Swan hankkii tarvittavat asiakirjat mahdollisuuksien mukaan itsenäisesti. Jos asiakirjojen hankkiminen ei ole mahdollista, Swan voi pyytää tällä sivulla lueteltuja asiakirjoja avatakseen tilin yrityksellesi, joka on rekisteröity 🇮🇹 Italiassa.
Tähdellä (*) merkityt asiakirjat ovat pakollisia. Kaikki muut asiakirjat voidaan pyytää tapauskohtaisesti.
Asiakirjat on kirjoitettava latinalaisilla kirjaimilla, ja niiden on oltava kattavia, tarkkoja ja lakisääteisten vaatimusten mukaisia.
Yritykset
Oikeudelliset toimintamuodot
Oikeudellinen toimintamuoto (italiaksi)
Kuvaus
Società semplice
Yksinkertainen yhtiö
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Yleinen yhtiö
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Avoin yhtiö
Società per azioni (s.p.a.)
Yhteisomisteinen yhtiö tai julkinen osakeyhtiö
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Avoin yhtiö tai yksityinen avoin yhtiö
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Osakeyhtiö
Società cooperative
Osuuskunnat
Società di mutuo soccorso
Yhteisosuuskunnat
Hyväksytyt asiakirjat
Asiakirjatyyppi (italiaksi)
Kuvaus
Tiedot
Visura camerale (Visura ordinaria della società di capitale)*
Yrityksen rekisteröintitodistus*
Swan hankkii
Kauppakamarin virallinen asiakirja, päivätty.
Statuto sociale or Atto costitutivo della società*
Yhtiöjärjestys*
Swan hankkii
Oltava notaarin leimaama.
Documento d'identità del titolare effettivo*
Tosiasiallisten edunsaajien henkilötodistukset*
Kaikki voimassa olevat henkilötodistukset hyväksytään.
Jos henkilötodistuksessa ei ole italialaista henkilönumeroa, italialainen kansallinen terveyskortti (Tessera Sanitaria) vaaditaan.
Toimitettava värillisenä, molemmat puolet (jos soveltuu).
Prova dell'indirizzo personale
Proof of address of UBOs
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Procura Documento d'identità del rappresentante legale
Oikeudellisen edustajan valtakirja ja henkilötodistus
On oltava päivätty viimeisen vuoden aikana ja allekirjoitettu.
Henkilötodistusta pyydetään, jos oikeudellinen edustaja ei ole tilinhaltija.
Modulo per le persone politicamente esposte
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lomake
Lähetetään loppukäyttäjälle (perustuen viestintäasetuksiin).
On oltava päivätty ja allekirjoitettu.
Bilancio finanziario
Tilinpäätös
Swan hankkii
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Dichiarazione giurata degli azionari effettivi della società
Valaehtoinen lausunto
On oltava allekirjoitettu ja päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Organigramma aziendale
Yrityksen organisaatiokaavio
Yrityksen sisäinen asiakirja, joka näyttää omistusrakenteen.
Yksinyrittäjät ja freelancerit
Oikeudelliset toimintamuodot
Oikeudellinen toimintamuoto (italiaksi)
Kuvaus
Imprenditore individuale
Säännellyt vapaat ammattilaiset ja yksinyrittäjät
Libero professionista
Sääntelemättömät vapaat ammattilaiset ja freelancerit
Hyväksytyt asiakirjat
Asiakirjatyyppi (italiaksi)
Kuvaus
Tiedot
Visura Camerale (Visura Ordinaria della società di Capitale)*
Rekisteröintitodistus*
Swan hankkii
Tarvitaan, jos liiketoimintatyyppi edellyttää rekisteröintiä.
On oltava viranomaisen myöntämä ja päivätty.
Dichiarazione delle imposte all'Agenzia delle Entrate
Henkilökohtainen veropäätösasiakirja
Swan hankkii, jos ALV-tunnus on annettu rekisteröitymislomakkeella.
Jos ALV-numeroa ei ole annettu, se pyydetään suoraan loppukäyttäjältä.
Vain viimeisin veropäätös hyväksytään.
Prova dell'indirizzo
Osoitetodistus
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Modulo per le persone politicamente esposte
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lomake
Lähetetään loppukäyttäjälle (viestintäsetuksiesi perusteella).
On oltava päivätty ja allekirjoitettu.
Bilancio finanziario
Tilinpäätös
Pyydetään, jos liiketoimintaa ei ole rekisteröity.
On oltava päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.
Associations
Oikeudelliset toimintamuodot
Oikeudellinen toimintamuoto (italiaksi)
Kuvaus
Organizzazioni non governative (ONG)
Voittoa tavoittelematon järjestö
ETS non commerciali
Ei-kaupalliset kolmannen sektorin toimijat
Organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica
Reilun kaupan, mikrolainojen ja eettisen rahoitukset organisaatiot
Organizzazioni e associazioni di migranti
Maahanmuuttajien organisaatiot ja järjestöt
Imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori
Sosiaaliset yritykset, työntekijöitä ja yrittäjiä edustavat ammattiliitot
Organizzazioni di volontariato
Vapaaehtoisorganisaatiot
Associazioni di promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo
Sosiaalisen markkinoinnin järjestöt, joiden lakisääteiset tavoitteet sisältävät kehitysyhteistyön
Sindacato dell'abitazione
Kodin omistajien yhdistys
Fondazione
Säätiö
Hyväksytyt asiakirjat
Asiakirjatyyppi (italiaksi)
Kuvaus
Tiedot
Statuto sociale / Atto costitutivo della società*
Yhtiöjärjestys*
On oltava päivätty ja allekirjoitettu.
Verbali, regolamento interno, elenco dei membri, registri di voto o documenti dei membri del consiglio*
Kokouspöytäkirjat, talon säännöt, jäsenluettelot, äänestyspöytäkirjat tai hallituksen asiakirjat*
Kaikki voimassa olevat henkilötodistukset (myös passit) hyväksytään.
Jos loppukäyttäjä ei toimita uutta henkilötodistusta (jossa on verotunnus), pyydetään italialainen kansallinen terveyskortti (Tessera Sanitaria) verotunnuksen saamiseksi.