¿Necesitas ayuda con la información o documentación requerida sobre beneficiarios efectivos (UBO) en los Países Bajos? Esta página te ayudará a encontrar la información y documentación que necesitas sobre los UBO de su empresa.
Concepto de UBO
En los Países Bajos, los UBO figuran en la sección «Eigenaar»1 de la Prueba de Registro (PoR).
Acceso a la información sobre UBO
Obten información sobre los UBO de su empresa en la PoR del sitio web de la «Kamer van Koophandel»2 (KvK).
Documentación UBO aceptada
Si nuestro equipo de KYC no puede acceder a tu documentación sobre UBO, tendrás que presentar la PoR de tu empresa.
En caso de que los datos sobre los UBO no figuren en la PoR, nuestro equipo de KYC puede solicitar una declaración jurada del representante legal.
Declaración jurada
- Título del documento: el documento indica claramente que se trata de una «Declaración de Beneficiarios Efectivos».
- Datos de la empresa: se declara el nombre de la empresa, el número único de identificación y la dirección de la oficina.
- Información sobre los UBO: constan los datos personales completos, como el nombre, la dirección, el lugar y fecha de nacimiento, y la nacionalidad de cada UBO. Indica el tipo de control que ejercen y el porcentaje de propiedad.
Si tienes más preguntas, envía una solicitud al equipo de asistencia de Swan.
Notas
- «Eigenaar» significa «Propietario» en holandés Aparece en la sección de propiedad de la PoR.
- «Kamer van Koophandel» se refiere a la Cámara de Comercio de los Países Bajos.