Swan hakee vaaditut asiakirjat mahdollisuuksien mukaan omatoimisesti.
Jos Swan ei voi hakea asiakirjaa, tällä sivulla olevaa asiakirjaluetteloa voit käyttää tilin avaamiseen yritykselle, joka on rekisteröity 🇮🇹 Italiaan.
Asiakirjojen on oltava viimeisten kolmen kuukauden aikana laadittuja ja latinalaisin kirjaimin kirjoitettuja. Niiden on oltava kattavia, täsmällisiä ja lainmukaisia.
| Oikeushenkilö | Rekisteröintitodistus | Yhtiöjärjestys | Ilmoitus tosiasiallisesta edunsaajasta* tai valaehtoinen lausunto | Muut asiakirjat |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditore individuale | Visura Camerale (Italian virallisesta rekisteristä) | ☒ Ei vaadita | ☒ Ei vaadita |
Swanin pyynnöstä |
| Libero professionista | Dichiarazione dei Redditi all'Agenzia delle Entrate | ☒ Ei vaadita | ☒ Ei vaadita |
Swanin pyynnöstä |
| Rajoitetun vastuun yhtiö | Visura Camerale (Italian virallisesta rekisteristä) | ✓ Vaaditaan, jos Swan pyytää sitä. | ✓ Vaaditaan, jos Swan pyytää sitä. |
Vähintään yksi seuraavista:
|
| Associazione | Visura Camerale (Italian virallisesta rekisteristä) | ✓ Vaaditaan, jos Swan pyytää sitä. | ✓ Vaaditaan |
|
| Fondazione | Pyydetään yhdistyksen asemasta riippuen. | ✓ Vaaditaan, jos Swan pyytää sitä. | ✓ Vaaditaan |
|
| Amministratori condominiali (asunnon omistajan yhdistys) | Pyydetään yhdistyksen asemasta riippuen. | ✓ Vaaditaan, jos Swan pyytää sitä. | Ei sovelleta |
|
*Tosiasiallinen edunsaaja on englanniksi Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Muita asiakirjoja koskevat perustelut
- Associazione- ja Fondazione-tyyppisten yhdistysten osalta tarvitaan muita asiakirjoja, joista käy ilmi, kuka rahoittaa yhdistystä, sekä todisteet yhdistyksen oikeudellisesta edustajasta.
- Associazionen osalta selitetään myös yhdistyksen tarkoitus.
- Amministratori condominiali -yhdistyksen osalta muista asiakirjoista käy ilmi, ketkä ovat vastuussa yhdistyksestä, kuten puheenjohtaja, sekä tiedot yhdistyksen kassasta.