🇮🇹 Bewijs van registratie voor Italiaanse bedrijven

Waar mogelijk haalt Swan zelfstandig de benodigde documenten op.

Als het voor Swan niet mogelijk is om een document op te halen, kan de lijst met documenten op deze pagina worden opgevraagd om een rekening te openen voor je bedrijf dat is geregistreerd in 🇮🇹 Italië.

Documenten moeten in de afgelopen drie maanden zijn uitgegeven en in het Latijnse alfabet zijn geschreven. Ze moeten volledig, nauwkeurig en in overeenstemming met de wet zijn.

Rechtspersoon	Bewijs van registratie	Statuten	UBO*verklaring of beëdigde verklaring	Andere documenten
Imprenditore individuale	Visura Camerale (uit het officiële Italiaanse register)	☒ Niet vereist	☒ Niet vereist	Identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger, en Bewijs van adres van wettelijke vertegenwoordiger Op verzoek van Swan
Libero professional	Dichiarazione dei Redditi all'Agenzia delle Entrate	☒ Niet vereist	☒ Niet vereist	Identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger, en Bewijs van adres van wettelijke vertegenwoordiger Op verzoek van Swan
Società a responsabilità limitata	Visura Camerale (uit het officiële Italiaanse register)	✓ Verplicht indien aangevraagd door Swan	✓ Verplicht indien aangevraagd door Swan	Minstens een van de volgende: Identiteitsbewijs van wettelijke vertegenwoordiger Bewijs van adres van UBO
Associazione	Visura Camerale (uit het officiële Italiaanse register)	✓ Verplicht indien aangevraagd door Swan	✓ Vereist	Notulen van vergaderingen, huisregels, ledenlijst, stemverslagen of documenten van bestuursleden, en Belastingdocumenten, en Minstens een van de volgende: Identiteitsbewijs van wettelijke vertegenwoordiger Bewijs van adres van UBO
Fondazione	Aan te vragen afhankelijk van de status van de vereniging	✓ Verplicht indien aangevraagd door Swan	✓ Vereist	Notulen van vergaderingen, huisregels, ledenlijst, stemverslagen of documenten van bestuursleden, en Belastingdocumenten, en Minstens een van de volgende: Identiteitsbewijs van wettelijke vertegenwoordiger Bewijs van adres van UBO
Amministratori condominiali	Aan te vragen afhankelijk van de status van de vereniging	✓ Verplicht indien aangevraagd door Swan	Niet van toepassing	Notulen van vergaderingen, huisregels, ledenlijst, stemverslagen of documenten van bestuursleden, en Belastingdocumenten

*Een UBO is een Ultimate Beneficial Owner.

Redenen voor andere documenten

Voor Associazione en Fondazione zijn andere documenten nodig om aan te tonen wie de vereniging financiert en om bewijs te leveren van de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging.
Voor Associazione leggen ze ook het doel van de vereniging uit.
Voor Amministratori condominiali tonen andere documenten aan wie de leiding heeft over de vereniging, zoals de voorzitter of president, evenals de kas van de vereniging.

Zoeken

Redenen voor andere documenten