Benötigen Sie Hilfe bei den UBO-Richtlinien in Portugal? Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie die UBO-Informationen für Ihr Unternehmen und die benötigten Dokumente finden können.
UBO-Begriff
In Portugal wird ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) als "Beneficiário Efetivo"¹ oder "Sócios"² bezeichnet.
Zugriff auf UBO-Informationen
Sie können Ihre UBO-Informationen im "Registo Central de Beneficiário Efetivo"³ (RCBE), dem zentralen Register der wirtschaftlich Berechtigten, finden.
Genehmigte UBO-Dokumente
Wenn das KYC-Team nicht in der Lage ist, auf Ihre UBO-Informationen aus dem Register zuzugreifen, müssen Sie möglicherweise Dokumente oder Informationen einreichen, um Ihr Eigentum nachzuweisen:
- Unternehmen: ein "Certidão Permanente"⁴, eine RCBE-Erklärung oder eine Registrierungsbescheinigung.
- Freiberufler: ein "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade"⁵ von der Steuerbehörde als Nachweis der Registrierung.
- Selbstständige: eine persönliche Steueridentifikationsnummer, die mit 1, 2 oder 3 beginnt, um sich mit ihrer eigenen Geschäftstätigkeit zu identifizieren.
Wenn das Unternehmen nicht in portugiesischem Besitz ist, benötigen wir eine RCBE-Erklärung zur Offenlegung der letzten wirtschaftlich Berechtigten.
Certidão Permanente (Dauerhaftes Zertifikat)
- Titel des Dokuments: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um ein "Certidão Permanente handelt".
- Unternehmensangaben: Firmenname, Steuernummer, UBO-Angaben.
Registo Central de Beneficiário Efetivo (Zentrales Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten)
- Titel des Dokuments: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um ein "Registo Central de Beneficiário Efetivo" handelt.
- Beglaubigte Urkunde, ausgestellt vom "Instituto dos Registos e do Notariado"⁶.
- Angaben zum Unternehmen: Angaben zum Anmelder, Name und Anschrift des Unternehmens.
- UBO-Informationen: Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, persönliche Anschrift, Steuerangaben und andere Verwaltungsdaten jedes wirtschaftlich Berechtigten.
- Art der Kontrolle: die von jedem UBO gehaltenen Anteile, einschließlich ihrer Vermögenswerte, Eigentumsstruktur und Stimmrechte.
Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade (Nachweis über die Wiederaufnahme der Tätigkeit)
- Beglaubigtes Dokument, ausgestellt von der portugiesischen "Autoridade Tributária e Aduaneira"⁷.
- Titel des Dokuments: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um eine "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade" handelt.
- Erstellungsdatum: das Datum, an dem die Erklärung abgegeben wurde.
- Angaben zur Identifizierung: Steuernummer und Name der zu besteuernden Person.
- Angaben zum Wohnsitz: Land des Wohnsitzes, persönliche Adresse und Kontaktangaben.
- Struktur der Einkommensteuer und Zeitpunkt ihres Inkrafttretens.
Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an unser Support-Team.
- "Beneficiário Efetivo" bedeutet übersetzt "effektiver Begünstigter", eine Person mit wirtschaftlichen Interessen an einem Unternehmen.
- "Sócios" steht für "Aktionäre" und bezeichnet natürliche oder juristische Personen, die Anteile an einem Unternehmen halten.
- Das "Registo Central de Beneficiário Efetivo" ist das zentrale Register der effektiven Begünstigten in Portugal.
- "Certidão Permanente", übersetzt "Dauerhafte Bescheinigung", ist ein Dokument mit aktuellen und offiziellen Informationen über eine juristische Person.
- "Comprovativo da Declaração de Reinício de Atividade" bedeutet "Nachweis über die Wiederaufnahme der Tätigkeit" und bestätigt die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit.
- Das "Instituto dos Registos e do Notariado" ist das portugiesische Institut für Register und Notariate.
- "Autoridade Tributária e Aduaneira" bezieht sich auf die portugiesische Steuer- und Zollbehörde.