Säännösten mukaan Swanin on tarkistettava kaikkien tilinhaltijoiden henkilöllisyys ja tiedot ennen tilin avaamista.
Rekisteröitymisen yhteydessä sinun on toimitettava yrityksesi toiminnan todentavat asiakirjat:
- Osa asiakirjoista voidaan toimittaa etukäteen.
- Toiset asiakirjat Swan voi hankkia rekisteröintilomakkeessa ilmoittamiesi oikeudellisten tietojen perusteella.
- Swan tai maksutilisi tarjoaja voi pyytää sinulta lisäasiakirjoja.
Nämä tiedot tarkistetaan ja vahvistetaan, ennen kuin tilisi avaaminen voidaan viimeistellä.
Tilin avaamiseen tarvittavat asiakirjat
-
Henkilöllisyystodistukset
Tarvitset henkilöllisyystodistuksen henkilöllisyyden vahvistamista varten.
-
Yrityksen rekisteröintitodistus
Vaadittava asiakirja riippuu yrityksesi tyypistä ja oikeudellisesta muodosta (esim. oikeushenkilöt, yhteisomistusyritykset, säätiöt, yhdistykset, itsenäiset ammatinharjoittajat tai freelancerit) sekä rekisteröintimaasta.
- Jos tilinhaltija ei ole oikeudellinen edustaja, tarvitaan valtakirja ja oikeudellisen edustajan henkilöllisyystodistus.
- Jos sinulla ei ole rekisteröintitodistusta, voit antaa yrityksesi rekisteröintinumeron, jotta asiakirja voidaan hakea vahvistetusta lähteestä, kuten virallisesta tietokannasta tai rekisteristä.
-
Yhtiöjärjestys
Yhtiön toimintaa ohjaavat säännöt.
-
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoitus
Tosiasiallisia edunsaajia koskevassa ilmoituksessa luetellaan henkilöt, jotka ovat yrityksen tosiasiallisia edunsaajia ja hallitsevat yritystä.
-
Lisäasiakirjat (voidaan pyytää)
- Yrityksen tai henkilön osoitteen todistus
- Viimeisin yrityksen veroilmoitus
- Viimeisen kolmen kuukauden palkkakuitit
- Tosiasialliseen edunsaajaan liittyvät asiakirjat (esim. henkilöllisyystodistukset, yhtiöjärjestys)
- Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön (PEP) ilmoitus
- Kokouspöytäkirja
- Ensimmäisen siirron vahvistus (itsenäisille ammatinharjoittajille ja freelancereille)
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö Swan-tukeen.