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Einrichtung eines Firmenkontos: erforderliche Dokumente

  • Aktualisiert

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften muss Swan vor der Eröffnung eines Kontos die Identität und die Angaben aller Kontoinhaber überprüfen.

Während des Onboarding-Prozesses müssen Sie Dokumente vorlegen, die Ihr Unternehmen bestätigen:

  • Einige Dokumente können im Voraus eingereicht werden.
  • Andere können von Swan anhand der in Ihrem Onboarding-Formular angegebenen rechtlichen Angaben angefordert werden.
  • Zusätzliche Dokumente können direkt von Swan oder Ihrem Zahlungskontoanbieter angefordert werden.

Diese Informationen werden geprüft und validiert, um die Eröffnung Ihres Kontos abzuschließen.

Erforderliche Dokumente für die Kontoeröffnung

  1. Identitätsdokumente

    Sie benötigen Ihren Identitätsnachweis, um den Identifizierungsprozess abzuschließen.

  2. Nachweis der Unternehmensregistrierung

    Die erforderlichen Dokumente hängen von Ihrer Unternehmensart und Rechtsform ab (z. B. juristische Personen, Miteigentümer, Trusts, Vereine, Selbstständige oder Freiberufler) und dem Land der Registrierung.

    • Wenn der Kontoinhaber kein gesetzlicher Vertreter ist, sind eine Vollmacht und das Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
    • Wenn Sie keinen Nachweis über die Registrierung Ihres Unternehmens haben, können Sie die Registrierungsnummer Ihres Unternehmens angeben, damit Ihr Dokument aus einer verifizierten Quelle wie einer offiziellen Datenbank oder einem Register abgerufen werden kann.

  3. Gesellschaftsvertrag

    Die Bestimmungen, die die Führung eines Unternehmens regeln.

  4. Erklärung zu den wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)

    Eine UBO-Erklärung listet die Personen auf, die letztendlich von einem Unternehmen profitieren und es kontrollieren.

  5. Zusätzliche Dokumente (können angefordert werden)

    • Nachweis der Unternehmens- oder persönlichen Anschrift
    • Letzte Körperschaftsteuererklärung
    • Lohnabrechnungen der letzten drei Monate
    • Dokumente zum wirtschaftlich Berechtigten (z. B. Ausweisdokumente, Satzung)
    • Erklärung zu politisch exponierten Personen (PEP)
    • Sitzungsprotokolle
    • Erstüberweisungsnachweis (für Selbstständige und Freiberufler)

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an den Swan-Support.