronte/retro se applicabile.
Vollmacht 
Personalausweis		Procura e documento di identità del rappresentante legale
  • Richiesto se il rappresentante legale non è il titolare del conto.
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)Modulo per Persone Politicamente Esposte (PEP)
  • Inviato all’utente finale (in base alle preferenze di comunicazione).
  • Deve essere datato e firmato.
Finanzberichte (z.B. Steuererklärung)Bilanci o dichiarazione fiscale
  • Ultimo bilancio annuale o dichiarazione dei redditi.
Eidesstattliche ErklärungDichiarazione giurata
  • Deve essere firmata e datata negli ultimi 3 mesi.
Organigramm des UnternehmensOrganigramma della società
  • Documento interno che mostra la struttura delle partecipazioni.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Forme giuridiche

Forma giuridica (tedesco)Descrizione
FreiberuflerLiberi professionisti
Selbständig/GewerbetreibendeLavoratori autonomi (imprese individuali)
PartnerschaftSocietà professionale (partnership)
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Società civile

Documenti accettati

Tipo di documento (tedesco)DescrizioneDettagli
Gewerbeschein*Licenza commerciale o d’impresa*
  • Richiesta per: lavoratori autonomi (Selbständige/Gewerbetreibende).
  • E società civili (GbR), se disponibile.
  • Deve essere rilasciata dalle autorità locali e datata.
Berufsanmeldung or Berufszulassung*Registrazione professionale o licenza professionale*
  • Richiesta per le professioni regolamentate e i liberi professionisti.
Freiberufler-registrierung*Registrazione come libero professionista*
  • Richiesta per liberi professionisti.
Satzung der Gesellschaft*Statuto sociale*
  • Per le società professionali (Partnerschaft).
  • Deve essere firmato e datato.
Bescheinigung über die steuerliche Erfassung*Certificato di registrazione fiscale*
  • Richiesto per liberi professionisti e freelance.
  • Rilasciato dal Finanzamt (ufficio delle imposte).
Brief vom Finanzamt*Lettera dell’ufficio delle imposte*
  • Lettera di conferma del codice fiscale o della partita IVA.
SteuerbescheidDichiarazione dei redditi (la più recente)
  • Deve essere rilasciata dall’ufficio delle imposte e datata entro l’ultimo anno.