🇮🇹 Bewijs van registratie voor Italiaanse bedrijven
Bijgewerkt
Waar mogelijk haalt Swan zelfstandig de vereiste documenten op. Als dit niet mogelijk is, kan Swan de documenten op deze pagina opvragen om een rekening te openen voor jouw bedrijf dat geregistreerd is in 🇮🇹 Italië.
Documenten gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht. Alle andere documenten kunnen per geval worden opgevraagd.
Documenten moeten in het Latijnse alfabet zijn geschreven en moeten volledig, nauwkeurig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten zijn.
Bedrijven
Rechtsvormen
Rechtsvorm (Italiaans)
Beschrijving
Società semplice
Eenvoudige vennootschap
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Vennootschap onder firma
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Commanditaire vennootschap
Società per azioni (s.p.a.)
Naamloze vennootschap of beursgenoteerde vennootschap
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of besloten vennootschap
Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Commanditaire vennootschap op aandelen
Società cooperative
Coöperatieve vennootschappen
Società di mutuo soccorso
Wederzijdse hulpverenigingen
Geaccepteerde documenten
Type document (Italiaans)
Beschrijving
Details
Visura camerale (Visura ordinaria della società di capitale)*
Bewijs van bedrijfsregistratie*
Opgehaald door Swan
Een officieel document van de Kamer van Koophandel, gedateerd.
Statuto sociale or Atto costitutivo della società*
Statuten*
Opgehaald door Swan
Moet worden afgestempeld door de notaris.
Documento d'identità del titolare effettivo*
Identiteitsdocumenten van uiteindelijke begunstigden (UBO's)*
Alle geldige identiteitsdocumenten (ID) worden geaccepteerd.
Als het identiteitsbewijs geen Italiaans fiscaal identificatienummer bevat, wordt de Italiaanse nationale gezondheidskaart (Tessera Sanitaria) gevraagd.
Moet in kleur worden ingediend, beide zijden (indien van toepassing).
Prova dell'indirizzo personale
Bewijs van adres van UBO's
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Procura Documento d'identità del rappresentante legale
Volmacht en identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger
Moet binnen het afgelopen jaar zijn gedateerd en ondertekend.
Een identiteitsbewijs is vereist als de wettelijke vertegenwoordiger niet de rekeninghouder is.
Modulo per le persone politicamente esposte
Formulier voor politiek prominente personen (PEP)
Wordt naar de eindgebruiker gestuurd (op basis van communicatievoorkeuren).
Moet gedateerd en ondertekend zijn.
Bilancio finanziario
Financiële overzichten
Opgehaald door Swan
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Dichiarazione giurata degli azionari effettivi della società
Beëdigde verklaring
Moet zijn ondertekend en gedateerd binnen de laatste 3 maanden.
Organigramma aziendale
Organigram van de onderneming
Een intern bedrijfsdocument waarin de eigendomsstructuur wordt weergegeven.
Zelfstandigen en freelancers
Rechtsvormen
Rechtsvorm (Italiaans)
Beschrijving
Imprenditore individuale
Gereguleerde vrije beroepen of zelfstandigen
Libero professionista
Niet-gereglementeerde vrije beroepen of freelancers
Geaccepteerde documenten
Type document (Italiaans)
Beschrijving
Details
Visura Camerale (Visura Ordinaria della società di Capitale)*
Bewijs van registratie*
Opgehaald door Swan
Van toepassing indien het type activiteit registratie vereist.
Moet zijn afgegeven door een officiële instantie en gedateerd zijn.
Dichiarazione delle imposte all'Agenzia delle Entrate
Individueel belastingaangifteformulier
Opgehaald door Swan als het btw-nummer (belasting over de toegevoegde waarde) is opgegeven in het onboardingformulier.
Als het btw-nummer niet wordt opgegeven, wordt dit rechtstreeks bij de eindgebruiker opgevraagd.
Alleen de meest recente belastingaangifte wordt geaccepteerd.
Prova dell'indirizzo
Bewijs van adres
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Modulo per le persone politiek prominente personen
Formulier voor politiek prominente personen (PEP)
Dit wordt naar de eindgebruiker gestuurd (op basis van je communicatievoorkeuren).
Moet gedateerd en ondertekend zijn.
Bilancio finanziario
Financiële overzichten
Vereist als hun activiteit niet is geregistreerd.
Moet binnen de laatste 3 maanden zijn gedateerd.
Verenigingen
Rechtsvormen
Rechtsvorm (Italiaans)
Beschrijving
Organizzazioni non governative (ONG)
Niet-gouvernementele organisaties (NGO's)
ETS non commerciali
Niet-commerciële entiteiten uit de derde sector
Organizzazioni del commercio equo solidale, del microcredito, della finanza etica
Organisaties voor eerlijke handel, microkrediet en ethische financiering
Organizzazioni e associazioni di migranti
Organisaties en verenigingen van migranten
Imprese sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori
Sociale ondernemingen, vakbondsorganisaties van werknemers en ondernemers
Organizzazioni di volontariato
Vrijwilligersorganisaties
Associazioni di promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo
Verenigingen voor sociale promotie die ontwikkelingssamenwerking als een van hun statutaire doelstellingen hebben
Sindacato dell'abitazione
Vereniging van eigenaren
Fondazione
Stichting
Geaccepteerde documenten
Documenttype (Italiaans)
Beschrijving
Details
Statuto sociale / Atto costitutivo della società*
Statuten*
Moet gedateerd en ondertekend zijn.
Verbali, regolamento interno, elenco dei membri, registri di voto o documenti dei membri del consiglio*
Notulen van vergaderingen, huisregels, ledenlijsten, stemregisters of bestuursdocumenten*
Moeten de meest recente versies zijn.
Visura ordinaria della società di capitale
UBO-certificaat (indien van toepassing)
Een intern bedrijfsdocument.
Moet ondertekend zijn.
Documento d'identità dell'azionario effettivo
Identiteitsdocumenten van UBO's
Alle geldige identiteitsdocumenten (inclusief paspoorten) worden geaccepteerd.
Als de eindgebruiker geen nieuw identiteitsbewijs (inclusief fiscaal identificatienummer) verstrekt, wordt de Italiaanse nationale gezondheidskaart (Tessera Sanitaria) opgevraagd om het fiscaal identificatienummer op te halen.