🇵🇹 Requisitos relativos a los beneficiarios efectivos (UBO) en Portugal

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¿Necesitas ayuda con las directrices sobre UBO en Portugal? Esta página te explicará cómo encontrar la información sobre los UBO de tu empresa y los documentos que necesitas.

Término UBO

En Portugal, los UBO se denominan «Beneficiário Efetivo»¹ o «Sócios»².

Acceso a la información sobre UBO

Puedes encontrar la información relativa a los UBO en el «Registo Central de Beneficiário Efetivo»³ (RCBE), es decir, el registro central de beneficiarios efectivos.

Documentación UBO aceptada

Si nuestro equipo KYC no puede acceder a la información sobre los UBO desde el registro, es posible que tengas que presentar documentación o información para demostrar la propiedad:

  • Empresas: un «Certidão Permanente»⁴, una declaración RCBE o una prueba de registro.
  • Autónomos: un «Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade»⁵ de la Agencia Tributaria como prueba de registro.
  • Trabajadores por cuenta propia: un número de identificación fiscal personal que empiece por 1, 2 o 3, asociado a la actividad empresarial.

Si los propietarios de la empresa no están en Portugal, exigiremos una declaración RCBE para identificar a los beneficiarios finales.

Certidão Permanente

  1. Título del documento: el documento indica que se trata de un «Certidão Permanente».
  2. Datos de la empresa: razón social, número fiscal, datos sobre UBO.

Certidão Permanente.png

Registo Central de Beneficiário Efetivo

  1. Título del documento: el documento indica que se trata de un «Registo Central de Beneficiário Efetivo».
  2. Documento autenticado expedido por el «Instituto dos Registos e do Notariado»⁶.
  3. Datos de identificación de la empresa: datos del declarante, razón social y dirección.
  4. Información sobre los UBO: fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección personal, datos fiscales y otros datos administrativos de cada beneficiario efectivo.
  5. Tipo de control que ejercen en la empresa: la participación de cada UBO, incluidos sus activos, estructura de propiedad y derechos de voto.

Registo Cent.png

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade

  1. Documento autenticado expedido por la «Autoridade Tributária e Aduaneira»⁷ de Portugal.
  2. Título del documento: el documento indica que se trata de un «Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade».
  3. Fecha de creación: fecha en la que se hizo la declaración.
  4. Datos de identificación: el número de identificación fiscal y el nombre de la persona gravada.
  5. Datos de residencia: país de residencia, dirección personal y datos de contacto.
  6. Régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas y su fecha de entrada en vigor.

Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade.png

Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.


Notas

  1. «Beneficiário Efetivo» se traduce como «Beneficiario Efectivo», es decir, una persona con intereses efectivos en una empresa.
  2. «Sócios se refiere a los accionistas: individuos o entidades con participaciones en una empresa.
  3. El «Registo Central de Beneficiário Efetivo» es el Registro Central de Beneficiarios Efectivos de Portugal.
  4. «Certidão Permanente» se traduce como «Certificado Permanente». Es un documento con información actual y oficial sobre una persona jurídica.
  5. «Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade» es un comprobante de reinicio de la actividad que confirma la reanudación de las actividades empresariales.
  6. «El Instituto dos Registos e do Notariado» es el Instituto de Registros y Notariado de Portugal.
  7. «Autoridade Tributária e Aduaneira» se refiere a la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa.