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Los documentos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. El resto se requerirán o no según el caso.
Los documentos deben estar escritos en la alfabeto latino, estar completos, y ser precisos y conformes a la legislación.
Acrónimos
Acrónimos
Descripción en francés
Descripción en español
Kbis
Délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce
Sirve como carné de identidad de una empresa
INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia
URSSAF
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Organismos de Recaudación de las Cotizaciones de la Seguridad Social y de las Prestaciones Familiares
JOAFE
Journal officiel des associations et fondations d'entreprises
Boletín Oficial de Asociaciones y Fundaciones Empresariales
ANAH
Agence Nationale de l'Habitat
Agencia Nacional de la Vivienda
Empresas
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (francés)
Descripción
Société à responsabilité limitée (SARL)
Sociedad limitada
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL)
Sociedad profesional de responsabilidad limitada
Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS)
Sociedad profesional por acciones simplificada
Société civile professionnelle (SCP)
Sociedad civil profesional
Société Civile (SC)
Sociedad civil
Société Civile Immobilière (SCI)
Sociedad civil inmobiliaria
Société Civile de Moyen (SCM)
Sociedad civil de medios compartidos
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
Sociedad limitada unipersonal
Société par actions simplifiée (SAS)
Sociedad por acciones simplificada
Société anonyme (SA)
Sociedad anónima
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Sociedad por acciones simplificada unipersonal
Micro-entreprise
Microempresa
Société en nom collectif (SNC)
Sociedad colectiva
Société en commandite par actions (SCA)
Sociedad comanditaria por acciones
Société en commandite simple (SCS)
Sociedad comanditaria simple
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
Establecimiento público de carácter industrial y comercial
Syndic de copropriété
Gestores de comunidades de propietarios y de administración de fincas (para edificios en copropiedad)
Documentos admitidos
Tipo de documento (francés)
Descripción
Características
Extrait Kbis*
Certificado de registro de la empresa*
Documento oficial.
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Déclaration des bénéficiaires effectifs.*
Declaración de beneficiarios efectivos*
Por ejemplo:
Copie intégrale des informations déclarées
Déclaration Relative au(x) Bénéficiaire(s) Effectif(s) d'une Société
Document Relatif au Bénéficiaire Effectif
El documento debe ser oficial y estar fechado, firmado y sellado.
Statuts de l'association*
Estatutos sociales*
Deben estar fechados y firmados dentro de los últimos 3 meses.
Procuration signée par le représentant légal et Pièce d'identité du représentant légal
Poder notarial y documento de identidad del representante legal.
El poder notarial debe estar firmado y fechado dentro del último año.
Documento de identidad del representante legal si no es el titular de la cuenta.
Deben presentarse en color e incluir ambas caras cuando proceda.
Pièce d'identité des bénéficiaires effectifs
Documentos de identidad de los beneficiarios efectivos
Se acepta cualquier documento de identidad válido.
Deben presentarse en color e incluir ambas caras cuando proceda.
Justificatif de domicile des bénéficiaires effectifs
Justificante de domicilio de los beneficiarios efectivos
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE)
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar fechado y firmado.
Etat financiers de l'organisation o Liasse Fiscale
Estados financieros de la empresa
Deben ser los más reciente.
Déclaration sur l'honneur des Bénéficiaires effectifs
Declaración jurada
Debe estar fechada y firmada dentro de los últimos 3 meses.
Organigramme de l'entreprise
Organigrama de la empresa
El documento debe ser auténtico y la versión más reciente.
Trabajadores por cuenta propia y autónomos
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (francés)
Descripción
Entrepreneur individuel
Trabajador por cuenta propia
Professions libérales
Autónomos
Documentos admitidos
Tipo de documento (francés)
Descripción
Características
Preuve d'enregistrement*
Prueba de registro*
Por ejemplo:
Avis de situation INSEE
Extrait Kbis
Synthèse INPI
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Premier transfer*
Primera transferencia*
Solo para los trabajadores por cuenta propia (entrepreneur individuel).
