Registo de uma conta empresarial: documentos necessários

Os regulamentos exigem que a Swan verifique a identidade e os dados de todos os titulares da conta antes de abrir uma conta.

Durante o processo de integração, deve fornecer documentação que comprove a sua empresa:

• Alguns documentos podem ser enviados antecipadamente.
• Outros podem ser obtidos pela Swan com base nos dados legais fornecidos no seu formulário de integração.
• Documentos adicionais podem ser solicitados diretamente pela Swan ou pelo provedor da conta de pagamento.

Essas informações serão analisadas e validadas para finalizar a abertura da sua conta.

Documentos necessários para abrir uma conta

1. Documentos de identidade

   Precisará do seu documento de identidade para concluir o processo de identificação.

2. Comprovativo de registo da empresa

   O documento necessário depende do tipo e da forma jurídica da sua empresa (por exemplo, pessoas coletivas, co-propriedades, fundos, associações, trabalhadores independentes ou freelancers) e do país de registo.

   • Se o titular da conta não for um representante legal, é necessária uma procuração e o documento de identidade do representante legal.
   • Se não tiver o documento comprovativo do registo, pode fornecer o número de registo da sua empresa para que o documento possa ser recuperado a partir de uma fonte verificada, como uma base de dados ou um registo oficial.

3. Estatutos

   As regras que regem o funcionamento de uma empresa.

4. Declaração de beneficiários efetivos finais (UBOs)

   Uma declaração de UBO lista as pessoas que beneficiam e controlam uma empresa em última instância.

5. Documentos adicionais (podem ser solicitados)

   • Comprovativo da morada da empresa ou pessoal
   • Última declaração de imposto de renda da empresa
   • Folha de pagamento dos últimos três meses
   • Documentos relacionados com o beneficiário efetivo final (por exemplo, documentos de identidade, estatutos)
   • Declaração da Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
   • Ata de reunião
   • Verificação da primeira transferência (para trabalhadores independentes e freelancers)

Se tiver mais perguntas, envie um pedido para o apoio da Swan.