Como parte da nossa diligência devida ao cliente, temos de verificar a identidade de todos os titulares de contas antes de estabelecer uma relação comercial. Dependendo do método de verificação da identidade, poderá receber um e-mail da equipa Swan a solicitar uma primeira transferência durante o processo de integração.
A primeira transferência para a sua conta de pagamento deve ser feita a partir de outra conta registada em seu nome.
Não são aceites as primeiras transferências das seguintes plataformas de pagamento de terceiros e serviços bancários online:
Revolut, N26, Shine, Finom, Lydia e PayPal.
Os pagamentos provenientes destes bancos online só são aceites após verificação.
Para mais informações sobre a primeira transferência, consultar o artigo R561-5-2 do Código Monetário e Financeiro do ACPR. Se tiver mais perguntas, envie um pedido para o Apoio Swan.