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🇧🇪 Requisitos sobre beneficiarios efectivos (UBO) para las empresas belgas

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¿Necesitas ayuda con los requisitos sobre beneficiarios efectivos (UBO) para tu empresa registrada en Bélgica? Nosotros te ayudamos a encontrar la información y documentos que necesitas sobre los UBO de tu empresa.

Definición de «UBO»

En Bélgica, un UBO se denomina «bénéficiaire effectif». La mayoría de las empresas belgas tienen la obligación legal de registrar sus UBO en el Registro belga de UBO.

Acceso a información sobre UBO

Puedes acceder a estos datos en el sitio web oficial del Registro de UBO, gestionado por el Servicio Público Federal de Finanzas (Service Public Fédéral Finances).

Requisitos de documentación sobre UBO

Según tu personalidad jurídica, nuestro equipo de KYC (Conoce a tu cliente) podría solicitarte ciertos documentos sobre UBO, incluidos:

  • Las bases de la condición de UBO (porcentaje de propiedad, representante legal).
  • Datos de la empresa: nombre y número de inscripción de la empresa.

Si otra empresa es propietaria de tu empresa, tendrás que presentar una prueba de registro oficial de la empresa propietaria, como un extracto de la BCE.

Documentos admitidos sobre UBO

Si nuestro equipo de KYC no puede acceder a la documentación sobre tus UBO, deberás presentar un extracto del Registro de UBO.

Extracto del Registro de UBO

  1. Documento oficial: Un documento autenticado emitido por el Servicio Público Federal de Finanzas (Service Public Fédéral Finances).
  2. Título del documento: El documento debe indicar claramente que se trata del extracto de «Informations relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO)» correspondiente a tu empresa.
  3. Fecha: La fecha de emisión del extracto debe ser claramente visible y estar dentro de los últimos tres meses.
  4. Datos de la empresa:
     Todos los datos de identificación de la empresa, concretamente:
    • Número de registro en la BCE u otro identificador único.
    • Fecha de constitución de la empresa.
    • Razón social completa.
    • Situación de la empresa.
    • Personalidad jurídica.
  5. Domicilio social de la empresa.
  6. Estructura de titularidad e información sobre los UBO:
    • Nombres de los UBO.
    • Nivel (%) de control.
    • El tipo de control que ejercen en la empresa, como derechos de voto o participaciones de capital.
A two-page official document from the Belgian UBO Register detailing the Ultimate Beneficial Ownership structure of a company, including the entity's identification, address, and ownership breakdown.

Declaración jurada

Si la información sobre tus UBO no consta en el registro, nuestro equipo de KYC podría pedir una declaración jurada de tu representante legal.

  1. Título del documento: El documento debe indicar claramente que se trata de una «Declaración de beneficiarios efectivos».
  2. Datos de la empresa: Debe constar el nombre de la empresa, su número de identificación único y domicilio social.
  3. Datos de los UBO: Los datos personales completos, como el nombre, la nacionalidad, la dirección, y el lugar y fecha de nacimiento de cada UBO. Debe indicar el tipo de control y porcentaje de participación de cada uno.
Fillable legal document titled "Declaration of Beneficial Owners" is shown, with blank fields to detail the identifying information of a declaring company and the UBO's type and percentage of ownership.

Si tienes cualquier pregunta, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.