Sempre que possÃvel, a Swan obtém de forma independente os documentos necessários. Quando tal não seja possÃvel, a Swan poderá solicitar os documentos indicados nesta página para proceder à abertura de uma conta em nome da sua empresa registada em 🇮🇹 Itália.
Os documentos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios. Todos os restantes poderão ser solicitados caso a caso.
Os documentos devem estar redigidos em alfabeto latino e devem ser completos, exatos e conformes aos requisitos legais.
Empresas Formas jurÃdicas Forma jurÃdica (em italiano) Descrição Società semplice Sociedade simples Società in nome collettivo (s.n.c.) Sociedade em nome coletivo Società in accomandita semplice (s.a.s.) Sociedade em comandita simples Società per azioni (s.p.a.) Sociedade anónima / sociedade por ações Società a responsabilità limitata (s.r.l.) Sociedade por quotas / sociedade de responsabilidade limitada Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Sociedade em comandita por ações Società cooperative Cooperativas Società di mutuo soccorso Sociedades de mútuo auxÃlio
Documentos aceites Tipo de documento (em italiano) Descrição Detalhes Visura camerale (Visura ordinaria della società di capitale)* Certidão de registo comercial* Obtida pela Swan. Documento oficial emitido pela Câmara de Comércio, devidamente datado. Statuto sociale or Atto costitutivo della società * Estatutos ou ato constitutivo da sociedade* Obtido pela Swan. Deve estar autenticado por um notário. Documento d'identità del titolare effettivo* Documentos de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs)* Todos os documentos de identificação válidos são aceites. Se o documento não incluir o número fiscal italiano, será solicitado o cartão nacional de saúde (Tessera Sanitaria ). Deve ser apresentado a cores, frente e verso (quando aplicável). Prova dell'indirizzo personale Comprovativo de morada dos beneficiários efetivos Deve estar datado dos últimos 3 meses. Procura Procuração e documento de identificação do representante legal Devem estar datados (dentro do último ano) e assinados. O documento de identificação é obrigatório se o representante legal não for o titular da conta. Modulo per le persone politicamente esposte Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) Será enviado ao utilizador final (consoante as preferências de comunicação). Deve estar datado e assinado. Bilancio finanziario Demonstrações financeiras Obtidas pela Swan. Devem estar datadas dos últimos 3 meses. Dichiarazione giurata degli azionari effettivi della società Declaração sob compromisso de honra dos acionistas efetivos da empresa Deve estar datada e assinada nos últimos 3 meses. Organigramma aziendale Organograma da empresa Documento interno que apresenta a estrutura de participações societárias.
Trabalhadores independentes e profissionais liberais Formas jurÃdicas Forma jurÃdica (em italiano) Descrição Imprenditore individuale Profissões liberais regulamentadas ou trabalhadores independentes Libero professionista Profissões liberais não regulamentadas / freelancers
Documentos aceites Tipo de documento (em italiano) Descrição Detalhes Visura Camerale (Visura Ordinaria della società di Capitale)* Comprovativo de registo* Obtido pela Swan. Aplicável se o tipo de atividade exigir registo. Deve ser emitido por uma fonte oficial e datado. Dichiarazione delle imposte all'Agenzia delle Entrate Declaração de impostos apresentada à Autoridade Tributária Italiana Obtida pela Swan se o número de IVA (Partita IVA) for indicado no formulário de registo. Caso contrário, será solicitada diretamente ao utilizador. Apenas é aceite a declaração fiscal mais recente. Prova dell'indirizzo Comprovativo de morada Deve estar datado dos últimos 3 meses. Modulo per le persone politicamente esposte Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) Será enviado ao utilizador final (consoante as preferências de comunicação). Deve estar datado e assinado. Bilancio finanziario Demonstrações financeiras Solicitadas se a atividade não estiver registada. Devem estar datadas dos últimos 3 meses.
Associações Formas jurÃdicas Forma jurÃdica (em italiano) Descrição (tradução para PT-PT) Organizzazioni non governative (ONG) Organizações não governamentais (ONG) ETS non commerciali Entidades não comerciais do terceiro setor Organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica Organizações de comércio justo, de microcrédito e de finanças éticas Organizzazioni e associazioni di migranti Organizações e associações de migrantes Imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori Empresas sociais, organizações sindicais de trabalhadores e empresários Organizzazioni di volontariato Organizações de voluntariado Associazioni di promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo Associações de promoção social que tenham entre os seus fins estatutários a cooperação para o desenvolvimento Sindacato dell'abitazione Associação de proprietários de habitação Fondazione Fundação
Documentos aceites Tipo de documento (em italiano) Descrição (tradução para PT) Detalhes Statuto sociale / Atto costitutivo della società * Estatutos / Ata de constituição da sociedade* Deve estar datado e assinado. Verbali, regolamento interno, elenco dei membri, registri di voto o documenti dei membri del consiglio* Atas, regulamento interno, lista de membros, registos de votação ou documentos do conselho de administração* Devem ser as versões mais recentes. Visura ordinaria della società di capitale Certidão de registo comercial (se aplicável, certificado de beneficiário efetivo - UBO) Documento interno da empresa. Deve estar assinado. Documento d'identità dell'azionario effettivo Documentos de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs) São aceites todos os documentos de identificação válidos (incluindo passaportes). Se o utilizador final não fornecer o novo documento de identificação (com NIF), será solicitada a cartão de cidadão ou, no caso italiano, a Tessera Sanitaria para obtenção do número fiscal. Prova dell'indirizzo personale dell'azionario effettivo Comprovativo de morada dos beneficiários efetivos (UBOs) Deve ter data inferior a 3 meses. Dichiarazione dei redditi dell'impresa Declaração de rendimentos da empresa Deve ser a declaração fiscal mais recente.