Deben hacer una primera transferencia a su cuenta desde otra cuenta bancaria registrada a su nombre.
La cuenta bancaria debe estar dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
Preuve d'activité
Justificante de actividad
Los autónomos de tipo «professions libérales» deben proporcionar una declaración de la URSSAF del mes anterior.
Justificatif de l'adresse de la société
Justificante de dirección de la empresa
Proporciona un documento como Synthèse INPI, Kbis, o avis de situation INSEE.
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Justificatif de ressources
Justificante de ingresos
Presenta una declaración fiscal (Avis d’imposition) del año anterior, o
la nómina (fiche de paie) del último mes, fechada dentro de los últimos 3 meses, o
la última declaración de la URSSAF.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE)
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar firmado y fechado.
Asociaciones
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (francés)
Descripción
Association de fait ou association non déclarée
Asociación de hecho o no registrada
Association loi de 1901
Asociación conforme a la Ley francesa de 1901
Association avec agrément
Asociación acreditada
Association d'utilité publique
Asociación de interés público
Documentos admitidos
Tipo de documento (francés)
Descripción
Características
Preuve d'enregistrement*
Prueba de registro*
Anuncio en el Journal Officiel (boletín oficial).
Solicitada para las asociaciones de Alsacia o Mosela.
Statuts de l'association*
Estatutos sociales*
Deben estar fechados y firmados.
Procès-verbal*
Acta de la última reunión*
El acta más reciente, dentro de los últimos 2 años.
Procès-verbal du président*
Nombramiento del presidente*
Documento interno con información sobre el presidente nombrado.
Justificatif de l'adresse de la société
Justificante de dirección de la empresa
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Avis d'imposition
Declaración fiscal de la empresa
Debe ser la declaración fiscal más reciente.
Procuration signée par le représentant légal et Pièce d'identité du représentant légal
Poder notarial y documento de identidad del representante legal (si no es el titular de la cuenta)
Deben estar fechados dentro del último año.
Premier transfert
Primera transferencia
Solicitada para las asociaciones de Alsacia o Mosela.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE)
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar firmado y fechado.
Comunidades de propietarios
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica (francés)
Descripción
Association à responsabilité limitée
Asociación de responsabilidad limitada
Société civile
Sociedad civil
Syndicat de propriétaires
Comunidad de propietarios
Documentos admitidos
Tipo de documento (francés)
Descripción
Características
Preuve d'enregistrement*
Prueba de registro*
Documento oficial.
Debe estar fechada dentro de los últimos 3 meses.
Pièce d'identité du représentant légal ou le président*
Documento de identidad del representante legal o el presidente*
El documento de identidad debe ser válido.
Se utilizará para verificar su autoridad.
Procès-verbal*
Acta de la última reunión*
Debe ser la más reciente.
Statuts de l'association*
Estatutos sociales*
Deben estar fechados y firmados.
Procuration signée par le représentant légal et Pièce d'identité du représentant légal
Poder notarial y documento de identidad del representante legal
El poder notarial debe estar firmado y fechado dentro del último año.
Documento de identidad del representante legal si no es el titular de la cuenta.
Deben presentarse en color e incluir ambas caras cuando proceda.
Premier transfert
Primera transferencia
Necesaria cuando la prueba de registro no está disponible.
Pièces d'identité des bénéficiaires effectifs
Documentos de identidad de los beneficiarios efectivos
Se acepta cualquier documento de identidad válido.
Procès-verbal de nomination des élus
Acta de nombramiento de los cargos electos
Documento interno de la empresa.
Debe estar firmado.
Justificatif de l'adresse de la société
Justificante de dirección de la empresa
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Avis d'imposition de l'entreprise
Declaración fiscal de la empresa
Debe ser la declaración fiscal más reciente.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PPE)