Verifica se tu o la tua azienda siete idonei ad aprire un conto con Swan.
Soddisfare questi criteri di idoneità non garantisce l'apertura di un conto.
Idoneità individuale
- Età: devi avere almeno 18 anni.
- Residenza: devi vivere in un paese dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Idoneità per i conti aziendali
- La tua azienda deve essere valida e attiva.
- Sede dell'azienda: la tua azienda è registrata e ha un indirizzo legale nel SEE.
- Attività vietate: la tua azienda non svolge attività incluse nell'elenco delle attività vietate di Swan.
- Rappresentanti legali: i rappresentanti legali che gestiscono un conto per una persona giuridica devono avere almeno 18 anni.
Requisiti per le persone statunitensi (US person)
Se tu o una persona collegata alla tua azienda (come un rappresentante legale o un titolare effettivo) viene identificata come persona statunitense a fini fiscali, Swan potrebbe richiedere documenti aggiuntivi.
Swan non include nell'onboarding i lavoratori autonomi che sono persone statunitensi.
Sono considerato una persona statunitense?
Potresti essere considerato una persona statunitense se hai la cittadinanza statunitense, un numero di identificazione fiscale statunitense o altri indicatori di residenza fiscale negli USA (come un indirizzo o un luogo di nascita negli USA).
Documenti che potresti dover fornire
A seconda della tua situazione, potresti dover fornire uno o più dei seguenti documenti. I documenti elencati di seguito sono in inglese.
- Modulo di autocertificazione FATCA: per determinare il tuo status di persona statunitense
- Modulo IRS W-9: se sei confermato come persona statunitense
- Modulo IRS W-8BEN: se devi confermare di non essere una persona statunitense nonostante gli indicatori americani
- Certificato di perdita della cittadinanza: se sei nato negli USA ma non sei più cittadino statunitense
- Prova di residenza: per supportare il tuo paese di residenza dichiarato
- Spiegazione scritta: per chiarire il tuo legame con gli USA (ad esempio, bonifici verso o dagli USA)
Rispettando queste linee guida, ti assicuri che la tua richiesta di apertura di un conto con Swan sia conforme agli standard normativi e di conformità necessari. Per domande, contatta il supporto Swan.