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Los documentos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. El resto se requerirán o no según el caso.
Los documentos deben estar escritos en el alfabeto latino, estar completos, y ser precisos y conformes a la legislación.
Empresas
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (italiano)
Descripción
Società semplice
Sociedad simple
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Sociedad colectiva
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Sociedad comanditaria simple
Società per azioni (s.p.a.)
Sociedad anónima
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Sociedad de responsabilidad limitada
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Sociedad comanditaria por acciones
Società cooperative
Sociedad cooperativa
Società di mutuo soccorso
Mutualidad
Documentos admitidos
Tipo de documento (italiano)
Descripción
Características
Visura camerale (Visura ordinaria della società di capitale)*
Prueba de registro de la empresa*
Obtenida por Swan
Documento oficial fechado de la Cámara de Comercio.
Statuto sociale or Atto costitutivo della società*
Estatutos sociales*
Obtenidos por Swan
Deben estar sellados por un notario.
Documento d'identità del titolare effettivo*
Documentos de identidad de los beneficiarios efectivos*
Se acepta cualquier documento de identidad válido.
Si el documento de identidad no incluye el número de identificación fiscal italiano, se solicitará la tarjeta sanitaria nacional italiana (Tessera Sanitaria).
Deben presentarse en color e incluir ambas caras cuando proceda.
Prova dell'indirizzo personale
Justificante de domicilio de los beneficiarios efectivos
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Procura Documento d'identità del rappresentante legale
Poder notarial y documento de identidad del representante legal
Deben estar firmados y fechados dentro del último año.
Se requiere el documento de identidad del representante legal si no es el titular de la cuenta.
Modulo per le persone politicamente esposte
Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE)
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar fechado y firmado.
Bilancio finanziario
Estados financieros
Obtenidos por Swan
Deben estar fechados dentro de los últimos 3 meses.
Dichiarazione giurata degli azionari effettivi della società
Declaración jurada
Debe estar fechada y firmada dentro de los últimos 3 meses.
Organigramma aziendale
Organigrama de la empresa
Documento interno de la empresa que muestra la estructura de participación.
Trabajadores por cuenta propia y autónomos
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (italiano)
Descripción
Imprenditore individuale
Trabajadores por cuenta propia regulados
Libero professionista
Autónomos no regulados
Documentos admitidos
Tipo de documento (italiano)
Descripción
Características
Visura Camerale (Visura Ordinaria della società di Capitale)*
Prueba de registro*
Obtenida por Swan
Aplicable si el tipo de actividad requiere registro.
Debe estar fechada y emitida por una fuente oficial.
Dichiarazione delle imposte all'Agenzia delle Entrate
Declaración de la renta
Obtenida por Swan si se ha facilitado el número de IVA (impuesto sobre el valor añadido) en el formulario de inscripción.
Si Swan no dispone del número de IVA, se solicitará directamente al usuario final.
Solo se acepta la declaración de la renta más reciente.
Prova dell'indirizzo
Justificante de dirección
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Modulo per le persone politicamente esposte
Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE)
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar fechado y firmado.
Bilancio finanziario
Estados financieros
Requeridos para la actividad no registrada.
Deben estar fechados dentro de los últimos 3 meses.
Asociaciones
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (italiano)
Descripción
Organizzazioni non governative (ONG)
Organizaciones no gubernamentales (ONG)
ETS non commerciali
Entidades del tercer sector no comerciales
Organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica
Organizaciones de comercio justo, microcrédito y finanzas éticas
Organizzazioni e associazioni di migranti
Organizaciones y asociaciones de migrantes
Imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori
Empresas sociales, sindicatos de trabajadores y empresarios
Organizzazioni di volontariato
Organizaciones voluntarias
Associazioni di promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo
Asociaciones de promoción social con fines de cooperación para el desarrollo, entre otros
Sindacato dell'abitazione
Comunidad de propietarios
Fondazione
Fundación
Documentos admitidos
Tipo de documento (italiano)
Descripción
Características
Statuto sociale / Atto costitutivo della società*
Estatutos sociales*
Deben estar fechados y firmados.
Verbali, regolamento interno, elenco dei membri, registri di voto o documenti dei membri del consiglio*
Acta de reunión, normas internas, lista de miembros, registros de votación o documentos del consejo*
Deben ser las versiones más recientes.
Visura ordinaria della società di capitale
Certificado de beneficiarios efectivos (si procede)
Documento interno de la empresa.
Debe estar firmado.
Documento d'identità dell'azionario effettivo
Documentos de identidad de los beneficiarios efectivos
Se acepta cualquier documento de identidad válido, incluidos los pasaportes.
Si el usuario final no facilita el nuevo documento de identidad, que incluye el número de identificación fiscal, se le pedirá la tarjeta sanitaria nacional italiana (Tessera Sanitaria) para obtenerlo.