Zoeken

Een bedrijfsrekening opzetten: vereiste documenten

  • Bijgewerkt

Volgens de regelgeving moet Swan de identiteit en gegevens van alle rekeninghouders verifiëren voordat er een rekening kan worden geopend.

Tijdens het registratieproces moet je documenten overleggen ter verificatie van je bedrijf:

  • Sommige documenten kunnen vooraf worden ingediend.
  • Andere documenten kunnen door Swan worden opgevraagd op basis van de juridische gegevens die je in je registratieformulier hebt verstrekt.
  • Aanvullende documenten kunnen rechtstreeks door Swan of de aanbieder van je betaalrekening worden opgevraagd.

Deze informatie wordt gecontroleerd en gevalideerd om de opening van je rekening af te ronden.

Documenten die nodig zijn om een rekening te openen

  1. Identiteitsdocumenten

    Je hebt je identiteitsdocument nodig om het identificatieproces te voltooien.

  2. Bewijs van bedrijfsregistratie

    Het vereiste document is afhankelijk van je bedrijfstype en rechtsvorm (bijv. rechtspersonen, mede-eigendom, trusts, verenigingen, zelfstandigen of freelancers) en het land van registratie.

    • Als de rekeninghouder geen wettelijke vertegenwoordiger is, zijn een volmacht en het identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.
    • Als je geen bewijs van registratie hebt, kun je je bedrijfsregistratienummer opgeven, zodat je document kan worden opgehaald uit een geverifieerde bron, zoals een officiële database of register.

  3. Statuten

    De regels die bepalen hoe een bedrijf wordt geleid.

  4. Verklaring van uiteindelijke begunstigden (UBO's)

    Een UBO-verklaring vermeldt de personen die uiteindelijk de uiteindelijke begunstigden en controleurs van een bedrijf zijn.

  5. Aanvullende documenten (kunnen worden gevraagd)

    • Bewijs van bedrijfs- of persoonlijk adres
    • Laatste aangifte vennootschapsbelasting
    • Loonstrook van de afgelopen drie maanden
    • Documenten met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde (bijv. identiteitsdocumenten, statuten)
    • Verklaring inzake politiek prominente personen (PEP)
    • Notulen van vergaderingen
    • Verificatie van de eerste overboeking (voor zelfstandigen en freelancers)

Als je nog vragen hebt, kun je een verzoek indienen bij Swan Support.