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🇩🇪 Prova de registo para empresas alemãs

  • Atualizado

Para empresas registadas em 🇩🇪 Alemanha, a Swan obtém todos os documentos necessários de forma independente. Se a obtenção não for possível, a Swan poderá solicitar os documentos. Para os trabalhadores independentes e profissionais liberais, os utilizadores devem fornecer todos os documentos obrigatórios indicados.

Os documentos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios, o que significa que são necessários para verificar um titular da conta, independentemente de como são obtidos. Os outros documentos são opcionais, mas podem ser obtidos pela Swan ou solicitados caso a caso.

Os documentos devem estar redigidos em alfabeto latino, ser completos, exatos e conformes aos requisitos legais.

Empresas

Formas jurídicas

Forma jurídica (em alemão)Descrição
Offene Handelsgesellschaft (oHG)Sociedade em Nome Coletivo
Kommanditgesellschaft (KG)Sociedade em Comandita
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)Sociedade por Quotas (de Responsabilidade Limitada)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)Sociedade em Comandita com Sociedade de Responsabilidade Limitada como sócia-gerente
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie offene Handelsgesellschaft (GmbH & Co. oHG)Sociedade em Nome Coletivo com Sociedade de Responsabilidade Limitada como sócia-gerente
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG)Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada (empresa unipessoal)
Aktiengesellschaft (AG)Sociedade Anónima (S.A.)
Societas Europaea (SE)Sociedade Europeia
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE)
Societas Cooperativa Europaea (SCE)Sociedade Cooperativa Europeia
GenossenschaftSociedade Cooperativa
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)Sociedade Civil registada
Eingetragener KaufmannComerciante individual registado

Documentos aceites

Tipo de documento (em alemão)DescriçãoDetalhes
Nachweis der Firmenregistrierung*Prova de registo da empresa*
  • Retrieved by Swan (Obtido pela Swan).
  • Deve ser emitido pelo Handelsregister (Registo Comercial) ou Transparenzregister (Registo de Transparência).
Gesellschaftsvertrag / Satzungen*Estatutos / Contrato de sociedade*
  • Deve estar carimbado e assinado por notário.
  • Ou carregado a partir da fonte oficial.
UBO-Zertifikat*Certificado de beneficiários efetivos (UBO)*
  • Deve incluir todos os beneficiários diretos e indiretos com participação ≥25%.
Personalausweis der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)Documentos de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs)
  • Devem ser válidos, a cores.
  • E, se aplicável, apresentar frente e verso.
Vollmacht 
Personalausweis		Procuração e documento de identificação do representante legal
  • Exigido se o representante legal não for o titular da conta.
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
  • Enviado ao utilizador final (conforme as preferências de comunicação).
  • Deve estar datado e assinado.
Finanzberichte (z.B. Steuererklärung)Demonstrações financeiras (por exemplo, declaração fiscal)
  • Deve ser o relatório anual ou balanço mais recente.
Eidesstattliche ErklärungDeclaração sob compromisso de honra
  • Deve estar datada e assinada nos últimos 3 meses.
Organigramm des UnternehmensOrganograma da empresa
  • Documento interno que deve apresentar a estrutura acionista.

Trabalhadores independentes e profissionais liberais

Formas jurídicas

Forma jurídica (em alemão)Descrição
FreiberuflerProfissionais liberais ou freelancers
Selbständig/GewerbetreibendeTrabalhadores independentes no comércio ou indústria
PartnerschaftSociedade de profissionais / parceria
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)Sociedade civil

Documentos aceites

Tipo de documento (em alemão)DescriçãoDetalhes
Gewerbeschein*Licença comercial ou industrial*
  • Obrigatória para trabalhadores independentes no comércio/indústria.
  • E sociedades civis (GbR), quando disponível.
  • Deve ser emitida pelas autoridades locais e datada.
Berufsanmeldung or Berufszulassung*Registo ou licença profissional*
  • Exigido para profissionais liberais sujeitos a registo ou autorização.
Freiberufler-registrierung*Registo de profissional liberal*
  • Exigido para profissionais liberais ou freelancers.
Satzung der Gesellschaft*Estatutos / Contrato de sociedade*
  • Aplicável a parcerias (Partnerschaft).
  • Deve estar assinado e datado.
Bescheinigung über die steuerliche Erfassung*Certidão de registo fiscal*
  • Exigida para profissionais liberais ou freelancers.
  • Emitida pelo Finanzamt (Serviço de Finanças).
Brief vom Finanzamt*Carta do Serviço de Finanças*
  • Confirma o número de identificação fiscal ou o número de IVA.
SteuerbescheidDeclaração fiscal (mais recente)
  • Deve ser emitida pelo Finanzamt e datada dentro do último ano.