Apertura de cuentas

• Número de identificación fiscal alemán (NIF)
• Criterios para abrir una cuenta de pago
• Empresas restringidas
• ¿Dónde encontrar los «beneficiarios finales» de mi empresa?
• ¿Qué pasa si no tengo ningún justificante de inscripción/Kbis para abrir una cuenta para mi empresa u organización ("persona jurídica")?
• ¿Por qué mi cuenta sigue pendiente de validación por parte de Swan?

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• 🇪🇸 Prueba de registro para las empresas españolas
• 🇮🇹 Prueba de registro para las empresas italianas
• 🇩🇪 Prueba de registro para las empresas alemanas
• 🇫🇷 Prueba de registro para las empresas francesas
• Poder notarial
• Justificante de domicilio

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• 🇳🇱 UBO (beneficiarios efectivos) en los Países Bajos
• 🇩🇪 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Alemania
• 🇪🇸 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en España
• 🇮🇹 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Italia
• 🇵🇹 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Portugal
• 🇫🇷 Requisitos sobre beneficiarios efectivos (UBO) en Francia

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