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🇧🇪 Anforderungen an wirtschaftlich Berechtigte (UBO) für Belgische Unternehmen

  • Aktualisiert

Benötigen Sie Unterstützung bei den UBO-Richtlinien für ein in Belgien registriertes Unternehmen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie die UBO-Informationen Ihres Unternehmens und die erforderlichen Dokumente finden und bereitstellen.

UBO-Begriff

In Belgien wird ein UBO als „bénéficiaire effectif” bezeichnet. Für die meisten belgischen Unternehmen ist es gesetzlich vorgeschrieben, UBOs im belgischen UBO-Register zu registrieren.

Zugriff auf UBO-Informationen

Sie können auf diese Daten über die offizielle Website des UBO-Registers zugreifen, die vom Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen (Service Public Fédéral Finances) verwaltet wird.

Anforderungen an UBO-Dokumente

In Abhängigkeit von Ihrer Rechtsform kann unser Know-Your-Customer-Team (KYC) Ihr UBO-Dokument anfordern. Dieses Dokument sollte Folgendes enthalten:

  • Die Gründe für den UBO-Status (Eigentumsanteil, gesetzlicher Vertreter).
  • Die Unternehmensinformationen: Firmenname und Registrierungsnummer.

Wenn Ihr Unternehmen einem anderen Unternehmen gehört, müssen Sie den offiziellen Registrierungsnachweis dieses Unternehmens vorlegen, beispielsweise einen Auszug aus dem Handelsregister.

Akzeptierte UBO-Dokumente

Wenn unser KYC-Team keinen Zugriff auf Ihr UBO-Dokument hat, müssen Sie einen Auszug aus dem UBO-Register vorlegen.

Auszug aus dem UBO-Register

  1. Amtliches Dokument: Ein beglaubigtes Dokument, ausgestellt vom Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen (Service Public Fédéral Finances).
  2. Dokumententitel: Aus dem Dokument muss eindeutig hervorgehen, dass es sich um den Auszug „Informations relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO)” für Ihr Unternehmen handelt.
  3. Datum: Das Ausstellungsdatum des Auszugs muss deutlich sichtbar sein und darf nicht älter als 3 Monate sein.
  4. Unternehmensinformationen:
     Die vollständigen Identifikationsdaten des Unternehmens, insbesondere:
    • Die BCE-Registrierungsnummer oder eine andere eindeutige Kennung.
    • Das Gründungsdatum des Unternehmens.
    • Der vollständige Name des Unternehmens.
    • Status.
    • Rechtsform.
  5. Die registrierte Geschäftsadresse.
  6. Eigentümerstruktur und UBO-Information:
    • Die Namen der UBOs.
    • Der Umfang (%) der ausgeübten Kontrolle.
    • Die Art der Kontrolle, die sie über das Unternehmen ausüben (z. B. Stimmrechte oder Kapitalbeteiligung).
Amtliches Dokument aus dem belgischen UBO-Register mit Eigentümerstruktur, Unternehmensdaten und Adresse.

Eidesstattliche Erklärung

Wenn Ihre UBO-Informationen nicht im Register aufgeführt sind, kann das KYC-Team eine eidesstattliche Erklärung von Ihrem gesetzlichen Vertreter anfordern.

  1. Dokumententitel: Ihr Dokument muss eindeutig als „Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten” gekennzeichnet sein.
  2. Unternehmensdetails: Geben Sie den Namen des Unternehmens, die eindeutige Identifikationsnummer und die Büroadresse an.
  3. UBO-Informationen: Nennen Sie vollständige persönliche Daten wie Name, Nationalität, Adresse, Geburtsort und Geburtsdatum jedes UBOs. Geben Sie die Art der Kontrolle und den prozentualen Anteil am Unternehmen an.
Ausfüllbares Formular „Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten“ mit Feldern für Unternehmens- und UBO-Informationen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an den Swan-Support.