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¿Dónde encontrar los «beneficiarios finales» de mi empresa?
¿Qué pasa si no tengo ningún justificante de inscripción/Kbis para abrir una cuenta para mi empresa u organización ("persona jurídica")?
¿Por qué mi cuenta sigue pendiente de validación por parte de Swan?
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Documentos justificativos
🇪🇸 Prueba de registro para las empresas españolas
🇫🇷 Prueba de registro para las empresas francesas
Poder notarial
Justificante de domicilio
¿Qué documentos debo proporcionar para incorporar mi empresa u organización (una «persona jurídica»)?
Si voy a abrir una cuenta para mí mismo/a (una persona física), ¿qué documentos necesito para completar la incorporación?
Beneficiarios efectivos
🇳🇱 UBO (beneficiarios efectivos) en los Países Bajos
🇩🇪 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Alemania
🇪🇸 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en España
🇮🇹 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Italia
🇵🇹 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Portugal
🇫🇷 Requisitos sobre beneficiarios efectivos (UBO) en Francia
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