Para empresas registradas en 🇩🇪 Alemania, Swan obtiene todos los documentos requeridos de forma independiente. Si no es posible la obtención, Swan podría solicitar los documentos. Para los trabajadores por cuenta propia y autónomos, los usuarios deben proporcionar todos los documentos obligatorios enumerados ellos mismos.
Los documentos marcados con un asterisco (*) son obligatorios, lo que significa que son necesarios para verificar a un titular de cuenta, independientemente de cómo se obtengan. Otros documentos son opcionales, pero Swan aún puede obtenerlos o solicitarlos caso por caso.
Los documentos deben estar escritos en alfabeto latino, y deben ser completos, precisos y conformes a la legislación.
Empresas
Personalidad jurídica
| Personalidad jurídica (alemán) | Descripción |
|---|---|
| Offene Handelsgesellschaft (oHG) | Sociedad colectiva |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Sociedad comanditaria simple |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | Sociedad limitada |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) | Sociedad comanditaria con una sociedad limitada como socio colectivo |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie offene Handelsgesellschaft (GmbH & Co. oHG) | Sociedad colectiva con una sociedad limitada como socio colectivo |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) | Sociedad de emprendedores con responsabilidad limitada |
| Aktiengesellschaft (AG) | Sociedad por acciones simplificada |
| Societas Europaea (SE) | Sociedad europea |
| Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) | Agrupación europea de interés económico |
| Societas Cooperativa Europaea (SCE) | Sociedad cooperativa europea |
| Genossenschaft | Sociedad cooperativa |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) | Sociedad registrada de derecho civil |
| Eingetragener Kaufmann | Comerciante registrado |
Documentos admitidos
| Tipo de documento (alemán) | Descripción | Características |
|---|---|---|
| Nachweis der Firmenregistrierung* | Prueba de registro de la empresa* |
|
| Gesellschaftsvertrag / Satzungen* | Estatutos sociales* |
|
| UBO-Zertifikat* | Certificado de beneficiarios efectivos* |
|
| Personalausweis der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) | Documento de identidad de los beneficiarios efectivos |
|
| Vollmacht Personalausweis | Poder notarial y documento de identidad del representante legal |
|
| Formular für politisch exponierte Personen (PEP) | Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE) |
|
| Finanzberichte (z.B. Steuererklärung) | Estados financieros |
|
| Eidesstattliche Erklärung | Declaración jurada |
|
| Organigramm des Unternehmens | Organigrama de la empresa |
|
Trabajadores por cuenta propia y autónomos
Personalidad jurídica
| Personalidad jurídica (alemán) | Descripción |
|---|---|
| Freiberufler | Profesionales liberales o autónomos |
| Selbständig/Gewerbetreibende | Trabajadores por cuenta propia dedicados al comercio o los negocios |
| Partnerschaft | Asociación profesional |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Sociedad de derecho civil |
Documentos admitidos
| Tipo de documento (alemán) | Descripción | Características |
|---|---|---|
| Gewerbeschein* | Licencia comercial o de actividad empresarial* |
|
| Berufsanmeldung or Berufszulassung* | Licencia o registro profesional* |
|
| Freiberufler-registrierung* | Alta de autónomo* |
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| Satzung der Gesellschaft* | Estatutos sociales* |
|
| Bescheinigung über die steuerliche Erfassung* | Certificado de registro fiscal* |
|
| Brief vom Finanzamt* | Carta de la agencia tributaria* |
|
| Steuerbescheid | Declaración fiscal más reciente |
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