Im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Kunden müssen wir die Identität aller Kontoinhaber überprüfen, bevor wir eine Geschäftsbeziehung aufnehmen. Je nach Art der Identitätsüberprüfung erhalten Sie möglicherweise eine E-Mail vom Swan-Team, in der Sie um eine erste Überweisung während des Onboarding-Prozesses gebeten werden.
Eine erste Überweisung auf Ihr Zahlungskonto muss von einem anderen Konto erfolgen, das auf Ihren Namen registriert ist.
Erste Überweisungen von den folgenden Zahlungsplattformen und Online-Banking-Diensten werden nicht akzeptiert:
Revolut, N26, Shine, Finom, Lydia und PayPal.
Zahlungen von diesen Online-Banken werden erst nach Überprüfung akzeptiert.
Weitere Informationen über die erste Überweisung finden Sie in Artikel R561-5-2 des Währungs- und Finanzgesetzes (ACPR). Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an unser Support-Team.