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Los documentos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. El resto podrán solicitarse según el caso.
Los documentos deben estar escritos en la alfabeto latino. Además, deben estar completos, y ser precisos y conformes a la legislación.
Empresas
Tipos de empresa
Personalidad jurídica
Descripción (inglés)
Empresario individual
Individual entrepreneur (Sole proprietor)
Sociedad mercantil
Commercial company (Business corporation)
Sociedad Anónima (S.A.)
Corporation
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.)
Limited liability company
Sociedad Colectiva (S.C.)
General partnership
Sociedad Comanditaria Simple (S. Com.)
Simple limited partnership
Sociedad Comanditaria por Acciones (S. Com. por A.)
Partnership limited by shares
Sociedad Cooperativa (S. Coop.)
Cooperative society
Sociedad Civil (S. Civ.)
Civil society (or Civil partnership, depending on the context)
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL)
Entrepreneur with limited liability
Sociedades Profesionales (S.P.)
Professional societies
Entidades de Crédito, Seguros y Sociedades de Garantía Recíproca
Credit institutions, insurance companies, and mutual guarantee societies
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Collective investment institutions and pension funds
Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.)
Economic interest groupings
Documentos aceptados
Tipo de documento
Descripción (inglés)
Detalles
Certificado de registro*
Proof of company registration*
Obtenido por Swan.
Documento oficial, fechado.
Estatutos sociales*
Articles of Association*
Deben estar fechados y firmados.
Certificado de titularidad real
Ultimate Beneficial Owner (UBO) certificate
Debe ser un documento oficial, fechado y sellado.
Documento de identidad de los beneficiarios efectivos
Identity document of UBOs
Debe ser un documento oficial y válido.
Justificante de domicilio de los beneficiarios efectivos
Proof of address of UBOs
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Poder notarial: apoderado general o especial, y documento de identidad del representante legal
Power of Attorney: general or special attorney, and the identity document of the legal representative
El poder notarial debe estar fechado (dentro del último año) y firmado.
Se requiere el documento de identidad del representante legal si no es el titular de la cuenta.
Deben presentarse ambas caras (cuando corresponda) y en color.
Formulario de persona expuesta políticamente (PEP)
Politically Exposed Person (PEP) form
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar fechado y firmado.
Estados financieros
Financial statements
Deben estar fechados dentro de los últimos 3 meses.
Declaración jurada
Sworn statement
Debe estar fechada y firmada dentro de los últimos 3 meses.
Organigrama de la empresa
Company structure chart
Documento interno de la empresa.
Trabajadores por cuenta propia
Personalidad jurídica
Personalidad jurídica
Descripción (inglés)
Autónomo
Self-employed professionals
Profesionales liberales
Freelance professionals
Documentos aceptados
Tipo de documento
Descripción (inglés)
Detalles
Certificado de Alta de Autónomo*
Proof of registration*
Documento oficial.
Debe estar fechado.
Modelo 036 o 037
Tax registration form
Documento oficial.
Debe estar fechado.
Documento de identidad
Identity document
Requerido para los autónomos.
Primera transferencia bancaria
First transfer
Debe proceder de otra cuenta bancaria a nombre del cliente.
La cuenta bancaria debe pertenecer al Espacio Económico Europeo (EEE).
No se requiere para los IBAN españoles (a menos que se indique lo contrario).
Justificante de domicilio
Proof of address
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Declaración de la renta
Income tax return
Debe ser la más reciente.
Poder notarial y documento de identidad del representante legal
Power of attorney and the identity document of the legal representative
Debe estar fechado (dentro del último año) y firmado.
Se requiere un documento de identidad si el representante legal no es el titular de la cuenta.
Formulario de persona expuesta políticamente (PEP)
Politically Exposed Person (PEP) form
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).
Debe estar fechado y firmado.
Justificante de ingresos
Proof of income
Se acepta declaración de la renta o nómina.
Asociaciones y comunidades de propietarios
Tipos de asociaciones
Personalidad jurídica
Descripción (inglés)
Asociaciones
Associations
Comunidades de propietarios
Homeowners association (HOA)
Documentos aceptados
Tipo de documento
Descripción (inglés)
Detalles
Certificado de inscripción en el registro autonómico de asociaciones o en el Registro Nacional de Asociaciones*
Certification of registration in the Autonomous Registry of Associations or in the National Registry of Associations*
Solo aplicable a las asociaciones.
Acta fundacional*
Founding act*
Solo aplicable a las asociaciones.
Documento de identidad*
Identity document*
Solo aplicable a las asociaciones.
Requerido para todos los miembros y la persona que abre la cuenta.
Acta de la última junta o certificación de cargos*
Meeting minutes or a certificate of positions or roles*
Solo aplicable a comunidades de propietarios.
Se aceptará cualquiera de estos documentos.
El acta de la última junta debe ser la más reciente dentro de los últimos dos años.
Justificante del Número de Identificación Fiscal (NIF)*
Tax identification card*
Solo aplicable a las comunidades de propietarios.
Debe estar fechado y firmado dentro de los últimos 3 meses.
Justificante de domicilio*
Proof of company address*
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Declaración de la renta
Income tax return
Debe ser la más reciente.
Poder notarial y documento de identidad
Power of attorney and identity document
Debe estar fechado dentro del último año.
Se requiere un documento de identidad si el representante legal no es el titular de la cuenta.
Documento de identidad de los beneficiarios efectivos
Identity document of UBOs
Debe ser un documento oficial y válido.
Justificante de domicilio de los beneficiarios efectivos
Proof of address of UBOs
Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
Formulario de persona expuesta políticamente (PEP)
Politically Exposed Person (PEP) form
Se enviará al usuario final (según tus preferencias de comunicación).