🇪🇸 Nachweis der Eintragung für spanische Unternehmen
Aktualisiert
Wenn möglich, ruft Swan die erforderlichen Dokumente selbstständig ab. Falls dies nicht möglich ist, kann Swan die auf diesen Seiten aufgeführten Dokumente anfordern, um ein Konto für Ihr in 🇪🇸 Spanien registriertes Unternehmen zu eröffnen.
Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Dokumente sind obligatorisch. Alle anderen Dokumente können von Fall zu Fall angefordert werden.
Die Dokumente müssen in der lateinischen Schrift verfasst, vollständig ausgefüllt und korrekt sein und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Unternehmen
Rechtsformen
Spanische Rechtsform
Beschreibung
Empresario individual
Einzelunternehmer (Einzelkaufmann)
Sociedad mercantil
Handelsgesellschaft
Sociedad Anónima (S.A.)
Aktiengesellschaft
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. or S.R.L.)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sociedad Colectiva (S.C.)
Offene Handelsgesellschaft
Sociedad Comanditaria Simple (S. Com.)
Einfache Kommanditgesellschaft
Sociedad Comanditaria por Acciones (S. Com. por A.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sociedad Cooperativa (S. Coop.)
Genossenschaft
Sociedad Civil (S. Civ.)
Zivilgesellschaft (oder zivile Partnerschaft, je nach Kontext)
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL)
Unternehmer mit beschränkter Haftung
Sociedades Profesionales (S.P.)
Berufsverbände
Entidades de Crédito, Seguros y Sociedades de Garantía Recíproca
Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften und gegenseitige Garantiegesellschaften
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Organismen für gemeinsame Anlagen und Pensionsfonds
Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.)
Wirtschaftliche Interessengemeinschaften
Akzeptierte Dokumente
Dokumenttyp (Spanisch)
Beschreibung
Details
Certificado de inscripción*
Nachweis der Unternehmensregistrierung*
Von Swan abgerufen.
Ein offizielles Dokument mit Datum.
Certificación de estatutos sociales*
Firmensatzung*
Muss datiert und unterschrieben sein.
Certificado de beneficiario efectivo
Bescheinigung über den wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Muss ein offizielles Dokument sein, das unterschrieben und abgestempelt ist.
Documento de identidad de los UBOs
Ausweisdokument des wirtschaftlich Berechtigten
Muss ein offizielles und gültiges Dokument sein.
Justificante de domicilio de los UBOs
Adressnachweis des wirtschaftlich Berechtigten
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Poder Notarial: Apoderado General or Apoderado Especial, and documento de identidad of the legal representative
Vollmacht: allgemeine oder besondere Vollmacht und Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters
Vollmacht muss (innerhalb des letzten Jahres) datiert und unterschrieben sein.
Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters, wenn dieser nicht der Kontoinhaber ist.
Muss in Farbe und beidseitig (falls zutreffend) eingereicht werden.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)
Wird an den Endnutzer gesendet (basierend auf Ihren Kommunikationsvorgaben).
Muss datiert und unterschrieben sein.
Estados financieros
Finanzberichte
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Declaración jurada
Eidesstattliche Erklärung
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert und unterschrieben sein.
Organigrama de la empresa
Organigramm des Unternehmens
Ein internes Unternehmensdokument.
Selbstständige und Freiberufler
Rechtsformen
Spanische Rechtsform
Beschreibung
Empresario Individual (Autónomo)
Selbständige
Profesionales liberales
Freiberufler
Akzeptierte Dokumente
Dokumenttyp (Spanisch)
Beschreibung
Details
Certificado de Alta de Autónomo*
Registrierungsnachweis*
Offizielles Dokument.
Muss datiert sein.
Modelo 036 or Modelo 037
Steueranmeldeformular
Offizielles Dokument.
Muss datiert sein.
Documento de identidad
Ausweisdokument
Für Freiberufler benötigt.
Primera transferencia bancaria
Erste Überweisung
Überweisung muss von einem Bankkonto im Namen des Kunden erfolgen.
Bankkonto muss sich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden.
Nicht benötigt für spanische IBANs (sofern nicht anders angegeben).
Justificante de domicilio
Adressnachweis
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Declaración de la renta
Einkommensteuererklärung
Muss sich um die aktuellste Steuererklärung handeln.
Poder Notarial and the documento de identidad of the legal representative
Vollmacht und Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters
Muss (innerhalb des letzten Jahres) datiert und unterschrieben sein.
Ein Ausweisdokument ist erforderlich, wenn der gesetzliche Vertreter nicht der Kontoinhaber ist.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)
Wird an den Endnutzer gesendet (basierend auf Ihren Kommunikationsvorgaben).
Muss datiert und unterschrieben sein.
Justificante de ingresos
Einkommensnachweis
Steuererklärung oder Gehaltsabrechnung werden akzeptiert.
Verbände und Hausbesitzervereinigungen
Rechtsformen
Spanische Rechtsform
Beschreibung
Asociaciones
Verbände
Comunidad de Propietarios
Hausbesitzervereinigungen
Akzeptierte Dokumente
Dokumenttyp (Spanisch)
Beschreibung
Details
Certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones Autonómico o en el Registro Nacional de Asociaciones*
Bescheinigung über die Eintragung in das Autonome Vereinsregister oder in das Nationale Organisationsregister*
Gilt nur für Verbände.
Acta Fundacional*
Gründungsakte*
Gilt nur für Verbände.
Documento de identidad*
Ausweisdokument*
Gilt nur für Verbände.
Erforderlich für alle Mitglieder und die Person, die das Konto eröffnet.
Acta de la Última junta or Certificado de Cargos*
Sitzungsprotokolle oder eine Bescheinigung über Positionen oder Funktionen*
Gilt nur für Hausbesitzervereinigungen.
Beide Dokumente werden akzeptiert.
Sitzungsprotokolle müssen aus den letzten zwei Jahren stammen.
Tarjeta acreditativa de Número del Identificación Fiscal (NIF)*
Steueridentifikation*
Gilt nur für Hausbesitzervereinigungen.
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert und unterschrieben sein.
Justificante de domicilio*
Nachweis der Firmenadresse*
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Declaración de la Renta
Einkommensteuererklärung
Muss sich um die aktuellste Steuererklärung handeln.
Poder notarial and documento de identidad
Vollmacht und Ausweisdokument
Muss innerhalb des letzten Jahres datiert sein.
Ein Ausweisdokument ist erforderlich, wenn der gesetzliche Vertreter nicht der Kontoinhaber ist.
Documento de identidad de los UBOs
Ausweisdokument der wirtschaftlich Berechtigten
Ein offizielles und gültiges Dokument.
Justificante de domicilio de los UBOs
Adressnachweis der wirtschaftlich Berechtigten
Muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Formular für politisch exponierte Personen (PEP)
Wird an den Endnutzer gesendet (basierend auf Ihren Kommunikationsvorgaben).