Osana asiakkaan tuntemisvelvollisuutta meidän on varmennettava kaikkien tilinomistajien henkilöllisyys ennen liikesuhteen luomista. Henkilöllisyyden varmennusmenetelmästä riippuen saatat saada Swanin tiimiltä sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään tekemään ensimmäinen siirto käyttöönoton aikana.
Ensimmäinen siirto maksutilillesi on tehtävä toiselta tililtä, joka on rekisteröity sinun nimelläsi.
Seuraavien kolmansien osapuolten maksualustojen ja verkkopankkipalveluiden ensimmäisiä siirtoja ei hyväksytä:
Revolut, N26, Shine, Finom, Lydia ja PayPal.
Näistä verkkopankeista tehdyt maksut hyväksytään vasta vahvistuksen jälkeen.
Voit lukea lisää ensimmäisestä siirrosta ACPR:n raha- ja rahoitussäännöstön R561-5-2 artiklasta. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, lähetä pyyntö tukitiimillemme.