Sempre que possível, a Swan obtém de forma independente os documentos necessários. Quando tal não seja possível, a Swan poderá solicitar os documentos indicados nesta página para proceder à abertura de uma conta em nome da sua empresa registada em 🇫🇷 França.
Os documentos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios. Todos os restantes poderão ser solicitados caso a caso.
Os documentos devem estar redigidos em alfabeto latino e devem ser completos, exatos e conformes aos requisitos legais.
Siglas
Sigla
Descrição em francês
Descrição em português
Kbis
Délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce
Documento emitido pelo Registo do Tribunal de Comércio, que funciona como o “cartão de identidade” oficial da empresa
INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
Instituto Nacional Francês de Estatística e Estudos Económicos
URSSAF
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Entidades responsáveis pela cobrança de contribuições para a Segurança Social e subsídios familiares
JOAFE
Journal officiel des associations et fondations d'entreprises
Jornal Oficial das Associações e Fundações Empresariais
ANAH
Agence Nationale de l'Habitat
Agência Nacional de Habitação
Empresas
Formas jurídicas
Forma jurídica (em francês)
Descrição
Société à responsabilité limitée (SARL)
Sociedade por quotas (responsabilidade limitada)
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL)
Sociedade de exercício liberal de responsabilidade limitada
Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS)
Sociedade de exercício liberal por ações simplificada
Société civile professionnelle (SCP)
Sociedade civil profissional
Société Civile (SC)
Sociedade civil
Société Civile Immobilière (SCI)
Sociedade civil imobiliária
Société Civile de Moyen (SCM)
Sociedade civil de meios partilhados
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
Empresa unipessoal de responsabilidade limitada
Société par actions simplifiée (SAS)
Sociedade por ações simplificada
Société anonyme (SA)
Sociedade anónima
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Sociedade unipessoal por ações simplificada
Micro-entreprise
Microempresa
Société en nom collectif (SNC)
Sociedade em nome coletivo
Société en commandite par actions (SCA)
Sociedade em comandita por ações
Société en commandite simple (SCS)
Sociedade em comandita simples
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
Estabelecimento público de caráter industrial e comercial
Syndic de copropriété
Empresa de gestão de condomínios / administração de propriedades em regime de compropriedade
Documentos aceites
Tipo de documento (em francês)
Descrição
Detalhes
Extrait Kbis*
Certidão de registo comercial*
Documento oficial.
Deve estar datado dos últimos 3 meses.
Déclaration des bénéficiaires effectifs.*
Declaração dos beneficiários efetivos (UBOs)*
Exemplos:
Cópia integral das informações declaradas
Declaração relativa ao(s) beneficiário(s) efetivo(s) de uma sociedade
Documento relativo ao beneficiário efetivo
Deve ser um documento oficial, datado, assinado e carimbado.
Statuts de l'association*
Estatutos da associação*
Devem estar datados e assinados nos últimos 3 meses.
Procuration signée par le représentant légal et Pièce d'identité du représentant légal
Procuração assinada pelo representante legal e documento de identificação do mesmo
A procuração deve estar datada (dentro do último ano) e assinada.
O documento de identificação do representante legal é obrigatório se este não for o titular da conta.
Deve ser apresentado a cores, frente e verso (quando aplicável).
Pièce d'identité des bénéficiaires effectifs
Documentos de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs)
Todos os documentos de identificação válidos são aceites.
Devem ser apresentados a cores, frente e verso (quando aplicável).
Justificatif de domicile des bénéficiaires effectifs
Comprovativo de morada dos beneficiários efetivos
Deve estar datado dos últimos 3 meses.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Será enviado ao utilizador final (consoante as preferências de comunicação).
Deve estar datado e assinado.
Etat financiers de l'organisation or Liasse Fiscale
Comprovativo de rendimentos da empresa
Deve ser o mais recente.
Déclaration sur l'honneur des Bénéficiaires effectifs
Declaração sob compromisso de honra dos beneficiários efetivos
Deve estar datada e assinada nos últimos 3 meses.
Organigramme de l'entreprise
Organograma da empresa
O documento deve ser autêntico e na versão mais recente.
