Siempre que sea posible, Swan obtiene los documentos que necesita de forma independiente.
Si no puede obtener un documento, Swan podría solicitarte los documentos enumerados en esta página para abrir una cuenta para tu empresa registrada en 🇪🇸 España.
Los documentos deben haberse emitido en los últimos tres meses y estar escritos en alfabeto latino. Además, deben estar completos, y ser precisos y conformes a la legislación.
| Persona jurídica | Prueba de registro | Estatutos | Otros documentos |
|---|---|---|---|
| Sociedad Anónima Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Colectiva Sociedad Comanditaria Simple Sociedad Comanditaria por Acciones |
Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Provincial | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | Documento de identidad del representante legal (o de la persona que abre la cuenta para la entidad) |
| Sociedad Cooperativa | Certificación de inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (o de la comunidad autónoma) | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | Documento de identidad del representante legal (o de la persona que abre la cuenta para la entidad) |
| Sociedad Civil Comunidad de Propietarios |
Modelo 036 o Tarjeta Acreditativa del NIF | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan | Documento de identidad del representante legal (o de la persona que abre la cuenta para la entidad) |
| Persona física (Autónomo) Profesionales liberales |
Modelo 036 o Tarjeta Acreditativa del NIF | ☒ No es necesario |
|
| Emprendedor de Responsabilidad Limitada | Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Provincial | ☒ No es necesario | Documento de identidad del representante legal (o documento de la persona que abre la cuenta para la entidad) |
| Sociedades Profesionales | Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Provincial | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan |
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| Asociaciones | Certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones Autonómico o en el Registro Nacional de Asociaciones | ✓ Obligatorio si lo solicita Swan |
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