| Bedrijfsprofiel – KVK extract* | Prueba de registro* | - Debe ser oficial y estar fechada.
- Obtenida por Swan de la Cámara de Comercio (KVK).
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| Lidmaatschapsovereenkomst* | Acuerdo de adhesión* | - Debe incluir los nombres y mandatos de los miembros, y las condiciones de la adhesión.
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| Akte van Oprichting* | Estatutos sociales* | - Fechados y firmados.
- Deben constar los objetivos y la estructura directiva.
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| KVK uittreksel UBO-register | Extracto del registro de beneficiarios efectivos | - Documento oficial firmado y sellado.
- Se solicita cuando esta información no consta claramente en la prueba de registro.
- Si no se dispone de este, se podrá aceptar un certificado de membresía, un certificado de participación o una carta de confirmación de los beneficiarios efectivos.
- No se aceptan capturas de pantalla de la declaración de UBO ante la KVK.
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| Notariële oprichtingsakte (inclusief lijst van bestuurders) | Acta notarial de constitución (con lista de directores)* | - Incluye el nombramiento de los miembros del consejo en las disposiciones finales (Slotbepalingen).
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| Notulen vergadering | Acta de reunión, normas internas, lista de miembros, registros de votación o documentos sobre los miembros del consejo | - Solo se requiere una vez que los miembros o inversores se han incorporado.
- Debe ser la última versión, firmada por los asistentes.
- No obligatorio para cooperativas con menos de 1 año.
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| Bewijs van adres | Justificante de dirección | - Debe estar fechada dentro de los últimos 3 meses.
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| Financiële overzichten | Estados financieros | - Informe anual o balance más reciente.
- Deben estar fechados dentro de los últimos 3 meses.
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| Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger | Poder notarial y documento de identidad del representante legal | - Deben estar firmados y fechados dentro del último año.
- El documento de identidad es necesario si el representante legal no es el titular de la cuenta.
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| Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde | Documentos de identidad de los beneficiarios efectivos | - Se acepta cualquier documento de identidad válido.
- Deben estar en color e incluir ambas caras cuando proceda.
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| Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde | Justificante de domicilio de los beneficiarios efectivos | - Debe estar fechado dentro de los últimos 3 meses.
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| PEP-verklaring | Formulario de Persona Políticamente Expuesta (PEP) | - Se enviará al usuario final.
- Debe estar firmado y fechado.
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