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🇮🇹 Nachweis der Registrierung für italienische Unternehmen

  • Aktualisiert

Wann immer möglich, holt Swan die erforderlichen Dokumente selbständig ein.

Wenn es Swan nicht möglich ist, ein Dokument abzurufen, kann die Liste der Dokumente auf dieser Seite angefordert werden, um ein Konto für Ihr in 🇮🇹 Italien registriertes Unternehmen zu eröffnen.

Die Dokumente müssen innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt worden sein und in lateinischer Schrift verfasst sein. Sie müssen umfassend, genau und rechtskonform sein.

Juristische Person Nachweis der Registrierung Satzung der Gesellschaft UBO*-Erklärung oder eidesstattliche Erklärung Andere Dokumente
Einzelunternehmer (Imprenditore individuale) Visura Camerale (aus dem offiziellen italienischen Register) ☒ Nicht erforderlich ☒ Nicht erforderlich
  • Ausweis des gesetzlichen Vertreters, und
  • Nachweis der Adresse des gesetzlichen Vertreters

Auf Anfrage von Swan
Freiberufler (Libero professionista) Dichiarazione dei Redditi all'Agenzia delle Entrate ☒ Nicht erforderlich ☒ Nicht erforderlich
  • Ausweis des gesetzlichen Vertreters, und
  • Nachweis der Adresse des gesetzlichen Vertreters

Auf Anfrage von Swan
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Società a responsabilità limitata) Visura Camerale (aus dem offiziellen italienischen Register) ✓ Erforderlich, wenn von Swan gewünscht ✓ Erforderlich, wenn von Swan gewünscht

Mindestens einer der folgenden Punkte:

  • Ausweis des gesetzlichen Vertreters
  • Adressennachweis des UBOs
Verein Visura Camerale (aus dem offiziellen italienischen Register) ✓ Erforderlich, wenn von Swan gewünscht ✓ Erforderlich
  • Sitzungsprotokolle, Hausordnung, Mitgliederliste, Abstimmungsprotokolle oder Dokumente von Vorstandsmitgliedern, und
  • Steuerunterlagen, und
  • Mindestens einer der folgenden Punkte:
  • Ausweis des gesetzlichen Vertreters
  • Adressennachweis des UBOs
Stiftung (Fondazione) Je nach Status der Vereinigung zu beantragen ✓ Erforderlich, wenn von Swan gewünscht ✓ Erforderlich
  • Sitzungsprotokolle, Hausordnung, Mitgliederliste, Abstimmungsprotokolle oder Dokumente von Vorstandsmitgliedern, und
  • Steuerunterlagen, und
  • Mindestens einer der folgenden Punkte:
  • Ausweis des gesetzlichen Vertreters
  • Adressennachweis des UBOs
Vereinigung der Wohnungseigentümer (Associazione del proprietario dell'abitazione) Je nach Status der Vereinigung zu beantragen ✓ Erforderlich, wenn von Swan gewünscht Nicht anwendbar
  • Sitzungsprotokolle, Hausordnung, Mitgliederliste, Abstimmungsprotokolle oder Dokumente von Vorstandsmitgliedern, und
  • Steuerliche Dokumente

*Ein UBO ist ein Ultimate Beneficial Owner (wirtschaftlich Berechtigter).

Gründe für die Anforderung weiterer Dokumente

  • Für Associazione und Fondazione sind weitere Dokumente erforderlich, um nachzuweisen, wer die Vereinigung finanziert, und um den gesetzlichen Vertreter der Vereinigung zu benennen.
  • Bei Associazione erklären sie auch den Zweck der Vereinigung.
  • Für die Associazione del proprietario dell'abitazione sind weitere Dokumente erforderlich, aus denen hervorgeht, wer die Vereinigung leitet, z. B. der Vorsitzende oder der Präsident, und wie die Kasse der Vereinigung geführt wird.