La normativa impone a Swan di verificare l'identità e i dati di tutti i titolari di un conto prima di aprirlo.
Durante il processo di registrazione, dovrete fornire la documentazione che attesta l'identità dell’azienda:
- Alcuni documenti possono essere inviati in anticipo.
- Altri possono essere richiesti da Swan in base ai dati legali forniti nel modulo di registrazione.
- Ulteriori documenti potrebbero essere richiesti direttamente da Swan o dal vostro fornitore di servizi di pagamento.
Queste informazioni saranno esaminate e convalidate per finalizzare l'apertura del conto.
Documenti richiesti per aprire un conto
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Documenti di identità
Sarà necessario il vostro documento di identità per completare il processo di identificazione.
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Prova di registrazione della società
Il documento richiesto dipende dal tipo di società e dalla forma giuridica (ad esempio, persone giuridiche, comproprietà, trust, associazioni, lavoratori autonomi o liberi professionisti) e dal paese di registrazione.
- Se il titolare del conto non è un rappresentante legale, sono necessari una procura e il documento di identità del rappresentante legale.
- Se non disponete del documento di registrazione, potete fornire il numero di registrazione della vostra azienda in modo che il documento possa essere recuperato da una fonte verificata, come un database o un registro ufficiale.
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Statuto sociale
Le norme che regolano il funzionamento di una società.
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Dichiarazione dei titolari effettivi finali (UBO)
Una dichiarazione UBO elenca le persone che beneficiano in ultima istanza e controllano una società.
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Documenti aggiuntivi (potrebbero essere richiesti)
- Prova dell'indirizzo della società o dell'indirizzo personale
- Ultima dichiarazione dei redditi delle società
- Buste paga degli ultimi tre mesi
- Documenti relativi al titolare effettivo (ad es. documenti di identità, statuto)
- Dichiarazione relativa alle persone politicamente esposte (PEP)
- Verbale della riunione
- Verifica del primo trasferimento (per lavoratori autonomi e liberi professionisti)
Se ha ulteriori domande, invii una richiesta al nostro team di assistenza.