¿Necesitas ayuda con las directrices sobre UBO en Portugal? Esta página te explicará cómo encontrar la información sobre los UBO de tu empresa y los documentos que necesitas.
Término UBO
En Portugal, los UBO se denominan «Beneficiário Efetivo»¹ o «Sócios»².
Acceso a la información sobre UBO
Puedes encontrar la información relativa a los UBO en el «Registo Central de Beneficiário Efetivo»³ (RCBE), es decir, el registro central de beneficiarios efectivos.
Documentación UBO aceptada
Si nuestro equipo KYC no puede acceder a la información sobre los UBO desde el registro, es posible que tengas que presentar documentación o información para demostrar la propiedad:
- Empresas: un «Certidão Permanente»⁴, una declaración RCBE o una prueba de registro.
- Autónomos: un «Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade»⁵ de la Agencia Tributaria como prueba de registro.
- Trabajadores por cuenta propia: un número de identificación fiscal personal que empiece por 1, 2 o 3, asociado a la actividad empresarial.
Si los propietarios de la empresa no están en Portugal, exigiremos una declaración RCBE para identificar a los beneficiarios finales.
Certidão Permanente
- Título del documento: el documento indica que se trata de un «Certidão Permanente».
- Datos de la empresa: razón social, número fiscal, datos sobre UBO.
Registo Central de Beneficiário Efetivo
- Título del documento: el documento indica que se trata de un «Registo Central de Beneficiário Efetivo».
- Documento autenticado expedido por el «Instituto dos Registos e do Notariado»⁶.
- Datos de identificación de la empresa: datos del declarante, razón social y dirección.
- Información sobre los UBO: fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección personal, datos fiscales y otros datos administrativos de cada beneficiario efectivo.
- Tipo de control que ejercen en la empresa: la participación de cada UBO, incluidos sus activos, estructura de propiedad y derechos de voto.
Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade
- Documento autenticado expedido por la «Autoridade Tributária e Aduaneira»⁷ de Portugal.
- Título del documento: el documento indica que se trata de un «Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade».
- Fecha de creación: fecha en la que se hizo la declaración.
- Datos de identificación: el número de identificación fiscal y el nombre de la persona gravada.
- Datos de residencia: país de residencia, dirección personal y datos de contacto.
- Régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas y su fecha de entrada en vigor.
Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.
Notas
- «Beneficiário Efetivo» se traduce como «Beneficiario Efectivo», es decir, una persona con intereses efectivos en una empresa.
- «Sócios se refiere a los accionistas: individuos o entidades con participaciones en una empresa.
- El «Registo Central de Beneficiário Efetivo» es el Registro Central de Beneficiarios Efectivos de Portugal.
- «Certidão Permanente» se traduce como «Certificado Permanente». Es un documento con información actual y oficial sobre una persona jurídica.
- «Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade» es un comprobante de reinicio de la actividad que confirma la reanudación de las actividades empresariales.
- «El Instituto dos Registos e do Notariado» es el Instituto de Registros y Notariado de Portugal.
- «Autoridade Tributária e Aduaneira» se refiere a la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa.