Sempre que possÃvel, a Swan obtém autonomamente os documentos necessários.
Se a Swan não conseguir obter um documento, poder-se-á solicitar a lista de documentos apresentada nesta página para abrir conta em nome de uma empresa registada na Alemanha (🇩🇪).
Os documentos devem cumprir os seguintes requisitos: Terem sido emitidos nos últimos três meses e estar redigidos em alfabeto latino. Serem completos, exatos e conformes à lei.
| Entidade jurÃdica | Prova de registo | Estatutos da sociedade | Outros documentos |
|---|---|---|---|
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR | Nenhum | ✓ Necessário | Prova de que os membros são trabalhadores independentes ou exercem profissões liberais |
| Offene Handelsgesselschaft - oHG Sociedade de comando - KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH GmbH & Co. KG GmbH & Co. oHG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - UG Aktiengesellschaft - AG Societas Europaea - kurz SE |
Handelsregister- / Unternehmensregisterauszug | ✓ Necessário | Declaração de UBOs (Beneficiários efetivos finais; recolhida pela Swan) |
| Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung - EWIV | Registo de trabalhadores / Registo de empresas | ✓ Necessário | Nenhum |
| Partnerschaft | Partnerschaftsregister- / Unternehmensregisterauszug | ✓ Necessário | Nenhum |
| Genossenschaft Societas Cooperativa Europaea - SCE |
Genossenschaftsregister- / Unternehmensregisterauszug | ✓ Necessário | Declaração de UBO (recolhida pela Swan) |
| Associações | Registo do tribunal local - Vereinsregisterauszug | ✓ Necessário | Declaração de UBO (recolhida pela Swan) |
| Freiberufler - Profissionais liberais | Nenhum | ☒ Não é necessário | Prova do exercÃcio da atividade (inscrição na câmara, prova de qualificação, registo fiscal, fatura...) |
| Selbständig / Gewerblich tätig - Trabalhador por conta própria | Comprovativo de registo no serviço administrativo local - Gewerbeschein | ☒ Não é necessário | Prova do exercÃcio da atividade (por exemplo, uma fatura...) |