Sempre que possível, a Swan obtém de forma independente os documentos necessários. Quando tal não seja possível, a Swan poderá solicitar os documentos indicados nesta página para proceder à abertura de uma conta em nome da sua empresa registada em 🇪🇸 Espanha.
Os documentos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios. Os restantes poderão ser pedidos caso a caso.
Os documentos devem estar redigidos em alfabeto latino e ser completos, exatos e conformes com os requisitos legais.
Empresas
Formas jurídicas
Forma jurídica (em espanhol)
Descrição (em português)
Empresario individual
Empresário em nome individual (Empresário em nome próprio)
Sociedad mercantil
Sociedade comercial
Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedade Anónima (S.A.)
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. or S.R.L.)
Sociedade por Quotas (S.L. / S.R.L.)
Sociedad Colectiva (S.C.)
Sociedade em Nome Coletivo
Sociedad Comanditaria Simple (S. Com.)
Sociedade em Comandita Simples
Sociedad Comanditaria por Acciones (S. Com. por A.)
Sociedade em Comandita por Ações
Sociedad Cooperativa (S. Coop.)
Sociedade Cooperativa
Sociedad Civil (S. Civ.)
Sociedade Civil
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL)
Empresário de Responsabilidade Limitada
Sociedades Profesionales (S.P.)
Sociedades Profissionais
Entidades de Crédito, Seguros y Sociedades de Garantía Recíproca
Instituições de Crédito, Seguradoras e Sociedades de Garantia Mútua
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Instituições de Investimento Coletivo e Fundos de Pensões
Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.)
Agrupamentos de Interesse Económico
Accepted documents
Tipo de documento (em espanhol)
Descrição
Detalhes
Certificado de inscripción*
Prova de registo da empresa*
Obtido pela Swan.
Documento oficial, datado.
Certificación de estatutos sociales*
Estatutos sociais / Contrato de sociedade*
Deve estar datado e assinado.
Certificado de beneficiario efectivo
Certificado de beneficiário efetivo (UBO)
Documento oficial, assinado e carimbado.
Documento de identidad de los UBOs
Documento de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs)
Documento oficial e válido.
Justificante de domicilio de los UBOs
Comprovativo de morada dos beneficiários efetivos
Deve ter data inferior a 3 meses.
Poder Notarial: Apoderado General or Apoderado Especial, and documento de identidad of the legal representative
Procuração: geral ou especial, e documento de identificação do representante legal
A procuração deve estar datada (nos últimos 12 meses) e assinada.
Se o representante legal não for o titular da conta, é obrigatório apresentar o respetivo documento de identificação.
Deve ser apresentado em cor, frente e verso (se aplicável).
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Enviado ao utilizador final (de acordo com as preferências de comunicação).
Deve estar datado e assinado.
Estados financieros
Financial statements
Devem estar datadas dos últimos 3 meses.
Declaración jurada
Declaração sob compromisso de honra
Deve estar datada e assinada nos últimos 3 meses.
Organigrama de la empresa
Organograma da empresa
Documento interno da empresa.
Trabalhadores independentes e profissionais em nome individual
Formas jurídicas
Forma jurídica (em espanhol)
Descrição
Empresario Individual (Autónomo)
Trabalhador independente / Empresário em nome individual
Profesionales liberales
Profissionais liberais
Documentos aceites
Tipo de documento (em espanhol)
Descrição
Detalhes
Certificado de Alta de Autónomo*
Prova de registo*
Documento oficial.
Deve estar datado.
Modelo 036 or Modelo 037
Declaração de registo fiscal
Documento oficial.
Deve estar datado.
Documento de identidad
Documento de identificação
Obrigatório para trabalhadores independentes.
Primera transferencia bancaria
Primeira transferência bancária
Deve ser proveniente de uma conta bancária em nome do cliente.
A conta deve pertencer ao Espaço Económico Europeu (EEE).
Não é exigida para IBANs espanhóis (salvo indicação em contrário).
Justificante de domicilio
Comprovativo de morada
Deve ter data inferior a 3 meses.
Declaración de la renta
Declaração de rendimentos (IRS)
Deve ser a mais recente.
Poder Notarial and the documento de identidad of the legal representative
Procuração e documento de identificação do representante legal
Deve estar datada (nos últimos 12 meses) e assinada.
O documento de identificação é obrigatório se o representante legal não for o titular da conta.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Enviado ao utilizador final (de acordo com as preferências de comunicação).
Deve estar datado e assinado.
Justificante de ingresos
Prova de rendimentos
Aceita-se declaração de rendimentos ou recibo de vencimento.
Associações e condomínios
Formas jurídicas
Forma jurídica (em espanhol)
Descrição
Asociaciones
Associações
Comunidad de Propietarios
Condomínio / Associação de proprietários
Documentos aceites
Tipo de documento (em espanhol)
Descrição
Detalhes
Certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones Autonómico o en el Registro Nacional de Asociaciones*
Certidão de registo no Registo Autonómico ou Nacional de Associações*
Aplicável apenas a associações.
Acta Fundacional*
Ata de constituição / Ato fundacional*
Aplicável apenas a associações.
Documento de identidad*
Documento de identificação*
Aplicável apenas a associações.
Obrigatório para todos os membros e para a pessoa responsável pela abertura da conta.
Acta de la Última junta or Certificado de Cargos*
Ata da última assembleia ou certificado de cargos*
Aplicável apenas a condomínios.
É aceite qualquer um destes documentos.
A ata deve ser a mais recente, com data inferior a 2 anos.
Tarjeta acreditativa de Número del Identificación Fiscal (NIF)*
Cartão de identificação fiscal (NIF)*
Aplicável apenas a condomínios.
Deve estar datado e assinado nos últimos 3 meses.
Justificante de domicilio*
Comprovativo da morada da entidade*
Deve ter data inferior a 3 meses.
Declaración de la Renta
Declaração de rendimentos (IRS)
Deve ser a mais recente.
Poder notarial and documento de identidad
Procuração e documento de identificação
Deve estar datada (nos últimos 12 meses).
O documento de identificação é obrigatório se o representante legal não for o titular da conta.
Documento de identidad de los UBOs
Documento de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs)
Documento oficial e válido.
Justificante de domicilio de los UBOs
Comprovativo de morada dos beneficiários efetivos
Deve ter data inferior a 3 meses.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Enviado ao utilizador final (de acordo com as preferências de comunicação).