Wann immer möglich, holt Swan die erforderlichen Dokumente selbstständig ein.
Wenn es Swan nicht möglich ist, ein Dokument abzurufen, kann die Liste der Dokumente auf dieser Seite angefordert werden, um ein Konto für Ihr in 🇩🇪 Deutschland registriertes Unternehmen zu eröffnen.
Die Dokumente müssen innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt worden sein und in lateinischer Schrift verfasst sein. Sie müssen umfassend, genau und rechtskonform sein.
| Juristische Person | Nachweis der Registrierung | Satzung der Gesellschaft | Andere Dokumente |
|---|---|---|---|
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR | Keine | ✓ Erforderlich | Nachweis, dass die Mitglieder entweder selbständig sind oder freie Berufe ausüben |
| Offene Handelsgesselschaft - oHG Kommanditgesellschaft - KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH GmbH & Co. KG GmbH & Co. oHG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - UG Aktiengesellschaft - AG Societas Europaea - kurz SE |
Handelsregister- / Unternehmensregisterauszug | ✓ Erforderlich | Erklärung der UBOs (Ultimate Beneficial Owners, wirtschaftlich Berechtigte); gesammelt von Swan) |
| Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung - EWIV | Handelsregister / Unternehmensregister | ✓ Erforderlich | Keine |
| Partnerschaft | Partnerschaftsregister- / Unternehmensregisterauszug | ✓ Erforderlich | Keine |
| Genossenschaft Societas Cooperativa Europaea - SCE |
Genossenschaftsregister- / Unternehmensregisterauszug | ✓ Erforderlich | Erklärung der UBOs (gesammelt von Swan) |
| Verbände | Eintragung beim Amtsgericht - Vereinsregisterauszug | ✓ Erforderlich | Erklärung der UBOs (gesammelt von Swan) |
| Freiberufler - Freiberufler | Keine | ☒ Nicht erforderlich | Nachweis über die Ausübung der Tätigkeit (Kammermitgliedschaft, Qualifikationsnachweis, steuerliche Registrierung, Rechnung,...) |
| Selbständig / Gewerblich tätig - Selbstständig | Nachweis der Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung - Gewerbeschein | ☒ Nicht erforderlich | Nachweis der Ausübung der Tätigkeit (eine Rechnung,...) |