Sempre que possÃvel, a Swan recupera os documentos necessários de forma autónoma.
Se não for possÃvel para a Swan obter um documento, a lista de documentos abaixo poderá ser solicitada para a abertura de conta para a sua empresa registada em 🇮🇹 Itália.
Os documentos devem ter sido emitidos nos últimos três meses e estar redigidos em alfabeto latino. Devem ser exaustivos, exactos e conformes á lei.
| Entidade jurÃdica | Prova de registo | Estatutos da sociedade | Declaração ou declaração sob juramento do UBO* | Outros documentos |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditore individuale | Visura Camerale (do registo oficial italiano) | ☒ Não é necessário | ☒ Não é necessário |
Se solicitado pela Swan |
| Libero professionista | Dichiarazione dei Redditi all'Agenzia delle Entrate | ☒ Não é necessário | ☒ Não é necessário |
Se solicitado pela Swan |
| Società a responsabilità limitata | Visura Camerale (do registo oficial italiano) | ✓ Obrigatório se solicitado pela Swan | ✓ Obrigatório se solicitado pela Swan |
Pelo menos um dos seguintes elementos:
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| Associazione | Visura Camerale (do registo oficial italiano) | ✓ Obrigatório se solicitado pela Swan | ✓ Necessário |
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| Fondazione | A solicitar em função do estatuto da associação | ✓ Obrigatório se solicitado pela Swan | ✓ Necessário |
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| Amministratori condominiali | A solicitar em função do estatuto da associação | ✓ Obrigatório se solicitado pela Swan | Não aplicável |
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*Um UBO é um Proprietário Beneficiário Final.
Motivos para outros documentos
- No caso da Associazione e da Fondazione, são necessários outros documentos para demonstrar quem financia a associação e para comprovar a identidade do representante legal da associação.
- Para Associazione, estes documentos explicam também o objetivo da associação.
- Para Amministratori condominiali, os documentos adicionais demonstram quem é responsável pela associação, como o presidente ou o tesoureiro.