Al fine di assolvere le procedure di due diligence della clientela, dobbiamo verificare l'identità di tutti i titolari del conto prima di avviare una relazione commerciale. A seconda del metodo di verifica dell'identità, potreste ricevere un'email dal team Swan in cui verrà chiesto di effettuare un bonifico iniziale durante il processo di onboarding.
Il primo trasferimento sul vostro conto di pagamento deve provenire da un altro conto registrato a vostro nome.
Non sono ammessi primi trasferimenti provenienti dalle seguenti piattaforme di pagamento di terze parti e servizi di online banking:
Revolut, N26, Shine, Finom, Lydia e PayPal.
I pagamenti da queste banche online sono accettati solo dopo la verifica.
Per maggiori informazioni sul bonifico iniziale, consultare l'articolo R561-5-2 del Codice monetario e finanziario dell'ACPR. Se ha ulteriori domande, invii una richiesta al nostro team di assistenza.