🇮🇹 Anforderungen an den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Italien

Benötigen Sie Hilfe bei den UBO-Richtlinien für ein in Italien eingetragenes Unternehmen? Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie die UBO-Informationen für Ihr Unternehmen und die benötigten Dokumente finden können.

UBO-Begriff

In Italien ist ein UBO ein "azionario"¹ oder "beneficiario effettivo"².

Zugriff auf UBO

Sie können die UBO-Informationen für ein Unternehmen über das "Registro delle Imprese"³ oder die "Camera di Commercio"⁴ abrufen.

Genehmigte UBO-Dokumente

Wenn das KYC-Team nicht in der Lage ist, auf Ihre UBO-Informationen aus dem Register zuzugreifen, müssen Sie diese möglicherweise einreichen:

• Unternehmen: eine "Visura Ordinaria Società di Capitale"⁵, die einen Registrierungsnachweis (PoR) mit der UBO-Erklärung enthält.
• Selbstständige: Sie können aufgefordert werden, eine Steuererklärung vorzulegen.

Visura Ordinaria Società di Capitale

1. Von der Camera di Commercio in einer italienischen Stadt ausgestelltes beglaubigtes Dokument.
2. Titel des Dokuments: Ihr Dokument gibt an, dass es sich um eine "Visura Ordinaria Società di Capitale handelt".
3. Angaben zum Unternehmen: Firmenname, Geschäftsadresse, Steuerangaben und Registrierungsdatum.
4. Unternehmenstätigkeit: Einzelheiten zu Ihrer Haupttätigkeit, einschließlich Status und Datum des Beginns der Geschäftstätigkeit.
5. Informationen über UBOs: eine aktuelle Übersicht über das gesamte Aktienkapital, die Namen der einzelnen UBOs und die Art der Kontrolle, die sie ausüben.

Individuelles Dokument zur Steuererklärung

1. Beglaubigtes Dokument, ausgestellt von der "Agenzia delle Entrate"⁶ innerhalb des letzten Steuerzeitraums.
2. Angaben zur Identifizierung: vollständiger Name und Steuernummer der zu besteuernden Person.

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an unser Support-Team.

1. Azionario steht für "Aktionär" und bezeichnet natürliche oder juristische Personen, die Anteile an einem Unternehmen halten.
2. Beneficiario Effettivo bedeutet übersetzt "effektiv Begünstigter" und bezeichnet diejenigen, die ein wirtschaftliches Interesse an einem Unternehmen haben.
3. Das Registro delle Imprese ist das italienische Unternehmensregister und kann mit "Unternehmensregister" übersetzt werden.
4. Die Camera di Commercio repräsentiert die italienische Handelskammer.
5. Visura Ordinaria Società di Capitale bedeutet "Gewöhnliche Suche für Aktiengesellschaften".
6. Agenzia delle Entrate bezieht sich auf die italienische Steuerbehörde.