🇮🇹 Nachweis der Registrierung für italienische Unternehmen
Aktualisiert
Wenn möglich, ruft Swan die erforderlichen Dokumente selbstständig ab. Falls dies nicht möglich ist, kann Swan die auf diesen Seiten aufgeführten Dokumente anfordern, um ein Konto für Ihr in 🇮🇹 Italien registriertes Unternehmen zu eröffnen.
Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Dokumente sind obligatorisch. Alle anderen Dokumente können von Fall zu Fall angefordert werden.
Die Dokumente müssen in der lateinischen Schrift verfasst, vollständig ausgefüllt und korrekt sein und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Unternehmen
Rechtsformen
Italienische Rechtsform
Beschreibung
Società semplice
Einfache Personengesellschaft
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Offene Handelsgesellschaft
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Kommanditgesellschaft
Società per azioni (s.p.a.)
Aktiengesellschaft
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Società cooperative
Genossenschaften
Società di mutuo soccorso
Gemeinschaftsbasierte Gesellschaften
Akzeptierte Dokumente
Dokumenttyp (Italienisch)
Beschreibung
Details
Visura camerale (Visura ordinaria della società di capitale)*
Nachweis der Unternehmensregistrierung*
Von Swan abgerufen.
Ein offizielles und datiertes Dokument der Handelskammer.
Statuto sociale or Atto costitutivo della società*
Firmensatzung*
Von Swan abgerufen.
Muss notariell beglaubigt sein.
Documento d'identità del titolare effettivo*
Ausweisdokumente der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)*
Alle gültigen Ausweisdokumente werden akzeptiert.
Wenn der Ausweis keine italienische Steuernummer enthält, wird die italienische Krankenversicherungskarte (Tessera Sanitaria) verlangt.
Muss in Farbe und beidseitig (falls zutreffend) eingereicht werden.
Prova dell'indirizzo personale
Adressnachweis der wirtschaftlich Berechtigten
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Procura Documento d'identità del rappresentante legale
Vollmacht und Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters
Muss innerhalb des letzten Jahres datiert und unterschrieben sein.
Ein Ausweisdokument ist erforderlich, wenn der gesetzliche Vertreter nicht der Kontoinhaber ist.
Modulo per le persone politicamente esposte
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)
Wird an den Endnutzer gesendet (basierend auf Ihren Kommunikationsvorgaben).
Muss datiert und unterschrieben sein.
Bilancio finanziario
Finanzberichte
Von Swan abgerufen.
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Dichiarazione giurata degli azionari effettivi della società
Eidesstattliche Erklärung
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert und unterschrieben sein.
Organigramma aziendale
Organigramm des Unternehmens
Ein internes Unternehmensdokument, aus dem die Beteiligungsstruktur hervorgeht.
Selbstständige und Freiberufler
Rechtsformen
Italienische Rechtsform
Beschreibung
Imprenditore individuale
Regulierte freie Berufe oder Selbstständige
Libero professionista
Nicht regulierte freie Berufe oder Freiberufler
Akzeptierte Dokumente
Dokumenttyp (Italienisch)
Beschreibung
Details
Visura Camerale (Visura Ordinaria della società di Capitale)*
Anmeldebescheinigung*
Von Swan abgerufen.
Gilt, wenn die Art der Aktivität eine Registrierung erfordert.
Muss von einer offiziellen Stelle ausgestellt und datiert sein.
Dichiarazione delle imposte all'Agenzia delle Entrate
Individuelle Steuererklärung
Wird von Swan abgerufen, wenn die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) im Onboarding-Formular angegeben ist.
Wenn die USt-ID nicht angegeben ist, wird sie direkt vom Endnutzer angefordert.
Nur die aktuellste Steuererklärung wird akzeptiert.
Prova dell'indirizzo
Adressnachweis
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Modulo per le persone politicamente esposte
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)
Wird an den Endnutzer gesendet (basierend auf Ihren Kommunikationsvorgaben).
Muss datiert und unterschrieben sein.
Bilancio finanziario
Finanzberichte
Wird angefordert, wenn ihre Aktivität nicht registriert ist.
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Organisationen
Rechtsformen
Italienische Rechtsform
Beschreibung
Organizzazioni non governative (ONG)
Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
ETS non commerciali
Nichtkommerzielle Einrichtungen des dritten Sektors (bspw. soziale und gemeinnützige Vereine)
Organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica
Organisationen für Fairen Handel, Mikrokredite und ethische Finanzierungen
Organizzazioni e associazioni di migranti
Organisationen und Vereinigungen von Migranten
Imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori
Sozialunternehmen, Gewerkschaftsorganisationen von Arbeitnehmern und Unternehmern
Organizzazioni di volontariato
Freiwilligenorganisationen
Associazioni di promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo
Soziale Fördervereine, zu deren satzungsmäßigen Zielen die Entwicklungszusammenarbeit gehört
Sindacato dell'abitazione
Hausbesitzervereinigung
Fondazione
Stiftung
Akzeptierte Dokumente
Dokumenttyp (Italienisch)
Beschreibung
Details
Statuto sociale / Atto costitutivo della società*
Firmensatzung*
Muss datiert und unterschrieben sein.
Verbali, regolamento interno, elenco dei membri, registri di voto o documenti dei membri del consiglio*
Sitzungsprotokolle, Hausordnung, Mitgliederlisten, Abstimmungsergebnisse oder Vorstandsunterlagen*
Muss sich um die neuesten Versionen handeln.
Visura ordinaria della società di capitale
Zertifikat des wirtschaftlich Berechtigten (UBO, falls zutreffend)
Ein internes Unternehmensdokument.
Muss unterschrieben sein.
Documento d'identità dell'azionario effettivo
Ausweisdokumente des wirtschaftlich Berechtigten
Alle gültigen Ausweisdokumente (einschließlich Reisepässe) werden akzeptiert.
Wenn der Endnutzer keinen neuen Ausweis (einschließlich Steuer-ID) vorlegt, wird die italienische Krankenversicherungskarte (Tessera Sanitaria) angefordert, um die Steuer-ID abzurufen.