Trabalhadores independentes e profissionais liberais
Formas jurídicas
Forma jurídica (em francês)
Descrição
Entrepreneur individuel
Empresário em nome individual
Professions libérales
Profissionais liberais
Documentos aceites
Tipo de documento (em francês)
Descrição
Detalhes
Preuve d'enregistrement*
Comprovativo de registo*
Exemplos
Avis de situation INSEE
L'extrait Kbis
Synthèse INPI
Deve estar datado dos últimos 3 meses.
Premier transfer*
Primeiro depósito*
Apenas para empresários em nome individual.
Devem efetuar uma primeira transferência para a conta de pagamento a partir de outra conta bancária em seu nome.
A conta bancária deve estar localizada no Espaço Económico Europeu (EEE).
Preuve d'activité
Comprovativo de atividade
Para profissionais liberais: apresentar a declaração URSSAF do último mês.
Justificatif de l'adresse de la société
Comprovativo de morada da empresa
Pode ser um documento como a Synthèse INPI, Kbis ou Avis de situation INSEE.
Deve estar datado dos últimos 3 meses.
Justificatif de ressources
Comprovativo de rendimentos
Declaração fiscal (Avis d’imposition) do ano anterior, ou
Recibo de vencimento (fiche de paie) do último mês, datado dos últimos 3 meses, ou
Última declaração URSSAF.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Será enviado ao utilizador final (consoante as preferências de comunicação).
Deve estar datado e assinado.
Associações
Formas jurídicas
Forma jurídica (em francês)
Descrição
Association de fait ou association non déclarée
Associação informal ou não declarada
Association loi de 1901
Associação ao abrigo da Lei Francesa de 1901
Association avec agrément
Associação acreditada
Association d'utilité publique
Associação de utilidade pública
Documentos aceites
Tipo de documento (em francês)
Descrição
Detalhes
Preuve d'enregistrement*
Comprovativo de registo*
Publicação no Journal Officiel (jornal oficial).
Exigido para associações da Alsácia ou Mosela.
Statuts de l'association*
Estatutos da associação*
Devem estar datados e assinados.
Procès-verbal*
Ata mais recente*
A ata deve ser a mais recente dos últimos 2 anos.
Procès-verbal du président*
Nomeação do presidente*
Documento interno que comprove a designação do presidente.
Justificatif de l'adresse de la société
Comprovativo de morada da associação
Deve estar datado dos últimos 3 meses.
Avis d'imposition
Declaração fiscal da associação
Deve ser a mais recente.
Procuration signée par le représentant légal et Pièce d'identité du représentant légal
Procuração e documento de identificação do representante legal (se não for o titular da conta)
Devem estar datados (nos últimos 12 meses).
Premier transfert
Primeiro depósito
Exigido para associações da Alsácia ou Mosela.
Formulaire Personne Politiquement Exposée (PPE)
Formulário de Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Será enviado ao utilizador final.
Deve estar datado e assinado.
Associações de proprietários (condomínios)
Formas jurídicas
Forma jurídica (em francês)
Descrição
Association à responsabilité limitée
Associação de responsabilidade limitada
Société civile
Sociedade civil
Syndicat de propriétaires
Sindicato / União de proprietários
Documentos aceites
Document type (French)
Descrição
Detalhes
Preuve d'enregistrement*
Comprovativo de registo*
Documento oficial.
Deve estar datado dos últimos 3 meses.
Pièce d'identité du représentant légal ou le président*
Documento de identificação do representante legal ou do presidente*
Deve ser um documento de identificação válido.
Será utilizado para verificação de autoridade.
Procès-verbal*
Ata mais recente*
Deve ser a mais recente.
Statuts de l'association*
Estatutos da associação*
Devem estar datados e assinados.
Procuration signée par le représentant légal et Pièce d'identité du représentant légal
Procuração e documento de identificação do representante legal
A procuração deve estar datada (dentro do último ano) e assinada.
O documento de identificação deve ser apresentado a cores, frente e verso (quando aplicável).
O documento de identificação do representante legal é obrigatório se este não for o titular da conta.
Premier transfert
Primeiro depósito
Exigido caso o comprovativo de registo não esteja disponível.
Pièces d'identité des bénéficiaires effectifs
Documentos de identificação dos beneficiários efetivos (UBOs)
Todos os documentos de identificação válidos são aceites.