¿Necesitas ayuda con la información o documentación sobre beneficiarios efectivos (UBO) para España? Esta página te ayudará a encontrar la información y documentos que necesitas en relación con los UBO de tu empresa.
Término UBO
En España, un UBO suele denominarse Beneficiario Real/Efectivo¹.
Acceso a la información sobre UBO
Puedes identificar a los UBO de una empresa española a través de Registradores² en el caso de los informes sobre UBO o la Ancert³ para los documentos de prueba de registro (PoR).
Documentación UBO aceptada
Si nuestro equipo de KYC no puede acceder a la documentación con los datos de tus UBO, puede que debas proporcionar informes sobre UBO y una Prueba de Registro:
- Declaración sobre UBO: un Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas oficial.
- Prueba del registro: Información Mercantil interactiva oficial de los Registros Mercantiles de España⁴.
- Otros documentos oficiales que demuestren la propiedad de la empresa, tales como Estatutos Sociales⁵ o el Libro de Registro de Accionistas.
Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas
- Documento autenticado expedido por el Consejo General del Notariado.
- Título del documento: el título especifica que se trata de un Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas.
- Fecha: la fecha está claramente visible e indica cuándo se hizo la declaración.
- Datos de identificación de la empresa: número de identificación fiscal y nombre de la empresa.
- Información sobre UBO: fecha y datos de propiedad, nombre del UBO, número de identificación personal, lugar de residencia, nacionalidad y fecha de nacimiento.
Estatutos Sociales
- Título del documento: el título del documento indica que se trata de unos Estatutos Sociales.
- Datos de la empresa: nombre de la empresa y marco jurídico.
- Objetivos de la empresa: las principales razones por las que se crea la empresa o sus actividades principales.
Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.
Notas
- Los Beneficiarios Reales/Efectivos son aquellas personas que se benefician de los intereses de una empresa.
- El término Registradores se refiere a la Asociación Española de Registradores.
- Ancert (Agencia Notarial de Certificación) es una plataforma de verificación de la titularidad real de las personas jurídicas.
- Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España es un servicio prestado por los Registros Mercantiles de España, que ofrece acceso en tiempo real a datos de empresas.
- Los Estatutos Sociales definen las normas y funciones internas de una empresa.