| Bedrijfsprofiel – KVK extract* | Registrierungsnachweis* | - Muss amtlich und datiert sein.
- Von Swan aus der Handelskammer (KVK) abgerufen.
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| Lidmaatschapsovereenkomst* | Mitgliedschaftsvertrag* | - Muss die Namen der Mitglieder sowie die Bedingungen und Konditionen der Mitgliedschaft enthalten.
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| Akte van Oprichting* | Satzung* | - Datiert und unterschrieben.
- Muss Unternehmensziele und Managementstruktur enthalten.
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| KVK uittreksel UBO-register | Zertifikat des wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Zertifikat) | - Amtliches Dokument, unterschrieben und gestempelt.
- Wird angefordert, wenn dies nicht eindeutig aus dem Registrierungsnachweis hervorgeht.
- Falls nicht verfügbar, kann eine Mitgliedschaftsbescheinigung, eine Aktienurkunde oder ein UBO-Bestätigungsschreiben akzeptiert werden.
- Screenshots der UBO-Erklärung an das KVK werden nicht akzeptiert.
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| Notariële oprichtingsakte (inclusief lijst van bestuurders) | Notarielle Gründungsurkunde (mit Liste der Verwaltungsratsmitglieder)* | - Beinhaltet die Ernennung von Vorstandsmitgliedern in den Schlussbestimmungen (Slotbepalingen).
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| Notulen vergadering | Sitzungsprotokolle, Hausordnung, Mitgliederliste, Abstimmungsergebnisse oder Dokumente der Vorstandsmitglieder | - Nur erforderlich, wenn Mitglieder oder Investoren aufgenommen werden.
- Muss die neueste Version sein und von den Teilnehmern unterzeichnet werden.
- Nicht obligatorisch für Genossenschaften, die weniger als ein Jahr alt sind.
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| Bewijs van adres | Adressnachweis | - Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
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| Financiële overzichten | Finanzberichte | - Aktuellster Jahresbericht oder Bilanz.
- Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
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| Volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger | Vollmacht und Identitätsnachweis des gesetzlichen Vertreters | - Muss (innerhalb des letzten Jahres) datiert und unterschrieben sein.
- Identitätsnachweis erforderlich, wenn der gesetzliche Vertreter nicht der Kontoinhaber ist.
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| Identiteitsdocument voor elke uiteindelijk begunstigde | Identitätsnachweis des UBOs | - Alle gültigen Ausweisdokumente werden akzeptiert.
- Muss in Farbe eingereicht werden (gegebenenfalls beidseitig).
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| Bewijs van adres voor elke uiteindelijk begunstigde | Adressnachweis des UBOs | - Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
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| PEP-verklaring | Formular für politisch exponierte Personen (PEP) | - Wird an den Endnutzer gesendet.
- Muss datiert und unterschrieben sein.
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