Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach Informationen oder nach Dokumenten für Deutschland zum Ultimate Beneficial Owner (UBO)? Diese Seite hilft Ihnen bei der Suche nach den UBO-Informationen Ihres Unternehmens und den benötigten Dokumenten.
UBO-Begriff
In Deutschland wird ein UBO oft als Wirtschaftlich Berechtigter¹ oder Wirtschaftlicher Gesellschafter¹ bezeichnet.
Zugriff auf UBO-Informationen
Um UBO-Informationen für ein deutsches Unternehmen zu finden, können Sie das Transparenzregister² verwenden.
Genehmigte UBO-Dokumente
Wenn das KYC-Team nicht auf ein Dokument mit Ihren UBO-Daten zugreifen kann, werden Sie möglicherweise um folgende Angaben gebeten:
- Firma: die letzte Gesellschafterliste³, was einer Liste der Anteilseigner entspricht.
- Freiberufler: Sie benötigen ein Schreiben der Steuerbehörde in Bezug auf den Freiberufler⁴.
- Selbstständig: eine offizielle Gewerbeanmeldung⁵, die innerhalb der letzten 10 Jahre datiert wurde.
- Vereine: ein Vereinsregisterauszug⁶ oder Stiftungsregisterauszug⁶, Satzungen⁷ und Versammlungsprotokolle⁸.
-
Steuer-ID-Nummer:
- Die Steuer-ID wird an alle Personen vergeben, die in Deutschland geboren sind und dort ihren Wohnsitz haben.
- Sie sollte 11 oder 13 Ziffern lang sein und keine Buchstaben enthalten.
- Sie finden Ihre Steuer-ID auf Ihrem Einkommensteuerbescheid oder Ihrer Bescheinigung. Sie können zudem über das Bundeszentralamt für Steuern⁹ eine Neubescheidung beantragen.
Unser KYC-Team kann Sie um Ihren jährlichen Steuerbescheid und Ihre monatliche Einkommenserklärung bitten, um Ihre Steuerinformationen zu bestätigen.
Gesellschafterliste
- Dokumententitel: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um eine Gesellschafterliste handelt.
- Angaben zum Unternehmen: Name des Unternehmens, Registergericht und Registernummer¹⁰.
- Angaben zu den Anteilseignern: Anschrift des Unternehmens, Einzel- und Gesamtanteile der Aktionäre.
- Beglaubigungsvermerk des Notars.
- Notariell beglaubigte Urkunde mit Datum, Name, Stempel und Unterschrift des Notars.
Gewerbeanmeldung
- Beglaubigte Urkunde, ausgestellt von der Gewerbeamt¹¹ eines deutschen Bezirks.
- Dokumententitel: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um eine Gewerbeanmeldung handelt.
- Angaben zum Geschäftsleiter: vollständiger Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und persönliche Anschrift.
- Angaben zum Unternehmen: Angaben zu den Gesellschaftern und gesetzlichen Vertretern, die Firmenanschrift, Kontaktangaben
Freiberufler
- Amtliches Dokument, ausgestellt vom Finanzamt¹² einer deutschen Region.
- Angaben zur Person: vollständiger Name und Steuernummer der steuerpflichtigen Person.
- Angaben zum Unternehmen: Identifikationsnummer, Steuernummer, Firmenanschrift und Kontaktdaten.
- Unternehmensstatus: Angaben zu Ihrem Status als Selbständiger mit dem Wort "Freiberufler" oder einer anderen eindeutigen Angabe.
- Unternehmenstätigkeit: Beschreibung Ihrer Haupttätigkeit.
Stiftungsregisterauszug
- Angaben zum Unternehmen: Name und Anschrift des Unternehmens.
- Mitglieder des Verwaltungsrats: Namen, Geburtsorte und Geburtsdaten der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats.
Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an unser Support-Team.
Fußnoten
- Wirtschaftlich Berechtigter ist der "wirtschaftlich Berechtigte", während "Wirtschaftlicher Gesellschafter" in der Übersetzung "wirtschaftlicher Teilhaber" eines Unternehmens bedeutet.
- Transparenzregister ist ein Register für wirtschaftliches Eigentum und Unternehmensstrukturen.
- Die Gesellschafterliste ist eine offizielle Liste der Gesellschafter.
- Freiberufler sind Freiberufler oder Selbstständige in freien Berufen, im Gegensatz zu Gewerbetreibenden, die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben.
- Die Gewerbeanmeldung ist ein Dokument zur Unternehmensregistrierung.
- Vereinsregisterauszug oder Stiftungsregisterauszug beziehen sich auf Auszüge aus dem Vereins- oder Stiftungsregister.
- Satzungen sind die Regeln oder Vorschriften für eine Organisation oder einen Verband.
- Das Versammlungsprotokoll ist eine Aufzeichnung von Sitzungsprotokollen.
- Das Bundeszentralamt für Steuern ist das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland.
- Die Registernummer ist die eindeutige Registrierungsnummer des Unternehmens, die es im Register ausweist.
- Gewerbeamt bezieht sich auf die Bezirksverwaltungsbehörde.
- Das Finanzamt ist das örtliche Finanzamt.