Yrityksille, jotka on rekisteröity 🇩🇪 Saksassa, Swan hankkii kaikki tarvittavat asiakirjat itsenäisesti. Jos hankkiminen ei ole mahdollista, Swan voi pyytää asiakirjoja. Yksinyrittäjien ja freelancereiden on toimitettava kaikki luetellut pakolliset asiakirjat itse.
Tähdellä (*) merkityt asiakirjat ovat pakollisia, mikä tarkoittaa, että niitä vaaditaan tilinhaltijan todentamiseen riippumatta siitä, miten ne hankitaan. Muut asiakirjat ovat valinnaisia, mutta Swan voi silti hankkia ne tai pyytää niitä tapauskohtaisesti.
Asiakirjat on kirjoitettava latinalaisilla kirjaimilla, ja niiden on oltava kattavia, tarkkoja ja lakisääteisten vaatimusten mukaisia.
Yritykset
Oikeudelliset toimintamuodot
| Oikeudellinen toimintamuoto (saksaksi) | Kuvaus |
|---|---|
| Offene Handelsgesellschaft (oHG) | Yleinen yhtiö |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Avoin yhtiö |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | Avoin osakeyhtiö |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) | Avoin osakeyhtiö, jossa on avoin yhtiö kumppanina |
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie offene Handelsgesellschaft (GmbH & Co. oHG) | Avoin osakeyhtiö, jossa on yleinen yhtiö kumppanina |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) (UG) | Yrittäjyysyhtiö (henkilöyhtiö) |
| Aktiengesellschaft (AG) | Yhteisomistusyhtiö |
| Societas Europaea (SE) | Eurooppalainen yhtiö |
| Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) | Eurooppalainen taloudellisen edun ryhmittymä |
| Societas Cooperativa Europaea (SCE) | Eurooppalainen osuuskunta |
| Genossenschaft | Osuuskunta |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR) | Rekisteröity yhteisyritys |
| Eingetragener Kaufmann | Rekisteröity kauppias |
Hyväksytyt asiakirjat
| Asiakirjatyyppi (saksaksi) | Kuvaus | Tiedot |
|---|---|---|
| Nachweis der Firmenregistrierung* | Yrityksen rekisteröintitodistus* |
|
| Gesellschaftsvertrag / Satzungen* | Yhtiöjärjestys* |
|
| UBO-Zertifikat* | Ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista* |
|
| Personalausweis der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) | Tosiasiallisten edunsaajien henkilötodistukset |
|
| Vollmacht Personalausweis | Valtakirja ja oikeudellisen edustajan henkilötodistus |
|
| Formular für politisch exponierte Personen (PEP) | Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lomake |
|
| Finanzberichte (z.B. Steuererklärung) | Tilinpäätös |
|
| Eidesstattliche Erklärung | Valaehtoinen lausunto |
|
| Organigramm des Unternehmens | Yrityksen organisaatiokaavio |
|
Yksinyrittäjät ja freelancerit
Oikeudelliset toimintamuodot
| Oikeudellinen toimintamuoto (saksaksi) | Kuvaus |
|---|---|
| Freiberufler | Vapaat ammattilaiset ja freelancerit |
| Selbständig/Gewerbetreibende | Ammatin tai liiketoiminnan yksinyrittäjät |
| Partnerschaft | Kumppanuus |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Yhteisyritys |
Hyväksytyt asiakirjat
| Asiakirjatyyppi (saksaksi) | Kuvaus | Tiedot |
|---|---|---|
| Gewerbeschein* | Yritys- tai ammattilupa* |
|
| Berufsanmeldung or Berufszulassung* | Ammattilaisen rekisteröinti tai ammattilupa* |
|
| Freiberufler-registrierung* | Freelancerin rekisteröinti* |
|
| Satzung der Gesellschaft* | Yhtiöjärjestys* |
|
| Bescheinigung über die steuerliche Erfassung* | Verorekisteröintitodistus* |
|
| Brief vom Finanzamt* | Kirje veroviranomaiselta* |
|
| Steuerbescheid | Veroilmoitus (viimeisin) |
|