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🇧🇪 Requisiti relativi al Titolare Effettivo (UBO) per le società belghe

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Ha bisogno di assistenza in merito alle linee guida relative al Titolare Effettivo (UBO) per una societĂ  registrata in Belgio? Questo articolo spiega come individuare le informazioni relative al titolare effettivo della societĂ  e quali documenti sono richiesti.

Definizione di UBO

In Belgio, il termine UBO (Ultimate Beneficial Owner) è tradotto come “bénéficiaire effectif”. Per la maggior parte delle società belghe, i titolari effettivi devono essere registrati nel Registro UBO belga, un obbligo previsto dalla legge.

Accesso alle informazioni UBO

Può accedere a tali informazioni tramite il sito ufficiale del Registro UBO, gestito dal Servizio Pubblico Federale Finanze (Service Public Fédéral Finances).

Requisiti documentali UBO

A seconda della forma giuridica, il nostro team Know Your Customer (KYC) potrebbe richiederle il documento relativo al Titolare Effettivo (UBO). Tale documento deve includere:

  • Le motivazioni dello status di UBO (percentuale di partecipazione, rappresentanza legale).
  • Informazioni sulla societĂ : denominazione sociale e numero di registrazione della societĂ .

Se la sua società è posseduta da un’altra società, dovrà fornire la prova ufficiale della registrazione della società proprietaria, come un estratto BCE (Banque-Carrefour des Entreprises).

Documenti UBO accettati

Se il team KYC non può accedere al documento UBO, sarà necessario fornire un estratto del Registro UBO.

Estratto del Registro UBO

  1. Documento ufficiale: documento autenticato emesso dal Servizio Pubblico Federale Finanze (Service Public Fédéral Finances).
  2. Titolo del documento: deve indicare chiaramente che si tratta dell’estratto “Informations relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO)” relativo alla Sua società.
  3. Data: la data di emissione deve essere chiaramente visibile e risalire a meno di 3 mesi prima.
  4. Informazioni sulla societĂ :
     Devono essere riportati tutti i dettagli identificativi, in particolare:
    • Numero di registrazione BCE o altro identificatore univoco.
    • Data di costituzione della societĂ .
    • Denominazione completa.
    • Stato giuridico.
    • Forma legale.
  5. Sede legale della societĂ .
  6. Struttura proprietaria e informazioni UBO:
    • Nomi dei titolari effettivi.
    • Livello (%) di controllo detenuto.
    • Tipo di controllo esercitato (es. diritti di voto, partecipazione al capitale).
A two-page official document from the Belgian UBO Register detailing the Ultimate Beneficial Ownership structure of a company, including the entity's identification, address, and ownership breakdown.

Dichiarazione giurata

Se le informazioni relative al Titolare Effettivo non sono presenti nel registro, il team KYC potrĂ  richiedere una dichiarazione giurata firmata dal rappresentante legale.

  1. Titolo del documento: deve indicare chiaramente che si tratta di una “Dichiarazione dei Titolari Effettivi”.
  2. Dati societari: indicare la denominazione sociale, il numero di identificazione univoco e l’indirizzo della sede.
  3. Informazioni UBO: includere i dati personali completi di ciascun Titolare Effettivo (nome, nazionalità, indirizzo, luogo e data di nascita) nonché la tipologia e la percentuale di controllo esercitata.
Fillable legal document titled "Declaration of Beneficial Owners" is shown, with blank fields to detail the identifying information of a declaring company and the UBO's type and percentage of ownership.

Per ulteriori domande, contattare l’Assistenza Swan.