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Onboarding
Deutsche Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID)
Zulassungskriterien für die Eröffnung eines Zahlungskontos
Eingeschränkte Unternehmen
Was sind wirtschaftliche Eigentümer“(engl. ultimate beneficial owner-UBO)? Wo finde ich die UBOs meines Unternehmens?
Was ist, wenn ich keinen Nachweis für die Registrierung/Kbis zur Eröffnung eines Kontos für mein Unternehmen oder meine Organisation ("juristische Person") habe?
Warum ist mein Konto noch nicht von Swan validiert worden?
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Ergänzende dokumente
🇪🇸 Nachweis der Eintragung für spanische Unternehmen
🇳🇱 Nachweis der Registrierung für niederländische Unternehmen
🇮🇹 Nachweis der Registrierung für italienische Unternehmen
🇩🇪 Nachweis der Registrierung für deutsche Unternehmen
🇫🇷 Registrierungsnachweis für französische Unternehmen
Vollmacht
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Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs)
🇳🇱 Anforderungen an den UBO (Ultimate Beneficial Owner) in den Niederlanden
🇩🇪 Anforderungen an den Wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Deutschland
🇪🇸 Anforderungen an den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Spanien
🇮🇹 Anforderungen an den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Italien
🇵🇹 Anforderungen an den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Portugal
🇫🇷 Anforderungen an den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Frankreich
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