Im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Kunden müssen wir die Identität aller Kontoinhaber überprüfen, bevor wir eine Geschäftsbeziehung aufnehmen. Je nach Art der Identitätsüberprüfung erhalten Sie möglicherweise eine E-Mail vom Swan-Team, in der Sie um eine erste Überweisung während des Onboarding-Prozesses gebeten werden.
Eine erste Überweisung auf Ihr Zahlungskonto muss von einem anderen, auf Ihren Namen registrierten Konto stammen.
ℹ️ Die erste Überweisung darf nicht von einem Lydia- oder PayPal-Konto stammen.
Weitere Informationen über die erste Überweisung finden Sie in Artikel R561-5-2 des Währungs- und Finanzgesetzes (ACPR). Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie eine Anfrage an unser Support-Team.