Siempre que sea posible, Swan obtiene los documentos que necesita de forma independiente.
Si no puede obtener un documento, Swan podría solicitarte los documentos enumerados en esta página para abrir una cuenta para tu empresa registrada en 🇮🇹 Italia.
Los documentos deben haberse emitido en los últimos tres meses y estar escritos en alfabeto latino. Además, deben estar completos, y ser precisos y conformes a la legislación.
| Persona jurídica | Prueba de registro | Estatutos | Declaración jurada de UBO* | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditore individuale | Visura Camerale (del registro oficial italiano) | ☒ No es necesario | ☒ No es necesario |
A petición de Swan |
| Libero professionista | Dichiarazione dei Redditi all'Agenzia delle Entrate | ☒ No es necesario | ☒ No es necesario |
A petición de Swan |
| Società a responsabilità limitata | Visura Camerale (del registro oficial italiano) | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan |
Al menos uno de las siguientes:
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| Associazione | Visura Camerale (del registro oficial italiano) | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | ✓ Necesario |
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| Fondazione | Se solicitará en función del estado de la asociación | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | ✓ Necesario |
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| Amministratori condominiali | Se solicitará en función del estado de la asociación | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | No aplicable |
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*Un UBO es un propietario beneficiario final.
Motivos para solicitar otros documentos
- En el caso de la Associazione y la Fondazione, se requieren documentos adicionales para acreditar la fuente de financiación de la asociación y confirmar la identidad del representante legal.
- En el caso de Associazione, también se deberá explicar la finalidad de la asociación.
- En el caso de Amministratori condominiali, se deberá presentar otros documentos que demuestren quién está al frente de la asociación, por ejemplo, el Presidente, así como la tesorería de la asociación.