🇪🇸 Anforderungen an den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Spanien

Benötigen Sie Hilfe bei den Richtlinien über den wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner, UBO) für ein in Spanien eingetragenes Unternehmen? Auf dieser Seite finden Sie Informationen über den UBO Ihres Unternehmens und die benötigten Dokumente.

UBO-Begriff

In Spanien kann ein UBO als "Beneficiario Real/Efectivos"¹ bezeichnet werden. 

Zugriff auf UBO-Informationen

Um einen UBO für ein spanisches Unternehmen zu finden, können Sie die "Registradores"² für UBO-Berichte und "Ancert"³ für Dokumente zum Nachweis der Eintragung (Proof of Registration, PoR) verwenden.

Genehmigte UBO-Dokumente

Wenn das KYC-Team keinen Zugriff auf ein Dokument mit Ihren UBO-Daten hat, müssen Sie möglicherweise Ihre UBO-Berichte und PoR-Dokumente vorlegen:

• UBO-Erklärung: ein offizielles "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas"⁴ .
• Nachweis der Eintragung: eine offizielle "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España"⁵.
• Weitere offizielle Dokumente, die die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens belegen, sind z. B.: "Estatutos Sociales"⁶ (Gesellschaftsvertrag) und "Libro de Registro de Accionistas"⁷ (Aktionärsregister).

Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas

1. Beglaubigte Urkunde, ausgestellt vom "Consejo General del Notariado"⁸.
2. Titel des Dokuments: Aus Ihrem Dokument geht hervor, dass es sich um ein "Informe de Titularidad Real de Personas Jurídicas handelt".
3. Datum: deutlich sichtbares Datum, das angibt, wann die Erklärung abgegeben wurde.
4. Angaben zum Unternehmen: Steueridentifikationsnummer und Name des Unternehmens.
5. Angaben zum UBO: Datum und Angaben zum Eigentümer, Name des UBO, persönliche Identifikationsnummer, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit und Geburtsdatum.

Estatutos Sociales

1. Titel des Dokuments: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um ein "Estatutos Sociales handelt".
2. Angaben zum Unternehmen: Name des Unternehmens und seine Rechtsform.
3. Unternehmensziele: die Hauptgründe für die Gründung des Unternehmens oder seine Hauptaktivitäten.

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an unser Support-Team.

1. "Beneficiario Real/Efectivos" bedeutet übersetzt "tatsächlicher Begünstigter/effektiv Begünstigte", also Personen mit wirtschaftlichem Interesse an einem Unternehmen.
2. "Registradores" bezieht sich auf den spanischen Verband der Registratoren.
3. "Ancert" ist eine Plattform zur Überprüfung der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse von juristischen Personen.
4. "Informe De Titularidad Real De Personas Jurídicas" ist ein Bericht über die Eigentumsverhältnisse von juristischen Personen.
5. "Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España" ist ein von den spanischen Handelsregistern angebotener Dienst, der einen Echtzeit-Zugang zu Unternehmensdaten bietet.
6. "Estatutos Sociales" sind die "Statuten", in denen die internen Regeln und Aufgaben innerhalb eines Unternehmens festgelegt sind.
7. "Libro de Registro de Accionistas" ist ein Verzeichnis der Anteilseigner am Unternehmen.
8. "Consejo General del Notariado" ist der Generalrat der Notare in Spanien.