Swan hankkii tarvittavat asiakirjat mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. Jos asiakirjojen hankkiminen ei ole mahdollista, Swan voi pyytää tällä sivulla lueteltuja asiakirjoja avatakseen tilin 🇪🇸 Espanjassa rekisteröidylle yrityksellesi.
Tähdellä (*) merkityt asiakirjat ovat pakollisia. Kaikki muut asiakirjat voidaan pyytää tapauskohtaisesti.
Asiakirjat on kirjoitettava latinalaisilla kirjaimilla, ja niiden on oltava kattavia, tarkkoja ja lakisääteisten vaatimusten mukaisia.
Yritykset
Oikeudelliset toimintamuodot
Oikeudellinen toimintamuoto (espanjaksi)
Kuvaus (suomeksi)
Empresario individual
Yksinyrittäjät
Sociedad mercantil
Kaupallinen yhtiö
Sociedad Anónima (S.A.)
Osakeyhtiö
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. or S.R.L.)
Avoin yhtiö
Sociedad Colectiva (S.C.)
Yleinen yhtiö
Sociedad Comanditaria Simple (S. Com.)
Yksinkertainen avoin yhtiö
Sociedad Comanditaria por Acciones (S. Com. por A.)
Osakemuotoinen yhtiö
Sociedad Cooperativa (S. Coop.)
Osuuskunta
Sociedad Civil (S. Civ.)
Yhteisö
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL)
Henkilöyhtiömuotoinen yrittäjä
Sociedades Profesionales (S.P.)
Ammattijärjestöt
Entidades de Crédito, Seguros y Sociedades de Garantía Recíproca
Luottoja myöntävät rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt ja keskinäisen takauksen yhteisöt
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Yhteissijoituslaitokset ja eläkerahastot
Agrupaciones de Interés Económico (A.I.E.)
Taloudellisen edun ryhmittymät
Hyväksytyt asiakirjat
Asiakirjatyyppi (espanjaksi)
Kuvaus
Tiedot
Certificado de inscripción*
Yrityksen rekisteröintitodistus*
Swan hankkii.
Virallinen asiakirja, päivätty.
Certificación de estatutos sociales*
Yhtiöjärjestys*
On oltava päivätty ja allekirjoitettu.
Certificado de beneficiario efectivo
Ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista
On oltava virallinen asiakirja, allekirjoitettu ja leimattu.
Documento de identidad de los UBOs
Tosiasiallisten edunsaajien henkilötodistukset
On oltava virallinen ja voimassa oleva asiakirja.
Justificante de domicilio de los UBOs
Tosiasiallisten edunsaajien osoitetodistukset
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Poder Notarial: Apoderado General or Apoderado Especial, and documento de identidad of the legal representative
Valtakirja: yleinen tai erikoistunut asianajaja ja oikeudellisen edunsaajan henkilötodistus
Valtakirjan on oltava päivätty (viimeisen vuoden aikana) ja allekirjoitettu.
Oikeudellisen edustajan henkilötodistus, jos hän ei ole tilinhaltija.
Toimitettava värillisenä, molemmat puolet (jos soveltuu).
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lomake
Lähetetään loppukäyttäjälle (viestintäsetuksiesi perusteella).
On oltava päivätty ja allekirjoitettu.
Estados financieros
Tilinpäätös
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Declaración jurada
Valaehtoinen lausunto
On oltava päivätty ja allekirjoitettu viimeisten 3 kuukauden aikana.
Organigrama de la empresa
Yrityksen organisaatiokaavio
Yrityksen sisäinen asiakirja.
Yksinyrittäjät ja freelancerit
Oikeudelliset toimintamuodot
Oikeudellinen toimintamuoto (espanjaksi)
Kuvaus
Empresario Individual (Autónomo)
Yksinyrittäjät
Profesionales liberales
Freelancerit
Hyväksytyt asiakirjat
Asiakirjatyyppi (espanjaksi)
Kuvaus
Tiedot
Certificado de Alta de Autónomo*
Rekisteröintitodistus*
Virallinen asiakirja.
On oltava päivätty.
Modelo 036 or Modelo 037
Verorekisteröintilomake
Virallinen asiakirja.
On oltava päivätty.
Documento de identidad
Henkilötodistus
Vaaditaan freelancereilta.
Primera transferencia bancaria
Ensimmäinen siirto
On oltava asiakkaan toiselta pankkitililtä, joka on rekisteröity hänen nimiinsä.
Pankkitilin on oltava Euroopan talousalueelta.
Ei vaadita IBANeilta (ellei muuta ole ilmoitettu).
Justificante de domicilio
Osoitetodistus
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Declaración de la renta
Veropäätös
On oltava viimeisin veropäätös.
Poder Notarial and the documento de identidad of the legal representative
Oikeudellisen edustajan valtakirja ja henkilötodistus
On oltava päivätty (viimeisen vuoden aikana) ja allekirjoitettu.
Henkilötodistus vaaditaan, jos oikeudellinen edustaja ei ole tilinhaltija.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lomake
Lähetetään loppukäyttäjälle (viestintäsetuksiesi perusteella).
On oltava päivätty ja allekirjoitettu.
Justificante de ingresos
Tulotodistus
Veropäätös tai palkkakuitti hyväksytään.
Järjestöt ja kodin omistajien järjestöt
Oikeudelliset toimintamuodot
Oikeudellinen toimintamuoto (espanjaksi)
Kuvaus
Asociaciones
Järjestöt
Comunidad de Propietarios
Kodin omistajien järjestöt
Hyväksytyt asiakirjat
Asiakirjatyyppi (espanjaksi)
Kuvaus
Tiedot
Certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones Autonómico o en el Registro Nacional de Asociaciones*
Rekisteröintitodistus Registro de Asociaciones Autonómico- tai Registro Nacional de Asociaciones -viranomaiselta*
Koskee vain järjestöjä.
Acta Fundacional*
Perustamiskirja*
Koskee vain järjestöjä.
Documento de identidad*
Henkilötodistus*
Koskee vain järjestöjä.
Vaaditaan kaikilta jäseniltä ja tilin avaavalta henkilöltä.
Acta de la Última junta or Certificado de Cargos*
Kokouspöytäkirja tai todistus luottamustehtävistä tai rooleista*
Koskee vain kodin omistajien järjestöjä.
Kumpi vain näistä asiakirjoista hyväksytään.
Kokouspöytäkirjan on oltava viimeisin edellisten kahden vuoden aikana.
Tarjeta acreditativa de Número del Identificación Fiscal (NIF)*
Verotunnistekortti*
Koskee vain kodin omistajien järjestöjä.
On oltava päivätty ja allekirjoitettu viimeisten 3 kuukauden aikana.
Justificante de domicilio*
Yrityksen osoitetodistus*
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Declaración de la Renta
Veropäätös
On oltava viimeisin veropäätös.
Poder notarial and documento de identidad
Valtakirja ja henkilötodistus
On oltava päivätty viimeisen vuoden aikana.
Henkilötodistus vaaditaan, jos oikeudellinen edustaja ei ole tilinhaltija.
Documento de identidad de los UBOs
Tosiasiallisten edunsaajien henkilötodistukset
Virallinen ja voimassa oleva asiakirja.
Justificante de domicilio de los UBOs
Tosiasiallisten edunsaajien osoitetodistukset
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Formulario de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lomake
Lähetetään loppukäyttäjälle (viestintäsetuksiesi perusteella).