Serve aiuto con le linee guida relative ai Beneficiari Effettivi (UBO, Ultimate Beneficial Owners) in Spagna? Questa pagina mostra come trovare le informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO) di un’azienda e i documenti necessari.
Definizione di Beneficiario Effettivo (UBO)
In Spagna, un Beneficiario Effettivo (UBO) è spesso chiamato "Beneficiario Real/Efectivos"¹.
Accesso alle informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO)
Per trovare informazioni sul Beneficiario Effettivo (UBO) di una società spagnola, è possibile utilizzare i "Registradores"² e "Ancert"³ per i documenti comprovanti la registrazione.
Documenti relativi al Beneficiario Effettivo (UBO) approvati
Se il team Know Your Customer non può accedere alla documentazione relativa al Beneficiario Effettivo (UBO) e Prova di registrazione, potrebbe esservi richiesto di fornire quanto segue:
- Dichiarazione sul Beneficiario Effettivo: un documento "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas"⁴ ufficiale.
- Prova di registrazione: un documento "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España"⁵ ufficiale.
- Altri documenti ufficiali che dimostrino la proprietà dell'azienda, come ad esempio: "Estatutos Sociales"⁶ (Statuto) e "Libro de Registro de Accionistas"⁷ (registro degli azionisti).
Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas
- Documento autenticato dal "Consejo General del Notariado"⁸.
- Titolo del documento: il documento indica che si tratta di un "Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas".
- Data: data chiaramente visibile che indica quando è stata fatta la dichiarazione.
- Dati identificativi della società: numero di identificazione fiscale e nome della società.
- Informazioni sul Beneficiario Effettivo: data di proprietà e dettagli, nome del Beneficiario Effettivo, numero di identificazione personale, luogo di residenza, nazionalità e data di nascita.
Estatutos Sociales
- Titolo del documento: il documento indica che si tratta di un "Estatutos Sociales".
- Dati dell'azienda: il nome dell'azienda e la sua struttura giuridica.
- Obiettivi dell'azienda: le ragioni principali per cui l'azienda è stata creata o le sue attività principali.
Se ha ulteriori domande, invii una richiesta al nostro team di assistenza.
Note
- "Beneficiario Real/Efectivos" si traduce in "beneficiario/titolare effettivo", ovvero una persona con interessi diretti in una società.
- "Registradores" fa riferimento a Registradores de España.
- "Ancert" è una piattaforma per la verifica della proprietà effettiva delle persone giuridiche.
- "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas" è un rapporto sulla proprietà delle persone giuridiche.
- "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España" è un servizio fornito dai Registros Mercantiles de España, che offre accesso in tempo reale ai dati aziendali.
- "Gli Estatutos Sociales" rappresentano gli "Statuti societari", che definiscono le regole interne e i ruoli all'interno di un'azienda.
- "Il Libro de Registro de Accionistas" è un registro degli azionisti della società.
- "Il Consejo General del Notariado" rappresenta il Consiglio Generale del Notariato in Spagna.