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🇩🇪 Nachweis der Registrierung für deutsche Unternehmen

  • Aktualisiert

Für Unternehmen, die in 🇩🇪 Deutschland registriert sind, ruft Swan alle erforderlichen Dokumente selbstständig ab. Sollte das nicht möglich sein, kann Swan die Dokumente anfordern. Selbstständige und Freiberufler müssen alle aufgeführten Pflichtdokumente selbst bereitstellen.

Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Dokumente sind obligatorisch. Alle anderen Dokumente können von Fall zu Fall angefordert werden.

Die Dokumente müssen in lateinischer Schrift verfasst, vollständig ausgefüllt und korrekt sein und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Unternehmen

Rechtsformen

Rechtsform (Deutsch)Beschreibung
Offene Handelsgesellschaft (oHG)General partnership
Kommanditgesellschaft (KG)Limited partnership
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)Limited Liability Company
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)Limited Partnership with a Limited Liability Company as General Partner
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie offene Handelsgesellschaft (GmbH & Co. oHG)General Partnership with a Limited Liability Company as General Partner
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)Entrepreneurial Company (limited liability)
Aktiengesellschaft (AG)Joint-stock Company
Societas Europaea (SE)European Company
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)European Economic Interest Grouping
Societas Cooperativa Europaea (SCE)European Cooperative Society
GenossenschaftCooperative Society
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)Registered Civil Law Partnership
Eingetragener KaufmannRegistered merchant

Akzeptierte Dokumente

Dokumenttyp (Deutsch)BeschreibungDetails
Nachweis der Firmenregistrierung*Proof of Company Registration*
  • Abgerufen von Swan.
  • Muss vom Handelsregister/Transparenzregister ausgestellt sein.
Gesellschaftsvertrag / Satzungen*Articles of Association*
  • Muss von einem Notar beglaubigt und unterzeichnet sein.
  • Oder von der offiziellen Quelle eingestellt sein.
UBO-Zertifikat*Ultimate Beneficial Owners (UBO) certificate*
  • Muss alle direkten und indirekten wirtschaftlichen Berechtigten (UBOs, Eigentumsanteil ≥ 25 %) enthalten.
Personalausweis der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)Identity documents of UBOs
  • Gültige Ausweisdokumente in Farbe.
  • Gegebenenfalls beidseitig.
Vollmacht 
Personalausweis		Power of Attorney and ID of the legal representative
  • Erforderlich, wenn der gesetzliche Vertreter nicht der Kontoinhaber ist.
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)Politically Exposed Person (PEP) form
  • Wird an den Endnutzer gesendet (basierend auf Ihren Kommunikationsvorgaben).
  • Muss datiert und unterschrieben sein.
Finanzberichte (z.B. Steuererklärung)Financial statements
  • Aktuellster Jahresbericht oder Bilanz.
Eidesstattliche ErklärungSworn statement
  • Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert und unterschrieben sein.
Organigramm des UnternehmensCompany structure chart
  • Ein internes Unternehmensdokument, aus dem die Beteiligungsstruktur hervorgeht.

Selbstständige und Freiberufler

Rechtsformen

Rechtsform (Deutsch)Beschreibung
FreiberuflerFreiberufler oder Selbstständige
Selbständig/GewerbetreibendeSelbständig/Gewerbetreibende
PartnerschaftPartnerschaft
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Zivilrechtliche Personengesellschaft

Akzeptierte Dokumente

Dokumenttyp (Deutsch)BeschreibungDetails
Gewerbeschein*Business or trade license*
  • Erforderlich für Selbstständige im Handel oder Gewerbe.
  • Auch für GbR, sofern vorhanden.
  • Muss von den örtlichen Behörden ausgestellt und datiert sein.
Berufsanmeldung oder Berufszulassung*Professional registration or professional license*
  • Erforderlich für reglementierte freie Berufe oder Freiberufler.
Freiberufler-registrierung*Freelancer registration*
  • Erforderlich für freie Berufe oder Freiberufler.
Satzung der Gesellschaft*Articles of Association*
  • Für Partnerschaften (Partnerschaft).
  • Muss unterschrieben und datiert sein.
Bescheinigung über die steuerliche Erfassung*Tax registration certificate*
  • Erforderlich für Freiberufler oder Selbstständige.
  • Ausgestellt vom Finanzamt.
Brief vom Finanzamt*Letter from the tax office*
  • Schreiben zur Bestätigung der Steuer-ID oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
SteuerbescheidTax declaration (most recent)
  • Muss vom Finanzamt ausgestellt und innerhalb des letzten Jahres datiert sein.